本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京万通地产股份有限公司于２０１２年３月３０日召开２０１１年度股东大会，本次会议采取现场召开方式，现场会议召开地点为北京市朝阳区朝外大街甲６号万通中心写字楼Ｄ座４层一号会议室，公司董事会召集本次会议，董事长许立先生主持会议。

　参加本次会议表决的股东及授权代表共３人，代表股份６２２，４９３，２２０股，占公司股份总数的５１．１６％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　本次会议召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　参加表决的股东和股东代表对列入会议议程议案进行逐项审议，并以记名投票方式表决，表决结果如下：

　一、董事会２０１１年度工作报告。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　二、监事会２０１１年度工作报告。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　三、公司２０１１年度报告及摘要的报告。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　四、公司２０１１年度财务决算报告。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　五、公司２０１１年度利润分配方案。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　六、计提２０１２年度万通公益基金的报告。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　七、为杭州万通时尚置业有限公司提供担保的议案。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　八、公司２０１２年长期激励计划的报告

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　九、续聘普华永道会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案。

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　十、选举李萌先生为公司第五届董事会董事的议案；

　表决结果：赞成票６２２，４９３，２２０股，占出席会议有表决权股份数的１００％；反对票０股；弃权票０股。

　北京万思恒律师事务所律师张小永先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　特此公告。

　北京万通地产股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日