§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人周建国、主管会计工作负责人陈茂政及会计机构负责人（会计主管人员）陈金才声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

■

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

■

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

■

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ

（公告编号：２０１２－００１）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第六届董事会第十一次会议于２０１２年３月２９日上午在深房广场４８楼Ａ会议室召开。会议应到董事９人，实到９人，其中独立董事３人。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由周建国董事长主持，逐项审议了各项议案，本次会议表决通过如下事项：

１、《２０１１年度董事会报告》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

２、《２０１１年年度报告及摘要》

（详见２０１２年３月３１日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告）；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

３、《关于２０１１年度利润分配预案的议案》；

经中审国际会计师事务所审计，本公司２０１１年度净利润为１０１，１９９，２８４．４２元，根据有关法规和本公司章程规定，以２０１１年度净利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。弥补亏损之后，公司未分配利润为－４７５，９６８，９４８．８９元。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

４、《２０１１年度独立董事述职报告》；

（详见２０１２年３月３１日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告）；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

５、《２０１１年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

６、《关于修改公司章程的议案》：

根据中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，为进一步规范公司治理，拟对原公司章程第一百一十条第（四）款进行修改。具体修改内容对比如下：

■

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

７、《关于董事会换届的议案》

第七届董事会由九名董事（含三名独立董事）组成，提名以下同志为董事候选人：周建国、陈茂政、邓康诚、张磊、姜丽花、文利、周含军（独立董事）、刘全民（独立董事）、宋博通（独立董事）。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

８、《关于召开２０１２年第一次临时股东会的议案》

（详见２０１２年３月３１日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告）；

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

９、《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》

同意以本公司名下的深房广场Ｂ座５３套物业为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保。

表决结果：同意９票；反对０票；弃权０票。

１０、《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》

同意为深圳市深房集团龙岗开发有限公司深房尚林花园项目施工总承包支付保函提供连带责任信用担保。

表决结果：关联董事文利、姜丽花回避表决，由其他７名非关联董事表决，赞成７票，反对０票，弃权０票；赞成票占董事会非关联董事有效表决权的？１００％。

上述第１—４项议案须经２０１１年度股东大会审议，年度股东大会通知另行发布。６－１０项须提交公司２０１２年第一次临时股东会审议。

特此公告。

附：《第七届董事会候选人简历》

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

附件：

第七届董事会候选人简历：

１、周建国：曾任江西财经大学财务教研室负责人、会计系副主任，成教处长；深圳中旅信实业有限公司副总经理；深圳市商贸投资控股公司审计部长、计财部部长，总裁助理，期间兼任深圳市商控实业有限公司董事长，党委书记；深圳市投资控股有限公司计财部部长、副总经理。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委书记、董事长。周建国先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

２、陈茂政：曾任深圳光华中空玻璃工程公司经理助理；深圳特发公司经济特区旅行社总经理；深圳经济特区新华城有限公司董事长；深圳市住宅工程开发股份有限公司副经理；深圳市城建工业发展有限公司经理；深圳市奥康德石油贸易集团公司副总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司副总经理、党委副书记、董事总经理。现任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司党委副书记、董事总经理。陈茂政先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

３、邓康诚：曾任深圳市罗湖物资贸易中心任技术员；深圳市建设土石方机械工程公司任助理工程师、副科长、科长；深圳市建设投资控股公司纪检监察室任监察员、副主任、主任；深圳市投资控股有限公司任办公室副主任、主任。２００４年６月—２００９年２月任本公司监事，２００９年２月起任本公司董事、党委副书记、纪委书记。邓康诚先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

４、张磊：曾任国家审计署驻深圳特派员办事处副主任科员，国投先科光盘有限公司副总经理、总经理，深圳市深飞科技有限公司副董事长，国投中鲁果汁股份有限公司财务总监、董事会秘书。２０１０年１０月被聘为本公司董事、财务总监。张磊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

５、文利：曾任深圳市振业（集团）股份有限公司房地产开发部工程师；花样年投资发展有限公司总经理助理、项目经理、市场策划部经理； 深圳市投资控股有限公司投资发展部副部长、建设项目管理中心副主任，２００６年９月任本公司董事。文利女士为控股股东推荐的董事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

６、姜丽花：曾任浙江兰溪纺织机械厂会计；深圳市建筑机械动力公司会计；深圳市建设集团公司财务部助理会计师；深圳市建设投资控股公司财务部会计师、高级会计师、经理助理；深圳市投资控股有限公司计划财务部副经理、经理、副部长，２００９年２月起任本公司董事。姜丽花女士为控股股东推荐的董事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

７、周含军：注册会计师、注册税务师。曾任四川内江市第二人民医院财务科会计、副科长；重庆地铁集团有限公司主办会计；深圳东海会计师事务所审计师；现任深圳广信会计师事务所合伙人。２００８年２月被聘本公司独立董事。周含军先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

８、刘全民：二级律师，法学学士，理学硕士。曾任陕西省中国旅行社部门副经理、经理，陕西恒达律师事务所专职律师，中华人民共和国建设部《建筑》杂志特约撰稿人，深圳商报社特邀房地产律师，深圳市律师协会证券基金和期货法律业务委员会委员；现为广东深亚太律师事务所合伙人、执业律师。２０１０年１０月被聘为本公司独立董事。刘全民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

９、宋博通：城市规划专业副教授，结构工程专业讲师，管理科学与工程（工学）专业硕士生导师。曾在深圳大学建筑与土木工程学院土木系任副院长、工会主席，同济大学经济与管理学院攻读管理科学与工程专业博士生，同济大学建筑与城市规划学院建筑学科博士后工作站从事在职研究工作。现任深圳大学土木工程学院党委书记，深圳大学房地产研究中心常务副主任。２０１０年１０月被聘为本公司独立董事。宋博通先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ

（公告编号：２０１２－００２）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届监事会于２０１２年３月２９日上午在深房广场会议室召开第十二次会议，应到监事５人，实到５人，符合《公司法》有关规定。

经审议，会议全部议案均以５票赞成，０票反对，０票弃权通过。具体内容如下：

一、同意公司２０１１年年度报告及摘要。保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、同意公司２０１１年利润分配预案。

三、同意２０１１年监事会报告。

四、同意公司２０１１内部控制自我评价报告。审核意见是：

报告期内，公司按照国家相关法规和证券监管部门的要求，结合生产经营的实际，建立健全了法人治理结构和内部控制体系。在上一年度公司治理活动的基础上，进一步建立修订了内部控制制度，内部控制制度体系能够覆盖公司运营的各层面和各环节，保护公司全体股东利益，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制重点按公司内部控制各项制度的规定进行。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

五、第六届监事会在许振汉主席领导下，全体监事在任期内始终按照股东意愿，认真履行监督职责，有效整合监督力量，充分完善监督机制，大力加强监督力度，圆满地完成了任务。全体监事同意《第六届监事会自我评价报告》。并对即将卸任退休的许振汉主席在任期内的工作给予高度评价。

六、因第六届监事会任期届满，同意本公司股东推荐的庄泉、王秀颜、李雨霏为第七届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。

特此公告。

附：《第七届监事会候选人简历》

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

监 事 会

２０１２年３月３１日

附件：

第七届监事会候选人简历：

１、庄泉：曾任吉林省长春市二道区城建局工段长、勘测员；中国吉林国际经济技术合作公司工程师、副处长；中国深圳国际经济技术合作公司工程师；深圳市福田保税区第一建筑工程公司、圳腾建筑公司经理助理、副经理；深圳市方正直实业发展有限公司经理；深圳市深福保集团有限公司副总经理；深圳市深福保集团、深沙保集团监事会副主席；深圳市深福保集团、深沙保集团监事会主席；深圳市深福保（集团）有限公司监事会主席。庄泉先生为控股股东推荐的监事候选人，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

２、王秀颜，曾任深圳市投资管理公司产权代表事务部副主任科员、监事会办公室副主任科员、主任科员、审计部业务经理、高级业务经理；深圳市投资控股有限公司审计部审计项目经理；２００９年２月起任本公司监事。王秀颜女士为控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

３、李雨霏：曾任深圳市建设投资控股公司董事局办公室科员、资产经营部、助理会计师；深圳市投资控股有限公司投资部经理助理、资产管理中心经理助理、副经理。李雨霏女士为控股股东推荐的监事候选人，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ

（公告编号：２０１２－００４）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十六次会议于２０１２年 ３月２９日审议通过了《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》和《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》。以上议案事项涉及担保金额共计１４，８４０．００万元，详情如下：

（一）深圳圳通工程有限公司

因业务开展需要，本公司所属全资子公司深圳圳通工程有限公司拟向向浦发银行深圳高新支行申请流动资金贷款人民币６，０００万元，抵押物为本公司名下的深房广场Ｂ座５３套房产。

（二）深圳市深房集团龙岗开发有限公司

本公司所属全资子公司深圳市深房集团龙岗开发有限公司（下称龙岗公司）的“深房尚林”项目北区已进入施工阶段，根据市住建局的规定，发包方须与承包方开立对等的支付和履约保函；此为项目工程施工报建手续的必要条件，故龙岗公司须尽快办理工程款支付保函。根据开证机构的要求，本公司须为该项目施工总承包工程支付保函提供信用担保，保函金额为８８，４０．００万元。

截至２０１１年１２月３１日，圳通公司资产负债率为８９．２７％，龙岗公司资产负债率为１１１．０５％。根据证监发［２００５］１２０ 号文及《公司章程》的规定，上述担保行为须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）深圳圳通工程有限公司

成立日期：１９８１年１１月０１日

注册地点：深圳市罗湖区华丽路圳通办公楼４－８层

法定代表人：叶海波

注册资本：１０００万元

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包壹级；消防设施工程专业承包壹级；金属门窗工程专业承包壹级；建筑幕墙工程专业承包贰级；机电设备安装专业承包贰级；建筑智能化工程专业承包三级资质（以上具体按资质证书经营）；可承担综合建筑设计乙级单位承担任务范围内的建筑工程项目的建筑装饰设计任务；建筑幕墙专项工程设计乙级资质；金属门窗、建筑幕墙的加工、制作（加工、制作场地执照另行申办）和上门安装。

与上市公司存在的关联关系：被担保人为本公司之全资子公司。

产权及控制关系的方框图

■

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，圳通公司总资产１０，９７６．５１万元人民币，总负债９，７９８．５０万元人民币，净资产１，１７８．０１万元人民币，资产负债率为８９．２７％。

（二）深圳市深房集团龙岗开发有限公司

成立日期： １９９３年５月２５日

注册地点：深圳市龙岗区龙岗镇建新村Ｂ６－７０１房

法定代表人：刘晓东

注册资本３，０００万元

主营业务：房地产开发及商品房销售；楼宇管理、租赁；建筑材料的购销

与上市公司存在的关联关系：被担保人为本公司之全资子公司。

产权及控制关系的方框图

■

主要财务状况：截止２０１１年１２月３１日，龙岗公司总资产２２，１８７．３５万元人民币，总负债２４，６３９．００万元人民币，净资产－２，４５１．６５万元人民币，资产负债率为１１１．０５％。

三、担保协议的主要内容

■

注：上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与相关单位共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为：圳通公司、龙岗公司同为本公司之全资子公司，也是本公司整体上市资产中不可分割的组成部分，两公司目前经营稳定，资信良好，以上融资及担保事项为本公司及所属企业业务经营所需，本公司对其提供担保符合公司的整体利益。

独立董事认为：董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项均为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至本公告披露日，公司实际对外提供担保额累计为２４，８４０．００万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的１７．７４％。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月２９日

证券代码：００００２９、２０００２９ 证券简称：深深房Ａ、 深深房Ｂ

（公告编号：２０１２－００５）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，决定召开公司 ２０１２ 年第一次临时股东大会。

（二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１２年４月１７日（星期二）１４：３０

网络投票时间：２０１２ 年４月１６日至２０１２ 年４月１７日。其中：

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 ２０１２ 年 ４ 月 １７日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１２ 年４月１６日 １５：００至２０１２年４月１７日１５：００期间的任意时间。

（四）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：

１、截至２０１２年 ４月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场４８楼Ａ会议室。

（七）股权登记日：２０１２年４月１０日。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；

（二）审议《关于董事会换届的议案》；

（三）审议《关于监事会换届的议案》；

（四）审议《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》；

（五）审议《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》。

以上议案内容详见２０１２年３月３１日巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）董事会决议公告、监事会决议公告及对外担保公告。

上述议案中第（一）项议案为特别表决事项，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第（二）、（三）项议案须采用累积投票方式逐项表决。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）登记方式

１、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：２０１２年４月１６日上午９：００—１２：００，下午２：００—５：００

（三）登记地点：深圳市人民南路深房广场４７楼董事会秘书处

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６００２９

２、股票简称：深房投票

３、投票时间：２０１２ 年４月１７日的交易时间，即 ９：３０－１１：３０和 １３：００－１５：００

４、在投票当日，“深房投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

■

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（４）本次股东大会审议多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为 ２０１２年４月１６日下午３：００，结束时间为２０１２年３月２９日下午 ３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：陈继、罗毅

电话：（０７５５）８２２９３０００－４７１８、４７１５

传真：（０７５５）－８２２９４０２４ 电子邮箱：ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ

通讯地址：深圳市人民南路深房广场４７楼 董事会秘书处

邮政编码：５１８００１

（二）股东（或代理人）与会费用自理。

（三）若有其他事宜，另行通知。

六、备查文件

１．深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。

２．交易所要求的其他文件。

附：股东大会授权委托书

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

董 事 会

２０１２年３月３１日

股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并行使表决权。

委托人姓名及身份证号码：

（法人股东营业执照号码）

股东帐号： 持股数： 股

有效期限：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

■

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意思表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票简称	深深房Ａ、深深房Ｂ
股票代码	００００２９、２０００２９
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈继	罗毅
联系地址	深圳市罗湖区人民南路深房广场４７层	深圳市罗湖区人民南路深房广场４７层
电话	（０７５５）８２２９３０００－４７１８	（０７５５）８２２９３０００－４７１５
传真	（０７５５）８２２９４０２４	（０７５５）８２２９４０２４
电子信箱	ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ	ｓｐｇ＠１６３．ｎｅｔ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	１，０２６，３９６，１０４．５１	１，０２１，０５５，６９９．６１	０．５２％	７５０，１８２，２０２．４７
营业利润（元）	１３０，９３０，４８５．３８	１１３，００６，２７２．８０	１５．８６％	３６，２６４，７６１．３０
利润总额（元）	１３３，２７８，８１５．１０	１１１，９１６，７０６．８１	１９．０９％	３６，１８０，２８２．３０
归属于上市公司股东的净利润（元）	１０１，２００，０６０．６５	８４，７６０，１６２．７５	１９．４０％	２０，１９９，１６２．０８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	９９，４３０，０５１．４０	７３，４０４，２９９．２０	３５．４６％	１３，１０１，０２３．０９
经营活动产生的现金流量净额（元）	１１５，１５４，７９０．４１	－１７９，０５１，５６１．１７	－１６４．３１％	－４１２，１２５，８８０．５４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３，２３６，１２７，０４６．０６	３，３７９，０９０，１７８．０２	－４．２３％	３，３６１，１１０，３２４．０４
负债总额（元）	１，８３５，８２０，４２５．１５	２，０７９，３０３，７０６．４６	－１１．７１％	２，１４５，４８１，６８１．７２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，５２８，５９６，５３６．１３	１，４２７，８７１，８７０．０３	７．０５％	１，３４３，５４１，１７７．７７
总股本（股）	１，０１１，６６０，０００．００	１，０１１，６６０，０００．００	０．００％	１，０１１，６６０，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．１０００	０．０８３８	１９．３３％	０．０２
稀释每股收益（元／股）	０．１０００	０．０８３８	１９．３３％	０．０２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．０９８３	０．０７２６	３５．４０％	０．０１３
加权平均净资产收益率（％）	６．８４％	６．１２％	０．７２％	１．５１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	６．７３％	５．３０％	１．４３％	０．９９％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．１１４	－０．１７７	－１６４．４１％	－０．４１
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．５１	１．４１	７．０９％	１．３３
资产负债率（％）	５６．７３％	６１．５３％	－４．８０％	６３．８３％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１７３，１７６．００		１５，２７４，９５９．４０	－５，９０７．２０
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１４，０２３．６２		３０７，１６０．５４	２２３，４０７．９３
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，２００，３６６．５０		－７７６，３２０．２５	－８５３，５７１．８０
所得税影响额	－５８９，５０９．６３		－３，４４９，９３６．１４	－４０，７８９．９４
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	０．００		０．００	７７５，０００．００
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	０．００		０．００	７，０００，０００．００
合计	１，７７０，００９．２５	－	１１，３５５，８６３．５５	７，０９８，１３８．９９

２０１１年末股东总数	８６，７５６		本年度报告公布日前一个月末股东总数				８７，２００
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
深圳市投资控股有限公司	国有法人	６３．５５％		６４２，８８４，２６２	０			０
刘永奎	境内自然人	０．１６％		１，５９０，８３９	０			０
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ	境外法人	０．１５％		１，４７５，６５０	０			０
荆建军	境内自然人	０．１２％		１，２４２，９００	０			０
汪忠明	境外自然人	０．１１％		１，０９５，８０８	０			０
吴浩源	境外自然人	０．１１％		１，０９２，１００	０			０
薛皓元	境内自然人	０．０９％		８９４，９５６	０			０
广东富盈建设有限公司	境内非国有法人	０．０８％		７８９，０００	０			０
徐太英	境内自然人	０．０８％		７８０，０００	０			０
张锐	境内自然人	０．０７％		７３０，７００	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
深圳市投资控股有限公司		６４２，８８４，２６２				人民币普通股
刘永奎		１，５９０，８３９				人民币普通股
ＧＵＯＴＡＩ ＪＵＮＡＮ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ（ＨＯＮＧＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		１，４７５，６５０				境内上市外资股
荆建军		１，２４２，９００				人民币普通股
汪忠明		１，０９５，８０８				境内上市外资股
吴浩源		１，０９２，１００				境内上市外资股
薛皓元		８９４，９５６				人民币普通股
广东富盈建设有限公司		７８９，０００				人民币普通股
徐太英		７８０，０００				人民币普通股
张锐		７３０，７００				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知。

２０１１年，公司班子成员团结一心，沉着应对错综复杂的局面，抓机遇、谋发展、弘正气、铸合力，带领全体员工发奋图强，锐意进取，精耕细作抓好主业经营，精心谋划增加土地储备，精打细算强化成本费用控制，精益求精提升管控水平，积极处理历史遗留问题，努力打造高素质专业化的管理团队，切实加强班子建设和党风廉政建设，着力建设新型企业文化，全面增强深房集团核心竞争力；公司发展与改革的各项举措成效显著，经济效益、战略管理、主业开发、管控水平、领导班子建设再上新台阶，呈现出政通人和，风清气顺，稳定发展的新局面。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
房地产	５１，１６７．６５	２５，０８９．４０	５０．９７％	－８．６４％	－１１．７２％	１．７１％
工程施工	３２，３０７．８６	３０，６７７．９１	５．０５％	１８．６３％	１９．４４％	－０．６５％
租赁	６，７６８．４９	３，０５４．１９	５４．８８％	－４．２１％	１０．２１％	－５．９１％
物业管理	９，１５０．２９	８，３９２．１８	８．２９％	－２．４０％	－１．２１％	－１．１１％
酒店及其他服务	３，２４５．３２	１，４０９．１１	５６．５８％	３３．９５％	－２５．８９％	３５．０６％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
住宅	４８，３８７．６５	２３，８２７．４０	５０．７６％	１２．９５％	５．０５％	３．７０％
写字楼	０．００	０．００	０．００％
停车场	０．００	０．００	０．００％
商铺	２，７８０．００	１，２６２．００	５４．６０％

６、投资收益－１．４４万元，主要为处置交易性金融资产的损失。 ７、营业外收入２５５．６７万元，主要原因为收到应收楼款滞纳金和无需支付的装修押金。

本公司之全资子公司依烈有限公司已于２０１１年５月２７日注销，本报告期内不再纳入合并范围。

	内 容	修改依据
原章程条款	９、本公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 １０、本公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。	根据证监发【２００３】５６号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》要求修改。
修改后条款	３、本公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。 ４、本公司独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。	根据中国证监会、中国银监会证监发【２００５】１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求修改。该文件明确规定：证监发【２００３】５６号文与本文件规定不一致的，按本文件执行。

	担保金额	担保方式
圳通公司贷款	人民币６，０００万元	以本公司司名下的深房广场Ｂ座５３套房产抵押担保
龙岗公司保函	人民币８，８４０万元	连带责任信用担保

议案 序号	议案名称	对应申报价格 （元）
总议案	全部议案	１００
１	关于修改公司章程的议案	１
２	关于董事会换届的议案	２
２．１	选举周建国先生为公司第七届董事会董事	２．０１
２．２	选举陈茂政先生为公司第七届董事会董事	２．０２
２．３	选举邓康诚先生为公司第七届董事会董事	２．０３
２．４	选举张磊先生为公司第七届董事会董事	２．０４
２．５	选举文利女士为公司第七届董事会董事	２．０５
２．６	选举姜丽花女士为公司第七届董事会董事	２．０６
２．７	选举周含军先生为公司第七届董事会独立董事	２．０７
２．８	选举刘全民先生为公司第七届董事会独立董事	２．０８
２．９	选举宋博通先生为公司第七届董事会独立董事	２．０９
３	关于监事会换届的议案	３
３．１	关于选举庄泉先生为公司第七届监事会监事	３．０１
３．２	关于选举王秀颜女士为公司第七届监事会监事	３．０２
３．３	关于选举李雨霏女士为公司第七届监事会监事	３．０３
４	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案	４
５	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案	５

表决意见类型	委托数量
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

议案序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	关于修改公司章程的议案
２	关于董事会换届的议案
２．１	选举周建国为公司第七届董事会董事
２．２	选举陈茂政为公司第七届董事会董事
２．３	选举邓康诚为公司第七届董事会董事
２．４	选举张磊为公司第七届董事会董事
２．５	选举文利为公司第七届董事会董事
２．６	选举姜丽花为公司第七届董事会董事
２．７	选举周含军为公司第七届董事会独立董事
２．８	选举刘全民为公司第七届董事会独立董事
２．９	选举宋博通为公司第七届董事会独立董事
３	关于监事会换届的议案
３．１	关于选举庄泉为公司第七届监事会监事
３．２	关于选举王秀颜为公司第七届监事会监事
３．３	关于选举李雨霏为公司第七届监事会监事
４	关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案
５	关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案

　证券代码：００００２９ 证券简称：深深房Ａ 公告编号：２０１２－００３

　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司