证券代码：６００７５５ 股票简称：厦门国贸 编号：２０１２－０８

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二０一二年度第三次会议于２０１２年３月２０日以书面方式通知全体董事，并于２０１２年３月３０日以通讯方式召开，会议由何福龙董事长主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真讨论，审议通过以下议案：

　一、《公司二０一二年内部控制规范实施工作方案》（议案内容详见上海证券交易所网站）

　二、关于修订《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记规定》的议案

　同意对原《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记规定》进行修订，制度名称相应更改为《厦门国贸集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。（议案内容详见上海证券交易所网站）

　特此公告。

　厦门国贸集团股份有限公司董事会

　二０一二年三月三十日