证券代码：６００４３２ 证券简称：吉恩镍业 编号：临２０１２—１３

　吉林吉恩镍业股份有限公司第四届

　董事会第二十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２０１２年３月２０日，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出第四届董事会第二十四次会议的通知。会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。董事应到８名，实到８名。监事、高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案。

　表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权。

　特此公告。

　吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日