证券代码：６００２２８ 股票简称：＊ＳＴ昌九 编号：２０１２－１３

　江西昌九生物化工股份有限公司

　第五届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江西昌九生物化工股份有限公司于２０１２年３月２６日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了第五届董事会第六次会议，会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：

　一、以十一票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于江西昌九生物化工股份有限公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　二、以十一票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于申请银行流动资金贷款及承兑汇票额度的议案》。

　董事会同意公司向南昌银行东湖支行申请流动资金贷款２８００万元、银行承兑汇票总额度１２００万元。

　特此公告

　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　二Ｏ一二年三月三十日