证券代码：０００７０９ 票简称：河北钢铁 公告编号：２０１２－００９

　转债代码：１２５７０９ 转债简称：唐钢转债

　债券代码：１２２００５ 债券简称：０８钒钛债

　河北钢铁股份有限公司

　一届十一次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河北钢铁股份有限公司一届十一次董事会于２０１２年３月２９日以通讯方式召开。本次会议通知于３月２６日以传真、电子邮件及直接送达方式发出，会议应参加董事１１人，实际参加董事１１人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议通过了如下议案：

　《河北钢铁股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

　表决结果为：同意１１票，反对０票，弃权０票。

　公司《内部控制规范实施工作方案》具体内容详见 ２０１２年３月３１日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　河北钢铁股份有限公司董事会

　２０１２年３月３１日