股票代码：６００７３１ 　股票简称：湖南海利 　编号：临２０１２－００４

　湖南海利化工股份有限公司

　第六届十五次董事会（临时）会议

　决议公告

　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　湖南海利化工股份有限公司于２０１２年３月２３日以书面形式向公司全体董事发出了以通讯表决方式召开公司第六届十五次董事会（临时）会议的通知。公司第六届十五次董事会（临时）会议于２０１２年３月３０日召开，会议由王晓光董事长主持，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

　会议以９票赞成、０票反对、０票弃权，赞成票占会议有效表决票数的１００％，审议通过了《关于制订公司〈内部控制规范实施工作方案〉的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告！

　湖南海利化工股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日