§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人宋伯康、主管会计工作负责人宋伯康及会计机构负责人（会计主管人员）赵海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期内董事会工作情况
２０１１年受欧债危机影响，全球经济复苏放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡。而国内经济形势复杂多变，为控制通货膨胀持续，宏观政策收紧，国内经济增速放缓。受国内外经济形势的转变，出口制造业面临着更激烈的市场竞争。
报告期内，公司坚持实施“新朋制造”到“新朋创造”的转型战略，围绕做强做实核心业务，在调整产业布局、产品结构、稳定经营业务的基础上，加大新产品研发投入，加强市场拓展力度，加快投资的新项目进程，在经营规模不断扩大的同时，力争取得更好的效益。但受市场竞争压力，公司的部分产品价格下调，加上人民币升值、人工成本和原材料价格的上升等一系列因素，对公司整体盈利能力造成了一定的影响。
报告期内，公司实现营业收入１４０，８９０．０８万元，比去年同期增长了９．９４％；实现归属于上市公司股东的净利润６，３８１．１９万元，比去年同期下降了５９．５０％。
回顾２０１１年，主要工作情况如下：
（一）调整运营架构，优化资源配置
为了尽快实现生产经营模式从ＯＥＭ向ＯＤＭ的战略转变，公司加大了对新技术、新产品开发的投入，不断提升核心竞争力。报告期内，公司增设自主品牌事业部，专门负责自主知识产权、自主品牌产品的研发和市场拓展，形成了五个专业领域的事业部建制，即：通信事业部、精密机械事业部、汽车零部件事业部、电子电器事业部、自主品牌事业部。
公司优化资源配置，充分发挥专业技术管理团队的作用，实现快速市场响应机制，将精密机械事业部和电子电器事业部调整为独立子公司的运营模式。
公司将募投项目之一——等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目（以下简称“等离子电视项目”），由公司独立实施变更为全资子公司新朋金属实施，完成了精密机械事业部由子公司独立运营的方案。
公司投资设立上海英艾森电气系统集成有限公司，专业从事电机的研发、生产、销售业务，将公司原有的电机、电动工具及其微型电机业务，以及未来的无刷电机产品的生产和销售，完成了电子电器事业部以独立法人形式经营的方案。
以上事项，公司均已根据章程和有关法律法规，履行了相应的法律程序，并及时履行公告义务，顺利完成了整个运营调整方案的实施。
（二）整合产业分布，形成六大厂区
公司自上市以来，加快各个战略投资项目的建设进程。截至本报告期末，各个投资项目的厂区基础建设已基本完成。根据各产品制造工艺的特点，公司对四大产业的运营进行统一规划，形成六大厂区的业务布局。
华隆总部，作为公司的指挥中枢，担负着公司系统性管理及制定未来发展蓝图的重任，指导各职能部门、事业部及子公司、控股子公司之间的日常管理和运行。２０１１年１１月完成总部搬迁工作，目前已正常投入使用。
华隆厂区，是华东地区规模最大、设备最先进的钣金厂之一，主要承接钣金制造、表面处理和高速网板冲压等业务。拥有先进的机电类钣金配套产品生产线，包括４０００Ｗ的德国通快激光切割机和日本ＡＭＡＤＡ的新型折弯机、德国ＢＲＵＣＫ公司的高速网板生产线等。新建的大型喷粉线和电泳线，可完成大多数产品的表面处理工艺。２０１１年７月，通讯事业部完成该厂区的搬迁工作。
嘉松厂区，属于公司精密机械事业部运营的厂区，以精密冲压模具开发为核心竞争力，主要承接模具设计制造、冲压和金属结构件装配等业务。该厂区拥有业界最先进的模具制造设备及连续、自动冲压生产线，已成为为全球主要的家电、办公自动化、精密机电制造商的战略合作伙伴。
青浦工业园厂区，是公司全资子公司的英艾森公司的经营所在地，作为公司的电机生产基地，主要承接微电机、无刷电机及应用产品的设计和制造，以及ＯＥＭ组装，产品广泛应用于工业、医疗和办公等领域。２０１１年１月完成电机厂搬迁；１０月完成ＯＥＭ厂的搬迁，目前该厂区已正常生产。
控股子公司新朋联众的华新厂区、华卫厂区、仪征厂区，承接公司为上海大众进行配套的汽车零部件开卷落料、冲压和焊接等业务。其中，华新厂区目前已拥有１１条焊接生产线，承接着上海大众五个车型的２６个总成件的焊接业务；华卫厂区引进了具有国际领先水平的舒勒８１００Ｔ横杆式高速自动化冲压线和法格开卷落料线，为上海大众提供钢材开卷落料和四门两盖大型冲压件业务；仪征厂区主要为上海大众南京厂提供汽车零部件焊接和钢材开卷落料业务。
（三）实施项目管理，落实战略投资
１、精密机械事业部
该事业部以精密冲压模具开发为核心竞争力，负责实施募投项目之一——等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目（以下简称“等离子电视项目”）、精密钣金件和模具设计、制造、销售等业务。
（１）募投项目进程：
根据公司募投项目投资计划，公司引进日本小松６×Ｈ２Ｗ３００平板电视结构背板全自动冲压生产线和ＡＩＤＡ２×４００Ｔ＋４×３００Ｔ自动化生产线均按时安装到位，并投入生产。２０１１年１２月底，冲压生产线技改项目已基本完成，改造后的自动线和人工线基本已达到了运营状态。
该事业部募集资金投资项目已基本完成，但由于新项目、新客户的拓展，以及新产品开发到大批量生产均需要一定的时间，因此，公司将进一步加大市场拓展力度，加快新项目新产品开发进程，以充足新设备投产后新增的产能。
（２）市场拓展：
报告期内，公司模具研发团队通过不懈努力，为夏普公司成功开发了一系列近２０套太阳能供电系统金属铝边框零部件模具，从生产工艺上解决该系列零部件的冲压成型技术，取代了原机加工生产模式，简化了产品生产工序，大大降低了加工成本，公司也因此获得该业务的订单。
在全球电视行业增速放缓、日元升值压力依然很大的情况下，公司重要客户日本松下调整发展战略，部分新项目实施进度放缓。因此，公司拟与其合作的电视机后盖类产品项目仍处于合作意向阶段。
（３）模具业务
公司具有国内领先的模具设计、开发和制造能力，其中采用目前国际最先进的ＣＡＥ有限元分析技术（仿真模拟技术）开发、制造的“高精度多工位级进模”已达到国际先进水平。报告期内，公司模具研发团队在模具业务进一步提升模具开发能力，并取得了一定的成果。
公司模具研发团队为上海大众一新车型设计了７套汽车零部件模具，该模具产品通过了上海大众的产品认证，公司全资子公司新朋金属也因此被列入上海大众合格的模具供应商，为公司汽车进一步拓展汽车模具业务，以及汽车零部件业务奠定了良好的基础。
通过模具研发团队的努力，开发了锂电池铝盖板的一次成型模具，将Ａ１２３锂电池铝盖板由生产工艺由使用专用设备生产，改为使用通用设备生产，大大降低了该项目的设备投资支出和生产成本。目前，该项目相关技术已向有关部门申请了专利。
公司作为日本松下唯一提供全系列机种的模具开发供应商，为日本松下成功开发了１０余套新机型系列散热背板成型模具。除此之外，公司继续为巴西博泽成功开发了一系列商用汽车模具，为宝适公司提供汽车零部件类似件模具等。
２、通信事业部
该事业部主要负责实施募投项目之一——功能性精密通信机柜生产线技改项目（以下简称“通信机柜项目”），以及开发、制造和销售机电类钣金配套产品等业务。
（１）募投项目进程：
报告期内，通信机柜项目根据原定计划，基本完成了厂房基建和设备投资。２０１１年７月，该事业部完成厂区搬迁工作，募集资金投资建设的华隆厂区正式启用。整个钣金厂由钣金车间、焊接车间、冲压车间、涂装车间和近９０００平方米的组装车间组成，同时厂区配套规划了各类材料仓库和成品仓库，以及电、气、水等各类辅助设施的供应站。
华隆厂区引进了的德国ＢＲＵＣＫ高速网板冲压线，改变了产品部分重要工序必须通过委外加工生产的状况。新建的一条喷粉线和电泳线，可完成大多数产品的表面处理工艺，减少了产品生产过程中的多次流转，缩短产品生产周期，有利于提升产品的质量，同时降低了产品的生产成本，进一步为客户提供优质、全面的产品和服务。
（２）市场拓展：
该事业部在稳定现有客户已有订单的基础上，积极拓展国内外新客户。目前，该事业部已与多家新客户达成了合作协议。
报告期内，根据客户需求，按期完成多项新产品的样品开发，并通过客户认证，目前已开始进行小批量供货。公司预计２０１２年部分项目可进入较稳定的供货阶段。２０１１年与新客户合作项目实现销售虽占总销售的比例很小，但从公司长远发展来看，有利于改善现有客户结构，为未来业绩增长奠定了良好的基础。
（３）新品开发：
在公司上市以前，该事业部９０％的业务主要是为美国ＡＰＣ提供标准的网络通讯机柜产品，属于ＯＥＭ产品。随着通讯机柜ＯＥＭ业务市场趋于成熟，而经济环境的持续多变，竞争不断激烈，该业务的毛利率持续下滑。
为应对这种市场趋势，该事业部调整市场拓展方向，将未来产品发展趋势定位于ＯＤＭ项目，并从２０１１年开始承接逐步承接定制化金属机柜类产品订单。公司通过加强钣金技术团队的开发力量，与新老客户接洽，成功开发并生产了近２０个机种的定制化通讯机柜产品，产品的各项指标经测试均达到了客户的需求标准。该事业部钣金技术开发能力也因此得到了客户的认可，向ＯＤＭ转型迈出了成功的一步。２０１２年，定制化通讯机柜产品仍是该事业部的市场拓展和项目开发的主要方向。
（４）新品试制车间：
为了加快新项目的产品开发周期，事业部组建了公司首个新品试制车间。新品试制车间由现有功能完备的设备组合而成，整个车间可以完成产品生产过程中８０％以上的工序。
新品试制车间的设立，有效缩短了新产品从设计、样品制作到批量生产的开发周期，快速响应客户需求，保证了新产品设计开发过程的灵活性、可靠性和稳定性，对公司获取新产品订单有着非常积极的作用。此外，新品试制车间不仅用于新品设计和样品制作，也用于部分新品的小批量生产，减缓了新产品的前期小批量生产的成本压力。
３、汽车零部件事业部
该事业部主要负责实施汽车模具及冲压件生产线项目（以下简称“汽车零部件项目”）和汽车精密冲压件等汽车零部件业务，并协调与上海大众联合发展有限公司合资成立的三家合资公司的日常运营管理，即：新朋联众、扬州新联和鹏众钢材。
（１）上海新朋联众汽车零部件有限公司
２０１０年１０月，新朋联众公司正式成立，该公司主要经营汽车大型零部件冲压业务、开卷落料业务、焊接总成件业务。
①焊接业务
２０１１年５月，新朋联众公司完成了整个焊接项目车间改造工程，生产设备安调试装及厂区相关配套设施已基本落成，实现了焊接项目的正常运营。
目前，新朋联众公司已拥有１１条焊接生产线，承接着上海大众五个车型的２６个总成件的焊接业务。
②开卷落料
报告期内，新朋联众公司已引进一条“法格”开卷落料线（以下简称“法格线”）用于开展钢材卷料的开卷落料业务，该设备在同类开卷企业中处于领先水平，精度高，速度快，为公司承接上海大众汽车钢板开卷落料，提供了有力的竞争优势，该设备已于１２月底调试验收完毕，目前已正式投产，预计２０１２年可实现产能近５００万件。
③冲压业务
新朋联众公司将引进一条舒勒８１００Ｔ横杆式高速自动化冲压线（以下简称“舒勒线”）用于承接冲压业务，该设备与上海大众目前最先进的自动压机线相同，在除整车厂以外的同类冲压企业中处于领先水平，为公司承接上海大众主要车型大型覆盖件，门板件及大型结构件提供了设备上的保证，该设备预计将于２０１２年６月份到厂安装，２０１２年１２月底调试验收完毕，２０１３年１月份正式投产，预计年产能２００万件。
④政府补助：
新朋联众公司的“大吨位、高速、精密压力成型汽车覆盖件模具及产品技术改造项目”已被列入“重点产业振兴和技术改造（第三批）２０１１年中央预算内投资计划”和上海市“２０１１年重点技术改造项目专项资金计划（国家重点技术改造地方配套专项第一批）”，该项目累计获得政府项目专项建设资金５，２１８万元。根据专项资金管理要求，已设立专账、专户、专人核算项目的所有收支。
（２）扬州新联汽车零部件有限公司
２０１０年１１月，扬州新联公司正式成立，该公司将主要经营汽车大型零部件开卷落料业务和焊接总成件业务。
①投资主体变更
根据原投资方上海大众联合发展有限公司的战略发展需要，将其所持扬州新联４９％的股权转让于控股子公司仪征大众联合发展有限公司，附属于该股权的其他权利及相应的出资义务等随股权的转让也一并承继。２０１１年４月，扬州新联公司完成股东方变更事宜。
②开卷落料和焊接业务
报告期内，扬州新联公司完全处于基本建设阶段，生产经营活动尚未开展。扬州新联公司将引进了一条与联众公司同样规格的“法格线”，用于经营开卷落料业务，公司预计２０１２年５月份开始以加工形式开始进行开卷落料业务。此外，根据项目计划安排，２０１２年７月份，扬州新联公司将开始承接ＰＯＬＯ的５个总成件焊接业务，９月份，相继开始承接其他三个车型１０大总成件和２２个分总成件的焊接业务。
由于目标客户前期规划的产量有限，导致扬州新联的开卷和焊接两项业务的前期的产能不高。公司预计到２０１３年，扬州新联公司基本能够实现满负荷生产。
（３）上海鹏众钢材有限公司
２０１１年４月２５日，鹏众钢材公司正式成立。
截至报告期末，鹏众钢材公司已完成了各项基础经营管理工作，建立了运营各环节的管理制度，形成了一套较完善的业务流程，日常经营活动已全面开展。
报告期内，鹏众钢材公司开始为上海大众的小部分一级供应商提供原材料采购、物流服务业务。除此之外，公司正积极拓展新客户，同时正与多方供应商进行业务接洽，整个项目进展顺利。
４、电子电器事业部
该事业部主要负责无刷电机整机产品和提高交直流电机生产技术，扩大ＯＥＭ整机等业务，负责全资子公司英艾森公司的日常运营、协调与全资子公司ＸＩＮＰＥＮＧ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ及其子公司（以下简称：美国研发中心）的经营合作。
青浦工业园厂区，是新朋电机生产基地，承接微电机、无刷电机及应用产品的设计和制造。产品广泛应用于工业、医疗和办公等领域，其中无刷电机由公司自主研发设计。２０１１年１月完成电机厂搬迁，１０月完成ＯＥＭ厂搬迁。
（１）工艺提升
报告期内，英艾森公司建成了四个实验室：机械实验室、电子实验室、电器实验室和声学实验室。这些实验室主要用于各类电机产品的设计开发、工艺改进的各项指标测试，对各类电机产品的生产工艺提升具有积极作用。
２０１１年，公司仅在电机产品加工工艺方面，申请了３项实用新型专利和１项发明专利。
（２）美国研发中心：
新朋（美国）公司开发的首类无刷电机属于家电通用系列产品，已经过多家客户性能测试认证，能够满足同类产品的不同客户的需求。报告期内，根据客户的要求，美国研发中心完成了该类无刷电机的性能升级，即在原有体积的限制下，进一步提高电机的运行效率。经多方的性能测试结果，新样机的各项指标均达到了客户的要求，美国研发团队的开发能力也因此得到客户的高度认可。
２０１１年，研发团队开发的其他类别的无刷电机产品仍在陆续研发过程中。
（３）无刷电机生产计划：
报告期内，该事业部初步完成无刷电机产品设计的生产化转型，通过与供应商之间的多次技术交流，基本完成了无刷电机产品的金加工、磁钢、控制器等近百个料件供应商的采购工作，引进了日本的设备和制造工艺生产，用于无刷电机产品的生产。
由于日本福岛核电站泄漏事件，导致生产设备的发货时间延后了近３个月，部分元器件的采购周期较长，超出公司预期，影响了原定的２０１１年１２月中旬开始批量生产的计划。公司预计２０１２年第一季度，基本完成首条无刷电机生产线的安装调试工作。
但是，公司的无刷电机产品属于全新种类机型，无论是生产设备，还是采购的生产物料多为定制产品，其生产物料的采购成本远高于传统的碳刷电机，在较高成本的压力下，无刷电机产品将面临市场竞争风险。
５、自主品牌事业部
公司为发展自主知识产权和品牌的产品的研发和市场拓展，于２０１１年８月组建成立自主品牌事业部。
目前，结合公司现有各个投资项目的实施进程，公司重新评估了现有的企业资源，调整对自主品牌事业部的实施进程，主要是为了控制对新产业投资的速度，集中有限的企业资源发展已实施的项目，以快速推进现有投资项目的产品开发和市场拓展。
公司将继续坚持实施从“新朋制造”到“新朋创造”的转型战略，同时根据战略实施进程，结合市场需求的变化，适时拓宽产业覆盖范围，集合企业资源大力发展自主品牌事业部。
（四）加强技术创新，提高竞争能力
秉承“坚持技术创新、追求行业领先”的理念，公司非常重视新工艺、新技术的研发，增强各个生产领域的研发团队和工程技术力量，初步建立了技术发展、交流、合作、产品应用推广平台。
报告期内，公司制定了《关于研发项目、专利项目的奖励办法》，充分调动技术人员进行新技术新产品开发的积极性，改进工艺流程和技术方案，加快新产品的研发，进一步提高公司核心竞争力，促进公司科技进步、工艺提升和经济发展。
目前，公司已拥有３４项授权专利，其中实用新型专利２９项，发明专利３项，外观专利２项。正在申请的实用新型专利１３项，发明专利２项，均已获受理。
（五）优化生产管理，稳定产品质量
公司紧紧围绕既定的经营发展方针，在深化安全、高效、节能的生产理念的基础上，增强企业内部管理，进一步提升产品质量管理。
报告期内，由于公司产品生产工艺持续改进，部分现代化生产线改造也陆续完成，为了稳定产品质量，强化产品质量控制，公司及时修订产品质量控制体系文件，建立了较完善的产品质量保证体系。
此外，公司重新评定了近３００家供应商资质，淘汰部分产品质量水平不相不匹配的供应商，建立并实施了《供应商管理分级制度》，持续跟进外购料件的质量，确保外购料件质量的稳定性，进而为稳定公司产品质量提供基础保证。
二、对公司未来发展的展望
（一）公司未来发展的面临的经济环境
２０１２年世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂，欧洲债务危机可能继续恶化，世界经济复苏的不稳定性和不确定性仍然存在，中国经济继续增长仍面临较大压力。同时，当前全球经济总体呈现下行趋势，在外部风险不断增加的情况下，可能会对我国产品出口的增长带来不利影响。因此，出口制造企业将面临着更加严峻的市场挑战。
面对复杂多变的国际政治经济环境和国内经济运行新情况，公司对机遇和挑战将有一个重新的认识，在进一步提高风险危机意识的基础上，强化企业内部管理，增强市场拓展力度和广度，增强市场服务意识，同时进一步提升产品技术含量和质量保证。
公司将坚持以发展现有主营业务为主导，以资本经营为手段，尽快实现产业升级，进一步提升核心竞争力，以优良的经营业绩，服务社会，回报股东。
（二）２０１２年工作的安排
１、提升内部管理，完善公司治理
公司已建立了较为完善的公司治理结构和“三会”制度，并能够按照有关规定履行信息披露。２０１２年公司将根据有关法律法规、结合公司实际情况，认真制定或修改内部控制制度，进一步提升内部管理，从严执行内部管理制度，加强对公司控股股东、董事、监事和高级管理人员的教育和培训，注重把上市公司的各项规章制度落到实处，确保公司董事、监事和高级管理人员履行勤勉和尽职义务，切实维护公司及全体股东的利益。
２、强化目标责任，实施绩效考核
２０１２年，公司将在现有组织架构的基础上，对子公司、事业部实行自主经营、独立核算和绩效考核，达到以下四个明确：
一是明确各自的经营目标。确定各个经营单体的核心发展战略，以明确其核心业务，市场拓展方向和所应承担的任务；
二是明确各自的功能职责。明确企业内部的经营管理功能、职责、任务和规范标准，用关键指标来考核其创造的价值；
三是明确各自的组织权限。根据统分结合的原则，明确授予企业的审批权限，同时有明晰规范的制度要求，使其履行职责，行使权力，享受利益；
四是明确各自的业务流程。确定实现经营目标的生产流程、管理流程、服务流程、资金流程、信息流程等，确保共同遵守。
并在此基础上，最终实现以下基本目标：
（１）强化经济责任，确保经营目标和发展战略实现；
（２）提高运作效率，快速响应市场变化和客户需求；
（３）聚集优秀团队，培养积累公司的核心竞争能力；
（４）执行目标考核，物质利益与经营状况紧密挂钩。
３、完善管理体系，提升运营效率
公司自上市以来，加快推进募集资金投资项目进程，初步实现了现代化工厂的基础建设，部分厂区引进国内外一流的制造设备，也逐步自动化生产线改造。 在公司提升硬件实施的同时，需要加快提升公司的现代化运营体系的建立。
为全面促进生产运营管理的提升，２０１２年公司将通过推进以下六项管理体系：６Ｓ管理体系、质量管理体系、存货管理体系、项目管理体系、生产管理体系和设备管理体系，并建立了月度汇总报告制度，跟踪式检查各项管理体系指标的完成情况。同时，这也有利于公司及时发现日常管理中出现的异常情况，及时制定应对措施，快速响应市场需求，降本增效。
４、坚持研发创新，增强竞争能力
随着公司生产规模的扩大，运营成本增加，加上原材料价格不稳定、人民币汇率持续上涨、人工成本上升等综合因素影响，公司产品的盈利能力持续下降，加快实现从“新朋制造”到“新朋创造”的战略转型已迫在眉睫。
研发和技术创新是公司实现战略目标的必要因素，公司将进一步加大研发和技术创新的投入和重视程度，向市场推出高技术含量、高附加值产品，优化产品设计，不断完善工艺、新方法，实现产业结构调整和产品升级，增强公司的核心竞争力。同时，考虑以合资、合作、收购等多种方式，审慎寻求通过与第三方合作获得技术水平及公司规模的跨越式发展。
５、强化市场服务，全面拓展市场
２０１２年初，公司将强化“市场服务”意识，维护和深化与现有客户的战略合作伙伴关系，为争取老客户新项目打好基础。同时，重视国内外新客户、新产品、新市场的开发，总结公司市场拓展的成功经验，灵活运用新的营销手段，大力拓展新的市场，以充分利用公司高端加工设备、新技术研发能力、新工艺创新和质量保证等竞争优势，不断开发新客户、新产品、新市场，实现销售市场的多元化，增强产品的市场覆盖面，积极培育新的利润增长点。
２０１２年初，在公司原市场部的基础上，组建成立商务部和销售部。其中，商务部主要负责市场分析、客户报价、合同审核及客户需求管理等工作；销售部主要负责市场拓展和客户关系维护等工作，明确市场拓展和市场服务职责分工，形成商务部、市场部相辅相成的合作关系，以提高市场售前、售后服务水平。
（三）公司面临的风险因素
１、高成本压力下的市场风险
公司产品的定价原则是“成本加管理利润率”，在原材料、人工费用、汇率等因素导致产品毛利率持续下滑的情况下，公司拟考虑提升部分产品价格，而产品价格的提升将可能导致公司部分产品失去市场竞争优势，甚至失去该产品市场的风险。而对于小部分利润接近临界边缘的产品，公司在价格谈判不成功的前提下，也会适时考虑主动放弃该产品市场份额。
除此之外，公司将改进生产工艺、提高生产效率、提高成本管理水平等一系列措施来减缓市场风险对公司的不利影响，降本增效将是公司２０１２年需要解决的一项重要工作。
２、汇率波动风险
公司主营业务以出口为主，采用美元和欧元为主要结算货币，公司货款回收期一般在２－３个月，人民币的持续升值，对公司的经营业绩造成一定影响。公司预计人民币持续升值，汇率风险将持续存在。
３、生产规模扩大对管理风险
随着募集资金投资项目的逐步，公司资产规模、业务规模和职工规模的正不断扩大，公司的管理水平将面临更大的挑战，现有的管理人员能力、人才储备以及高级技工短缺都可能是制约公司进一步快速成长的瓶颈。
公司拟加大内部培养和外部招聘的力度，执行强有力的人力资源政策，引进高级管理、营销、技术研发等方面的人才，以改善现有人力资源结构。
４、所得税风险
２０１０年３月２５日，公司全资子公司新朋金属取得由上海市科委、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为ＧＲ２００９３１０００９０５上海市高新技术企业证书。根据相关规定，新朋金属将自２００９年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率征收企业所得税。
２０１２年，新朋金属公司需通过高新技术企业复审后，才能继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率缴纳企业所得税。新朋金属作为公司一个重要子公司，其经营情况对公司影响重大，在新朋金属尚未通过高新技术企业复审前，公司面临着一定的所得税风险。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：万元
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５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入１４０，８９０．０８万元，比去年同期增长了９．９４％；实现归属于上市公司股东的净利润６，３８１．１９万元，比去年同期下降了５９．５０％。主要原因系报告期内，公司坚持实施“新朋制造”到“新朋创造”的转型战略，围绕做强做实核心业务，在调整产业布局、产品结构、稳定经营业务的基础上，加大新产品研发投入，加强市场拓展力度，加快投资的新项目进程，在经营规模不断扩大的同时，力争取得更好的效益。但受市场竞争压力，公司的部分产品价格下调，加上人民币升值、人工成本和原材料价格的上升等一系列因素，对公司整体盈利能力造成了一定的影响。
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
１、２０１１年４月，本公司与上海大众联合发展有限公司共同出资组建上海鹏众钢材有限公司（以下简称“鹏众钢材”），公司持有鹏众钢材５１％的股权对其实施控制，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
２、２０１１年７月，本公司出资设立全资子公司上海英艾森电气系统集成有限公司，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
３、２０１１年１０月，本公司出资设立全资子公司上海新朋精密机电有限公司，该公司自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
４、２０１１年７月，本公司在香港注册成立全资子公司上海新朋实业（香港）有限公司，该公司注册资本为港币１６０万元，截至２０１１年１２月３１日止，公司尚未实际出资。香港新朋自成立之日起纳入本公司合并报表范围。
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
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上海新朋实业股份有限公司
董事长：宋伯康
二〇一二 年 三 月三十一日
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－００６
上海新朋实业股份有限公司
第二届董事会第１５次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第１５次会议于２０１２年３月２９日在上海华山路９２２号丁香别墅会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已于２０１２年３月１８日以电话、书面、电子邮件等形式发出。会议由公司董事长宋伯康先生召集并主持，应出席董事９名，实际出席董事９名，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以举手表决方式通过了以下决议：
一、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在２０１１年度股东大会上进行述职。《独立董事２０１１年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
《２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见《公司２０１１年年度报告》和《公司２０１１年度报告摘要》的相关章节。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
二、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度总裁工作报告》。
三、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算的报告》。
公司２０１１年度实现营业收入１４０，８９０．０８万元，比上年同期增加９．９４％；实现利润总额７，３４７．９０万元，比上年同期减少５９．８６％；归属于上市公司股东的净利润６，３８１．１９万元，比上年同期下降５９．５０％。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
四、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《公司２０１１年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
五、会议以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东净利润６３，８１１，９０２．７０元，其中：母公司净利润为－５７８，２６３．２６元，加上年初未分配利润３１８，０３８，７７０．８２元， 扣减２０１０年度已分配的利润６０，０００，０００．００元，本年度末可供股东分配利润为２５７，４６０，５０７．５６元，资本公积金期末余额１，３６９，１３９，２３７．５４元。
公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１．５元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币４５，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；资本公积金转增股本预案为：拟以２０１１年末总股本３００，０００，０００股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，合计转增１５０，０００，０００股，转增后总股本为４５０，０００，０００股。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
六、会议以 ９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
公司出具了《关于２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海新朋实业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构出具了《齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。
公司出具了《２０１１年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司监事会对该报告出具了检查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司内部控制的鉴证报告，公司保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以７票同意、０ 票反对，０ 票弃权，宋伯康、宋琳等２位关联董事回避表决，审议通过《关于同意上海新朋金属制品有限公司２０１２年度日常关联交易的议案》。
公司董事会同意上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）已审议通过的《新朋金属２０１２年度日常关联交易的议案》，２０１２年度新朋金属预计向上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）年采购额不超过５００万元，向上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）年采购额不超过８００万元，向上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）采购额不超过５００万元，在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械、盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交公司董事会或股东大会审议批准。
该议案该议案宋伯康、宋琳等２位关联董事回避表决；独立董事、监事会出具了独立意见。公司保荐机构齐鲁证券有限公司对此进行了核查并出具了核查意见。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
经研究决定，２０１２年公司独立董事的津贴仍是每人每年８万元整（含税）。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
十、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。
经研究决定，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年财务报告的审计机构，聘期一年。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
十一、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于修订＜公司内幕信息知情人登记制度＞的议案》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《上海新朋实业股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十三、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《上海新朋实业股份有限公司风险投资管理制度》。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十四、会议以９ 票同意、０ 票反对，０ 票弃权，审议通过《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。
经研究决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二〇一二年三月三十一日
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－００７
上海新朋实业股份有限公司
第二届监事会第１０次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第１０次会议通知于２０１１年３月１８日以电话、传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于２０１１年３月２９日上午在上海市华山路９２２号丁香别墅会议室以现场方式召开。会议应到监事３人，实际到会监事３人，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。
会议由监事会主席王云舟先生主持，会议以举手表决方式审议并通过了以下议案：
１、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》；
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
２、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度财务决算的报告》；
本议案需２０１１年度股东大会审议。
３、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度报告及年度报告摘要》。
根据《证券法》第６８条的规定，监事会对２０１１年年度报告进行了核查并发表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新朋实业股份有限公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需２０１１年度股东大会审议。
４、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１１年度实现归属于上市公司股东净利润６３，８１１，９０２．７０元，其中：母公司净利润为－５７８，２６３．２６元，加上年初未分配利润３１８，０３８，７７０．８２元， 扣减２０１０年度已分配的利润６０，０００，０００．００元，本年度末可供股东分配利润为２５７，４６０，５０７．５６元，资本公积金期末余额１，３６９，１３９，２３７．５４元。
公司２０１１年度利润分配预案为：以２０１１年１２月３１日总股本３００，０００，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币１．５元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币４５，０００，０００元，剩余可分配利润结转至下一年度；资本公积金转增股本预案为：拟以２０１１年末总股本３００，０００，０００股为基数，以资本公积金每１０股转增５股，合计转增１５０，０００，０００股，转增后总股本为４５０，０００，０００股。
本议案需２０１１年度股东大会审议。
５、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于２０１１年募集资金存放与使用情况报告》；
６、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；
根据相关规定，公司监事会对董事会出具的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》进行了认真核查并发表意见如下：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司董事会出具的《公司２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《监事会关于公司２０１１年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
７、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于上海新朋金属制品有限公司２０１２年度日常关联交易的议案》；
监事会对公司２０１２年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查后认为：公司２０１２年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，未损害公司的利益。
８、会议以３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
经研究决定，公司拟２０１２年向外部监事支付的津贴为每人每年人民币３万元整（含税）。
本议案需提请２０１１年度股东大会审议。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司监事会
二○一二年三月三十一日
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－００８
上海新朋实业股份有限公司股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００９］１３１７号文“关于核准上海新朋实业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股７，５００万股，每股面值１元，每股发行价１９．３８元，募集资金总额１４５，３５０万元，根据有关规定扣除发行费用６，９９０万元，实际募集资金为１３８，３６０万元。截至２００９年１２月２３日，本公司首次公开发行股票的募集资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（２００９）第２４７８１号验资报告验证。
（二）２０１１年度募集资金使用情况
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
１、为规范本公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律、法规和规定以及《股票上市规则》，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司对开设的募集资金专用账户实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。
２、本公司于２０１０年１月２１日分别与中国银行股份有限公司上海青浦支行、上海农村商业银行华新支行、兴业银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。２０１１年１０月２８日，公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司与厦门国际银行上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
３、报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，按照《募集资金三方监管协议》和《管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，在募集资金的使用及信息披露方面不存在违法违规情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至２０１１年１２月３１日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将闲置的募集资金以定期存款的形式存入募集资金专户开户银行，截至２０１１年１２月３１日止余额为５．９７５亿元。协议中明确“存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知齐鲁证券有限公司，公司存单不得质押”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
２０１１年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（一） 募集资金投资项目实现收益的情况
公司３个募集资金投资项目预计于２０１３年建成达纲，目前部分技改项目已进入批量阶段性投产。按照募集资金项目的可行性研究报告，项目实现收益自达纲后计算，故阶段性生产所产生的效益与预计收益不作比较。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
１、为适应公司业务发展的需要，优化公司的产业布局，使有限的资源更好的产生效益。２０１０年８月４日，本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司部分募集资金项目的实施用地的议案》，调整部分募集资金投资项目的实施用地：
（１）方黄厂区将主要实施公司原有的精密机械业务（包括等离子散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目）。
（２）原计划在方黄厂区实施的功能性精密通信机柜生产线技改项目调整至华隆厂区实施。
（３）原计划在华隆厂区实施的汽车模具及冲压件项目将调整到紧邻“华隆厂区”北面的上海西郊经济开发区华新绿色工业园区０８－１号新增土地上实施。
本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
２、为尽快发挥募集资金投资项目的效益，经公司第一届董事会第十四次临时会议审议通过，公司将募集资金投资项目之一的汽车模具及冲压件生产线项目中的乘用车大型车身覆盖件冲压线部分由公司独立实施变更为由合资公司来实施，总投资额４．０８亿元人民币，占注册资本的５１％。在合资公司设立过程中，根据上海大众联合发展有限公司的运营要求，双方协商确定分阶段实施该合资计划，分步设立了上海新朋联众汽车零部件有限公司（经公司第二届董事会第二次临时会议审议和２０１０年度第二次临时股东大会审议通过）和扬州新联汽车零部件有限公司（经２０１０年度第二次临时股东大会授权董事会办理，经公司第二届董事会第四次临时会议审议通过），后续有关合资事项双方仍在商谈中。本次变更事宜，公司已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
（三）超募资金的金额、用途及使用进展情况
１、经公司２０１０年第一届董事会第十三次会议和２００９年度股东大会审议通过，公司使用超募资金收购上海新朋金属制品有限公司２５％股权，收购价２，５７７．２２万元。２０１０年８月已完成工商变更事宜。
２、经公司２０１０年第一届董事会第十八次临时会议审议通过，公司使用超募资金收购上海誉皓电子科技有限公司拥有的位于上海市青浦区青浦镇新科路５８８号的厂房及该厂房占用范围内的土地使用权，建筑面积共计２１，８３８．６１平方米的，收购价６，１００万元。收购的厂房将用于电子电器事业部经营精密机电、ＯＥＭ产品等业务。２０１０ 年９月公司已支付全部交易款项并取得了青浦区青浦镇新科路５８８号的房屋所有权证书（沪房地青字（２０１０）第０１２３７７号）。
３、经公司２０１０年第一届董事会第十九次会议通过，公司使用超募资金追加投资７，０００万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
４、经２０１０年第二届董事会第二次临时会议和２０１０年度第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金追加投资９，０００万元用于功能型精密通信机柜生产线技改项目的厂房基建及设备投资。
５、经公司２０１１年公司第二届董事会第５次临时会议审议通过，公司使用超募资金追加投资６，５００万元用于等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目的基建和设备投资。
６、经公司２０１１年公司第二届董事会第１０次会议审议通过，公司使用超募资金追加投资６，５００万元用于汽车模具及冲压件生产线项目的基建和设备投资。
７、经公司２０１１年公司第二届董事会第１０次会议审议通过，公司使用超募资金１０，０００万元永久性补充流动资金，该款项于２０１２年２月１５日实际用于补充流动资金，划转至公司自有资金账户。
公司超募资金总额为６８，９３０万元，截至２０１１年１２月３１日止，已确定了４７，６７７．２２万元超募资金的用途。
公司使用超募资金已履行了相应的法律程序，并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
２０１１年度公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金存储使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
上海新朋实业股份有限公司股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－００９
上海新朋实业股份有限公司
关于２０１１年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
《上海新朋实业股份有限公司２０１１年度报告及年度报告摘要》经公司第二届董事会第１５次会议审议通过，并刊登在２０１２年３月３１日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于２０１２年４月５日下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。届时，本公司董事长宋伯康先生、董事、副总裁、董秘汪培毅先生、独立董事郑韶先生、财务部经理赵海燕女士、保荐代表人郑齐华女士将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－０１０
上海新朋实业股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）根据生产经营的需要，对与关联方上海永纪包装厂（以下简称“永纪包装”）、上海雷孜机械有限公司（以下简称“雷孜机械”）、上海盈黔实业有限公司（以下简称“盈黔实业”）２０１２ 年度日常关联交易情况进行了合理的预计，经２０１２年３月２９日召开的公司第二届董事会第１５次会议审议，公司董事会同意新朋金属已审议通过的《关于同意上海新朋金属制品有限公司２０１２年度日常关联交易的议案》。现将具体情况公告如下：
二、日常关联交易内容：
单位：人民币万元
■
注：雷孜机械为新朋金属提供的机械材料为用于等离子散热板上的铝轴，永纪包装为新朋金属提供的外包装材料为木箱，盈黔实业为新朋金属提供的外包装材料为塑料袋。
三、关联方介绍
１、基本情况
１）上海永纪包装厂于２００３年５月１４日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，属个人独资企业，企业负责人朱永林，注册号：３１０２２９２０５１２８４，企业住所上海市青浦区华新镇新谊村，企业经营范围：生产加工包装材料、塑料制品、木制品、小五金。
２０１１年度该公司资产总额６０７．４６万元，净资产２１２．１１万元，销售收入１７８．６３万元，净利润１３．３８万元（未经审计）。
２）上海雷孜机械有限公司于２００５年１０月２４日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，注册资本人民币１００万元，实收资本人民币１００万元，法定代表人叶高荣。其中，叶高荣出资８０万元，占注册资本的８０％，宋仁康出资人民币２０万元，占注册资本的２０％。公司经营范围：加工机械配件、小五金、模具、销售机械配件、五金交电、建筑材料。
２０１１年度该公司资产总额２，４２８．０３万元，净资产２，３６３．８７万元，销售收入３４６．５３万元，净利润－８０．６８万元（未经审计）。
３）上海盈黔实业有限公司于２０１０年３月２日在上海市工商行政管理局青浦分局登记成立，注册资本人民币１０万元，实收资本１０万元，法定代表人苏琴。其中，苏琴出资１０万元，占注册资本的１００％。公司经营范围：销售包装材料、机电设备及配件、模具、金属制品、塑料制品、五金制品。
２０１１年度该公司资产总额４６．１１万元，净资产５．９７万元，销售收入１９３．５７万元，净利润０．１３万元（未经审计）。
２、与本公司的关联关系
永纪包装负责人朱永林系本公司董事长宋伯康大姐的配偶，为关系密切的家庭成员。
雷孜机械股东宋仁康为本公司董事长宋伯康的胞兄，为关系密切的家庭成员。
盈黔实业股东苏琴为本公司董事长宋伯康姐姐的女儿，为关系密切的家庭成员。
３、履约能力分析：
上述关联公司是公司的长期合作伙伴，经营情况较为稳定，其提供的产品的质量以及供货的及时性均符合公司的要求，具有较强的履约能力，不会对公司的发展产生不利影响。
４、与关联人进行的日常关联交易总金额：
公司预计 ２０１２ 年度与上述关联方日常关联交易总金额不超过１，８００ 万元人民币。在此金额范围内，新朋金属根据生产经营情况向永纪包装、雷孜机械、盈黔实业进行日常采购，交易价格参照市场价格决定，若超过上述金额，需按本公司规定提交董事会或股东大会审议批准。
四、关联交易协议的主要内容和定价政策
定价政策和定价依据：交易依据市场定价原则，不存在利益输送等现象。
关联交易协议签署情况：本交易分多次进行，并且每次交易的产品数量均根据公司需求而定，签订具体的销售合同。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司所产生日常关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，未损害公司利益，由于关联交易金额较低，公司不会对上述关联方产生依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事张人骥先生、郑韶先生、张新宝先生发表独立意见认为：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司规范关联交易行为制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，现就公司全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）２０１２年度日常关联交易情况发表独立意见如下：
新朋金属与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为，董事会对关联交易履行的审议程序合法合规。董事会在审议关联交易事项时，关联董事回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
七、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：上述关联交易系公司日常经营活动所需，且将按照公允性原则确定价格，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期经营业绩产生负面影响。本保荐机构同意上述关联交易。
上述日常关联交易已经公司第二届董事会第１５次会议审议通过，独立董事认可并对此发表了同意的独立意见，有关关联董事遵守了回避表决制度，符合相关法律法规及公司章程的规定。
八、备查文件
１、公司第二届董事会第１５次会议决议；
２、独立董事对相关事项的独立意见；
３、齐鲁证券有限公司关于上海新朋实业股份有限公司日常关联交易的核查意见。
特此公告。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二○一二年三月三十一日
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：临２０１２－０１１
上海新朋实业股份有限公司
关于召开２０１１年年度股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经研究决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议召开时间：２０１２年４月２７日上午九时；
３、会议期限：半天；
４、会议召开地点： 上海市青浦区华隆路１６９８号５楼会议室；
５、会议召开方式：现场召开；
６、股权登记日：２０１２年４月２０日；
７、会议出席对象：
（１）截至２０１２年４月２０日下午３时收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的律师及保荐机构代表。
（４）见证律师。
二、会议审议事项
１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》；
２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》；
３、审议《公司２０１１年度财务决算的报告》；
４、审议《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》；
５、审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
６、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》；
７、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》；
８、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊合伙企业）为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》；
会议听取公司独立董事作２０１１年度述职报告。
三、会议登记方法：
１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股票账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明书和授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真的方式登记。
２、登记时间：２０１２年４月２１日上午９ 点—１２ 点；下午１３ 点—１７ 点
３、登记及联系地址： 上海市青浦区华隆路１６９８号公司董事会办公室
联系电话：０２１－３１１６６５１２
传 真：０２１－３１１６６５１３
邮政编码：２０１７０８
联 系 人： 肖文凤、顾俊
四、其他事项：
本次股东大会会期半天，不提供礼品，出席会议者食宿及交通费自理。
特此通知。
上海新朋实业股份有限公司董事会
二Ο一二年三月三十一日
附件：
股东大会授权委托书
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海新朋实业股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。
表决指示：
１、审议《公司２０１１年度董事会工作报告》 赞成 反对 弃权 ；
２、审议《公司２０１１年度监事会工作报告》 赞成 反对 弃权 ；
３、审议《公司２０１１年度财务决算的报告》 赞成 反对 弃权 ；
４、审议《公司２０１１年年度报告及年度报告摘要》赞成 反对 弃权 ；
５、审议《公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 赞成 反对 弃权 ；
６、审议《关于公司支付独立董事年度津贴的议案》 赞成 反对 弃权 ；
７、审议《关于公司支付外部监事年度津贴的议案》 赞成 反对 弃权 ；
８、审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊合伙企业）为公司２０１２年度财务报告审计机构的议案》 赞成 反对 弃权 ；
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决： 是 否
委托人姓名（签署或盖章）： 委托人身份证：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证：
委托日期：二Ο一二年 月 日
注：授权委托书剪报或重新打印均有效。
| 股票简称 | 新朋股份 |
| 股票代码 | ００２３２８ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 汪培毅 | 肖文凤 |
| 联系地址 | 上海市青浦区华新镇华隆路１６９８号 | 上海市青浦区华新镇华隆路１６９８号 |
| 电话 | ８６－２１－３１１６６５１２ | ８６－２１－３１１６６５１２ |
| 传真 | ８６－２１－３１１６６５１３ | ８６－２１－３１１６６５１３ |
| 电子信箱 | ｐｅｉｙｉ．ｗａｎｇ＠ｘｉｎｐｅｎｇ．ｃｏｍ | ｘｉａｏｗｆ＠ｘｉｎｐｅｎｇ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | １，４０８，９００，８４５．８９ | １，２８１，５３１，８４７．８４ | ９．９４％ | １，１８３，９１８，２０４．９４ |
| 营业利润（元） | ７１，２８１，９５６．９８ | １８２，０２２，７４２．４６ | －６０．８４％ | ２３８，８９３，５６１．４４ |
| 利润总额（元） | ７３，４７８，９６２．０６ | １８３，０５０，９９２．２９ | －５９．８６％ | ２４２，９３３，３５２．３７ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | ６３，８１１，９０２．７０ | １５７，５４９，９５３．５６ | －５９．５０％ | １５１，３２６，９０４．５３ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | ６２，２０８，４４７．６７ | １５６，５９９，２７１．３２ | －６０．２８％ | １４８，１１６，４３７．１８ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | １５３，５４８，１２４．６８ | １８３，３４４，８８６．３４ | －１６．２５％ | ２４９，２５１，８１７．４７ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | ２，７００，９０８，８１８．４４ | ２，３９３，８２０，３４７．８５ | １２．８３％ | ２，４０５，０５４，８４３．１９ |
| 负债总额（元） | ２９５，９３２，５８６．７２ | ２００，３６７，２４７．５７ | ４７．７０％ | ２２３，２６７，９３２．５６ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ２，１０７，２５６，３１２．５８ | ２，１０５，４５９，９７５．１２ | ０．０９％ | ２，０３１，８４６，６５２．３５ |
| 总股本（股） | ３００，０００，０００．００ | ３００，０００，０００．００ | ０．００％ | ３００，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．５３ | －６０．３８％ | ０．６７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．５３ | －６０．３８％ | ０．６７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．２１ | ０．５２ | －５９．６２％ | ０．６６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ３．０４％ | ７．６１％ | －４．５７％ | ２６．４３％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ２．９７％ | ７．５７％ | －４．６０％ | ２５．８７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．５１ | ０．６１ | －１６．３９％ | ０．８３ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ７．０２ | ７．０２ | ０．００％ | ６．７７ |
| 资产负债率（％） | １０．９６％ | ８．３７％ | ２．５９％ | ９．２８％ |
| 非经常性损益项目 | １８，６５０ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | ２１，４８３ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宋伯康 | 境内自然人 | ３２．４３％ | ９７，２９０，０００ | ９７，２９０，０００ | |
| 宋琳 | 境内自然人 | ２０．１１％ | ６０，３３０，０００ | ６０，３３０，０００ | |
| 郭亚娟 | 境内自然人 | １３．４１％ | ４０，２３０，０００ | ４０，２３０，０００ | |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | １．６７％ | ５，０２４，００１ | | |
| 姜素青 | 境内自然人 | １．２６％ | ３，７６８，９００ | | |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | １．２２％ | ３，６４６，２６０ | | |
| 江苏宏宝五金股份有限公司 | 境内非国有法人 | ０．６７％ | ２，０００，０００ | | |
| 国都证券有限责任公司 | 境内非国有法人 | ０．６３％ | １，９０１，２１６ | | |
| 东海证券有限责任公司－建行－东风３号集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | ０．５８％ | １，７３３，６０３ | | |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | ０．５３％ | １，５９０，２２３ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 | ５，０２４，００１ | 人民币普通股 |
| 姜素青 | ３，７６８，９００ | 人民币普通股 |
| 东海证券－光大－东风６号集合资产管理计划 | ３，６４６，２６０ | 人民币普通股 |
| 江苏宏宝五金股份有限公司 | ２，０００，０００ | 人民币普通股 |
| 国都证券有限责任公司 | １，９０１，２１６ | 人民币普通股 |
| 东海证券有限责任公司－建行－东风３号集合资产管理计划 | １，７３３，６０３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金 | １，５９０，２２３ | 人民币普通股 |
| 东海证券－兴业－东风２号集合资产管理计划 | １，５６５，０８０ | 人民币普通股 |
| 东海证券－中信－东海精选１号集合资产管理计划 | １，１２８，１５６ | 人民币普通股 |
| 高菊芳 | １，０３３，４４４ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | （１）宋伯康与郭亚娟为夫妻关系，宋琳为宋伯康与郭亚娟之子。
（２）本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －４１６，６１６．０４ | | ４６３，２９５．５３ | －１５４，３５７．６８ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | ２，２７７，１２５．６０ | | ７６９，３９０．０４ | １，９８６，４１９．１３ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３３６，４９５．５２ | | －２０４，４３５．７４ | ２，２０７，７２９．４８ |
| 所得税影响额 | －５９４，１６２．５５ | | －７７，５６７．５９ | －４０２，３２３．２９ |
| 少数股东权益影响额 | ６１２．５０ | | ０．００ | －４２７，０００．２９ |
| 合计 | １，６０３，４５５．０３ | － | ９５０，６８２．２４ | ３，２１０，４６７．３５ |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 工业 | １３８，８２５．２４ | １１５，２０４．９８ | １７．０１％ | ９．２３％ | １８．８２％ | －６．７０％ |
| 贸易 | ２４５．９９ | ２４０．３６ | ２．２９％ | １００．００％ | １００．００％ | １００．００％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 切割机及工作台 | １２，４２５．３９ | １１，５６０．１３ | ６．９６％ | －１３．３５％ | －１２．７４％ | －０．６５％ |
| 通讯机柜及其他钣金件 | １８，２６９．６７ | １５，１４５．３５ | １７．１０％ | －１３．３４％ | －９．９０％ | －３．１７％ |
| 通讯机箱、复印机及电动工具冲压件 | ３４，３２０．３３ | ２５，５０２．３３ | ２５．６９％ | ６．９６％ | １３．７３％ | －４．４２％ |
| 电动工具用电机 | １５，５８６．３１ | １４，３８１．９１ | ７．７３％ | －０．７０％ | ３．０６％ | －３．３７％ |
| 散热板 | ２６，５５９．５９ | ２１，０７１．５９ | ２０．６６％ | －２３．４５％ | －１０．４５％ | －１１．５２％ |
| 汽车零部件 | ３１，９０９．９４ | ２７，７８４．０３ | １２．９３％ | ２４６．９４％ | ２９７．５３％ | －１１．０８％ |
| ２０１２年１－３月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 |
| 净利润同比下降５０％以上 |
| ２０１２年１－３月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为： | ７０．００％ | ～～ | １００．００％ |
| ２０１１年１－３月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ２１，２３８，５８５．９０ |
| 业绩变动的原因说明 | ２０１２年以来，国内外经济增速迟缓，制造业正面临更严峻的市场挑战。受主要客户第一季度订单比上年同期下降的影响，加上经营规模扩大导致运营成本增加、新项目研发持续投入等综合因素，公司预计第一季度业绩比上年同期增减变动幅度为－７０％～－１００％。 |
| 募集资金总额 | １３８，３６０．００ | 本年度投入募集资金总额 | ４６，５８５．３３ |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | ０．００ |
| 累计变更用途的募集资金总额 | ０．００ | 已累计投入募集资金总额 | ８１，３００．４１ |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（１） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（２） | 截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１） | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |
| 等离子电视屏散热板及复印机架等冲压件生产线技改项目 | 否 | ４，０１０．００ | １７，５１０．００ | ６，２５８．５８ | １２，７０７．６９ | ７２．５７ | ２０１１年１２月３１日 | １，１１１．１３ | 详见本报告三、（一） | 否 |
| 功能型精密通信机柜生产线技改项目 | 否 | １０，９９０．００ | １９，９９０．００ | ８，７３４．５３ | １５，４６２．１５ | ７７．３５ | ２０１１年１２月３１日 | ３２１．６６ | | 否 |
| 汽车模具及冲压件生产线项目 | 否 | ５４，４３０．００ | ６０，９３０．００ | ３１，５９２．２２ | ４４，４５３．３５ | ７２．９６ | ２０１２年０６月３０日 | －４３０．４５ | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | ６９，４３０．００ | ９８，４３０．００ | ４６，５８５．３３ | ７２，６２３．１９ | | | １，００２．３４ | | |
| 超募资金投向 | |
| 购买厂房资产 | 否 | ６，１００．００ | ６，１００．００ | | ６，１００．００ | １００．００ | ２０１０年１２月３１日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 收购子公司２５％股权 | 否 | ２，５７７．２２ | ２，５７７．２２ | | ２，５７７．２２ | １００．００ | 不适用 | ２，０７８．０１ | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金（如有） | 否 | １０，０００．００ | １０，０００．００ | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | | １８，６７７．２２ | １８，６７７．２２ | | ８，６７７．２２ | | | ２，０７８．０１ | | |
| 合计 | | ８８，１０７．２２ | １１７，１０７．２２ | ４６，５８５．３３ | ８１，３００．４１ | | | ３，０８０．３５ | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本报告三、（三） |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见本报告三、（二） |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见本报告三、（二） |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存款形式存放 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 详见本报告五 |
| 募集资金账户使用情况 | 本年度使用金额 |
| １、募集资金账户资金的减少项： | |
| （１）对募集资金项目的投入 | ４６５，８５３，２９８．２９ |
| ２、募集资金账户资金的增加项： | |
| （２）利息收入及手续费支出净额 | ２８，６５３，４９７．８１ |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | ２０１１年１２月３１日
余额 | 其中以定期存款形式存放的款项余额 |
| 上海农村商业银行华新支行 | ３２７４３６０８０１０２１１６０３ | 募集资金专户 | ２６６，２３６，８４５．８９ | ２６５，０００，０００．００ |
| 中国银行青浦支行 | ８４５０１０６９３２０８０９４００１ | 募集资金专户 | １５２，３６８，７０１．２５ | １５０，０００，０００．００ |
| 兴业银行上海青浦支行 | ２１６４００１００１０００１４３１２ | 募集资金专户 | １２７，２６６，７９２．９７ | １２６，０００，０００．００ |
| 厦门国际银行上海静安支行 | ３０３０１１１００１７３０ | 募集资金专户 | ５６，７４０，９９８．２９ | ５６，５００，０００．００ |
| 合计 | ６０２，６１３，３３８．４０ | ５９７，５００，０００．００ |
| 关联交易类别 | 按产品细分 | 关联方 | ２０１２年预计金额 | ２０１１年实际发生金额 |
| 采购产品 | 外包装材料 | 永纪包装 | 不超过５００万元 | ２６７．８８ |
| 采购产品 | 机械材料 | 雷孜机械 | 不超过８００万元 | ３１６．０３ |
| 采购产品 | 外包装材料 | 盈黔实业 | 不超过５００万元 | ２０４．６３ |
| 合计 | 不超过１，８００万元 | ７８８．５４ |
证券代码：００２３２８ 证券简称：新朋股份 公告编号：２０１２－０１２
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