证券代码：０００８８３ 证券简称：湖北能源 公告编号：２０１２－０１４号

　湖北能源集团股份有限公司

　第七届董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２０１２年３月３０日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议，本次会议通知已于２０１２年３月２３日以传真或送达方式发出。董事会８名董事均参与表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。

　会议以记名表决方式审议并一致通过《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》

　《公司内部控制规范实施工作方案》全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：有效表决票数为８票，其中同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告。

　湖北能源集团股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十日