股票代码：６００９７６ 股票简称：武汉健民 公告编号：２０１２０７

　武汉健民药业集团股份有限公司

　第六届董事会第十六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　武汉健民药业集团股份有限公司于２０１２年３月２７日发出以通讯方式召开第六届董事会第十六次会议的通知，并至２０１２年３月３０日形成表决结果。会议应参与表决的董事１１人，实际参与表决的董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过关于公司内部控制规范实施工作方案，详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《内部控制规范实施工作方案》。

　特此公告。

　武汉健民药业集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日