本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津鑫茂科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于２０１２年３月２９日（星期四）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于２０１２年３月２６日以书面形式发出。会议应到董事９名，亲自出席７名，副董事长卜冬梅因公出差，委托董事长杜克荣代为表决；独立董事汪波因公出差，委托独立董事韩传模代为表决。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议：

　为了全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，根据中国证券监督管理委员会天津监管局《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（津证监上市字［２０１２］２２号）的有关要求，结合《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及公司自身实际情况和经营特点，公司特制定《天津鑫茂科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（具体方案详见公司同日公告）。

　特此公告。

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２９日