证券代码：６００７６８ 证券简称：宁波富邦 编号：临２０１２－０１２

　宁波富邦精业集团股份有限公司

　董事会六届二十一次会议决议公告

　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会六届二十一次会议于２０１２年３月２７日以通讯方式发出会议通知，于３月３０日以通讯（包括直接送达）方式召开。本次会议应参加董事９人，实际参加董事９人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。经审议，会议通过了如下决议：

　一、公司继续向浙商银行股份有限公司宁波分行申请不超过叁仟万元的贷款授信。

　公司因流动资金需要原已向浙商银行股份有限公司宁波分行申请的叁仟万元贷款授信到期，公司拟继续向该行申请不超过叁仟万元的贷款授信，期限为两年。

　表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

　二、公司《内部控制基本规范实施工作方案》的议案。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：赞成９名，弃权０名，反对０名。

　特此公告。

　宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日