证券代码：６００１８９ 证券简称：吉林森工 公告编号： 临２０１２—００２

　吉林森林工业股份有限公司

　第五届董事会第十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年３月１６日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第五届董事会第十次会议通知，会议于２０１２年３月３０日以通讯审议表决方式召开。应参加会议的董事１１人，实际参加会议表决的董事１１人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　经参会董事表决，本次会议一致审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，（该方案全文详见上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　特此公告。

　吉林森林工业股份有限公司

　董 事 会

　二O一二年三月三十日