§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人王旭宁先生、主管会计工作负责人杨宁宁女士及会计机构负责人（会计主管人员）温海涛女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司总体经营情况

２０１１年，受豆浆机行业增速下降和润滑油事件的负面影响，公司在报告期内实现营业总收入５１９，９３３．１１万元，较上年同期下降２．７５％；２０１１年，公司所需主要原材料价格的持续上涨，造成公司综合毛利率下降０．９８个百分点，公司实现利润总额７１，４１４．７４万元，较上年同期下降１３．９２％；实现归属于上市公司股东的净利润５０，１３１．９６万元，较上年同期降低１５．１６％。

过去几年，在国民经济稳定增长的大环境下，国家实施了一系列拉动内需政策，对家电行业应对金融危机发挥了重要作用。在行业政策、市场需求、企业集体发力的共同作用下，家电行业出现了持续性的快速增长，家电产品消费需求旺盛，产销规模快速扩大，小家电市场规模也得到了空前的高速发展。但是随着欧美债务危机、国内信贷紧缩、房地产市场低迷、大宗原材料价格波动较大、成本压力上升等外部宏观经济环境的变化，以及多项经济刺激政策的逐步退出，２０１１年家电行业的整体增长速度日趋回归常态。小家电在提前透支部分消费需求后，也面临着快速增长后的理性回归，增长速度下降明显。

面对一波三折的市场大环境，公司经营团队在董事会的领导下，秉承“卓越运营、创新增长”的企业精神，专注于小家电行业，以健康为导向、以创新为手段，以始终如一的健康理念有效应对了润滑油事件的负面影响，公司始终坚持以厨房电器为核心，积极培育豆业和净水两大新兴产业，稳健推进集团化和多元化的战略规划布局。

１、报告期内，公司致力于强化九阳大品牌的发展战略。在厨房电器领域，公司逐步打造从豆浆机到厨房电器业务布局；在豆业领域，公司不断强化从豆浆机到九阳豆坊的业务模式转变；在公司新介入的净水领域，则着手强化九阳冰蓝的子品牌形象，以打造九阳主品牌和多个子品牌的品牌布局。

２、在渠道拓展方面，公司在报告期内加大力度推进双终端、双演示台的终端建设，主导推进以健康体验为主的终端行动，积极拓展健康品类和产品线价位布局，通过主题生活家系列、福系列等系列主题推广，针对性提高了电组产品的终端表现力。

报告期内，在公司豆浆机产品继续稳踞行业第一的同时，料榨产品也纷纷夺取行业第一名。营养煲类、电磁炉等厨电产品实现了稳健增长，煎烤机、面包机、酸奶机等一系列新产品的相继成功上市，使得公司产品品类更加丰富，公司多元化发展的战略布局初显成效。

报告期内，公司继续精细划分市场渠道，着力发展分销渠道，坚持千县万镇的分销行动，渠道覆盖面进一步拓广，为公司的长远发展奠定了渠道基础；公司ＣＲＭ系统的建立和完善，逐步确立了以客户为中心的精细化管理体系；公司阳光服务的“心动时刻”使九阳更加深入人心，进一步确立了领先行业的售后服务标准。

报告期内，公司致力于电子商务和海外市场的开拓。通过公共事务的打假行动，有效净化了电子商务的市场环境，电子商务的独立运营，也有效拓展了公司销售渠道的构成；国际业务在台湾市场取得探索性尝试后，逐步成功进入韩国、澳洲和新加坡市场，并取得了阶段性的成果，报告期内公司出口业务实现营业收入５，６７９．６５万元，同比增长了７９．４９％。

报告期内，公司以并购海狼星资产的方式切入净水领域，依托人才优势、渠道优势和技术转化优势，公司加快了产品创新与渠道整合，净水系统的全国运营商和终端迅速扩展，并力争使净水产品成为公司的又一主力产品线。

３、报告期内，公司研发系统专心做产品，始终坚持品牌战略和精品工程，积极进行新产品研发和技术创新，致力于将健康的理念和产品带给消费者。目前，亲和、时尚、简洁已经成为消费者对公司产品的识别标志，报告期内公司推出的Ｅ技术榨汁机、沸腾技术电压力锅、以及超微原磨技术豆浆机等新品，取得了良好的市场业绩，充分体现了公司产品的产品力。

４、报告期内，公司生产系统全面提升管理水平，通过精益革新建立最优成本位置，有效提高了产品质量和库存周转率，生产效率大幅提升；通过强化供应链的整合，建立Ｎ＋１采购模式，引入优势供应商，强调与供应商的协同合作，建立产品库存预警机制，提高了供应链系统的协作效率。

５、报告期内，公司管理深化工作有序开展。ＳＯＡ扩展，ＢＩ平台持续优化，管理审计的深入开展则为公司的的健康运营和长远发展保驾护航，公司组织力项目的继续推进，有效提升了团队战斗力。

二、对公司未来发展的展望

（一）公司所面临的外部环境分析

未来几年，国内外经济环境将发生重大变化，我国经济与社会发展也将进入转型的关键期，家电行业的发展将面临机遇与挑战共存的局面。

首先，全球经济格局正在发生重大调整，金融危机对经济将持续影响。发达国家经济将保持较长时间的中低速增长；新兴国家的经济发展将提供新的市场机遇。

其次，在国内经济中，高度的外贸依存和粗放外延型模式不可持续，未来几年，内需将继续在结构调整中占据重要地位，创新将成为培育新的增长点的重要手段。

再次，随着居民消费水平不断提高，城镇化水平的推进，城镇市场对节能环保健康、高端家电产品的需求消费的快速提高，农村市场的家电产品将实现快速普及和消费升级，家电行业将面临新一轮消费结构升级和产品更新，将有力促进行业的消费增长。

（二）公司未来发展战略

公司将继续秉持“健康、快乐、生活”的理念，专注于小家电行业，以健康为导向，以创新为手段，以厨房电器为核心，积极培养豆业、净水两大新兴产业，继续探索厨电类、护理类小家电产品领域的多元化经营，坚持大品牌的发展战略，打造健康与创新的品牌形象，将公司发展成为健康饮食电器的第一品牌。

（三）２０１２年重点工作

面对日趋激烈的行业竞争格局，结合公司的实际情况，公司在２０１２年将继续依托于“股份公司＋事业部”的组织架构，各事业部充分授权、独立经营，公司搭建平台以支持事业部的发展，努力搭建从豆浆机到厨房电器、从豆浆机到九阳豆坊的业务布局，将持续发展作为公司经营的第一要务。

为此，公司在２０１２年将着重做好以下工作：

１、明确九阳品牌的发展战略

在基于对消费者深度洞察的基础上，公司将通过与东方卫视的《健康食尚家》和《顶级食尚家》两个栏目的合作，以电视传播和线上平台的方式努力打造“九阳食尚家”的品牌形象，实现消费者对九阳的品牌联想、品类联想和价值联想，给消费者创造最棒的品牌体验。

２、在厨房电器领域：在稳定销售渠道的基础上，创新营销传播模式，提高渠道的盈利性和承载能力，以确保专业化运营的渠道优势；坚持精品工程和价值登高，以引导和创造新的市场需求的方式，提升产品的核心竞争力；继续精益供应链系统，以成本获得发展动力，以创新赢得市场空间；持续推动组织力建设，打造健康与创新的核心能力。

３、在豆业领域：在承接豆浆机升级的基础上，坚持商用豆浆机与阳光豆坊相结合的方针，充分发挥九阳豆坊的原产地种植优势和采购优势，实现九阳豆坊的创新经营，建立独特的可持续性的盈利模式。

４、在净水领域： 丰富净水领域的产品线储备，提升产品质量，提高专业化程度，打造九阳冰蓝净水的专业化品牌形象。

５、在大厨电领域：公司将以中式开放厨房为核心，创新切入大厨电领域，逐步丰富近吸油烟机、电磁灶和无烟锅的厨电一体灶产品，进一步拓展公司的多元化发展。

（四）资金需求与使用规划

自公司成立以来，始终保持着健康的经营现金净流入，同时公司首发上市募集了发展所需资金，充分保证了公司的资金需求。

根据规划，公司将在２０１２年侧重对募集资金项目的投入。

（五）未来发展面临的主要风险因素

未来几年，家电行业将面临制造成本上升、技术升级压力的严峻挑战。

前几年，家电行业的制造成本已呈上升态势，包括劳动力成本趋高并出现结构性短缺，原材料平均价格居于历史最高水平。随着工业化和城镇化的推进，人口老龄化、原材料、劳动力、水电等各类要素成本还将进一步上升。

家电企业的技术创新能力是否能够快速提升以满足市场竞争和消费结构变化的要求，也对家电企业提出了新的挑战。前几年，家电企业的技术创新能力有了快速提升，但总体上仍难以达到国际先进水平，同时国际著名家电企业的技术水平还在提高，开发出新的技术，客观上要求我国家电企业必须快速提升技术创新能力。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司出资设立杭州净水公司，于２０１１年１月１８日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１８５００００６０２５０的《企业法人营业执照》。该公司注册资本１０，０００，０００．００元。本公司初始出资１０，０００，０００．００元，占其注册资本的１００．００％ ，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。２０１１年８月，公司与那勤夫签订《股权转让协议》，公司将持有的杭州净水公司１，３２５，０００元股权转让给那勤夫。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００３

九阳股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届董事会第十次会议通知于２０１２年３月１９日以书面和电子邮件相结合的方式发出，并于２０１２年３月３０日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议由董事长王旭宁主持，公司监事会成员和高级管理人员列席董事会。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过决议如下：

１、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司总经理２０１１年度工作报告》。

２、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司董事会２０１１年度工作报告》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事刘洪渭、张守文、Ｙｉｎｇ，Ｗｕ分别向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司独立董事将在公司２０１１年年度股东大会上述职。

３、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

报告期内，公司实现营业总收入５１９，９３３．１１万元，较上年同期下降２．７５％；实现利润总额７１，４１４．７４万元，较上年同期下降１３．９２％；实现归属于上市公司股东的净利润５０，１３１．９６万元，较上年同期降低１５．１６％；实现经营活动产生的现金流量净额４１，２１６．８７万元，较上年同期降低２５．００％。

４、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，该项议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年年报全文刊登在巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

５、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度权益分配的预案》，该议案需要提交公司２０１１年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司母公司２０１１年度实现净利润５３７，１９４，０２４．７９元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积５３，７１９，４０２．４８元，５％提取任意盈余公积２６，８５９，７０１．２４元后，加年初未分配利润６６４，６４８，３６７．２３元，减去已分配２０１０年和２０１１年中期红利９１３，１４０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２０８，１２３，２８８．３０元。

公司２０１１年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．３０元（含税），共计９８，９２３，５００．００元，剩余累计未分配利润１０９，１９９，７８８．３０元暂不分配；公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

该议案需要提交公司２０１１年年度股东大会审议。

６、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

专项说明全文刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

天健会计师事务所向公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，国泰君安证券股份有限公司向公司出具了《关于九阳股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项核查报告》，鉴证报告和专项核查报告的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、经表决，会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

报告全文和独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

天健会计师事务所向公司出具了《关于九阳股份有限公司内部控制的鉴证报告》，鉴证报告的内容详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、会议审议了《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬情况，为进一步健全激励约束机制，董事会拟定公司内部受薪董事（不包括独立董事及不在公司领取津贴的董事）２０１２年度薪酬事项如下：

（１）公司董事长、总经理王旭宁的年薪为人民币１２０万元。

表决结果：王旭宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（２）公司副董事长黄淑玲的年薪为人民币８０万元。

表决结果：黄淑玲回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（３）公司董事、董事会秘书姜广勇的年薪为人民币８０万元。

表决结果：姜广勇回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（４）公司董事、副总经理崔建华的年薪为人民币８０万元。

表决结果：崔建华回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案；

（５）公司董事、财务总监杨宁宁女士的年薪为人民币８０万元。

表决结果：杨宁宁回避表决，同意８票，反对０票，弃权０票，通过本议案。

９、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

该议案的详细信息可详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００７号《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

１０、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１１、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

该议案的详细信息可详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００８号《关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告》。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，独立董事发表的意见详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１２、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制定＜公司风险投资管理制度＞的议案》。

《公司风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

１３、会议以赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于召开公司２０１１年年度股东大会的议案》。

董事会决定于２０１２年４月２７日（周五）上午９：３０在济南公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会，会议审议事项详见２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公司公告编号为２０１２－００９号的《关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知》。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００４

九阳股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九阳股份有限公司第二届监事会第三次会议于２０１２年３月１９日以书面和电子邮件相结合的方式发出通知，并于２０１２年３月３０日在杭州千岛湖绿城度假酒店召开。会议应参与表决监事３名，实际参与表决监事３名。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事会主席朱泽春主持。经与会监事表决，通过如下决议：

１、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司监事会２０１１年度工作报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

２、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

３、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《公司２０１１年年度报告及摘要》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

公司２０１１年报全文见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

经审核，监事会认为董事会编制公司２０１１年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

４、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于２０１１年度权益分配的预案》，该议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司母公司２０１１年度实现净利润５３７，１９４，０２４．７９元，按２０１１年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积５３，７１９，４０２．４８元，５％提取任意盈余公积２６，８５９，７０１．２４元后，加年初未分配利润６６４，６４８，３６７．２３元，减去已分配２０１０年和２０１１年中期红利９１３，１４０，０００．００元，截至２０１１年１２月３１日止，公司可供分配利润为２０８，１２３，２８８．３０元。

公司２０１１年度进行利润分配，以２０１１年１２月３１日的总股本７６０，９５０，０００股为基数，拟按每１０股派发现金股利人民币１．３０元（含税），共计９８，９２３，５００．００元，剩余累计未分配利润１０９，１９９，７８８．３０元暂不分配；公司２０１１年度不送红股、也不进行资本公积金转增。

５、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》。

与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

６、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》。

报告全文详见２０１２年３月３１日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

７、会议审议了《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》，该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

为进一步健全激励约束机制，根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬情况，现拟定公司监事薪酬事项如下：

（１）公司监事会主席朱泽春的年薪为人民币７０万元。

表决结果：朱泽春回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

（２）公司监事许发刚的年薪为人民币２０万元。

表决结果：许发刚回避表决，２票同意，０票弃权，０票反对，审议通过本议案；

８、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》。该议案需提交公司２０１１年年度股东大会审议。

特此公告

九阳股份有限公司监事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００６

九阳股份有限公司

关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所关于《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，九阳股份有限公司将募集资金２０１１年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕６０１号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（Ａ股）股票６，７００万股，发行价为每股人民币２２．５４元，共计募集资金１５１，０１８．００万元，坐扣承销和保荐费费用４，３８０．００万元后的募集资金为人民币１４６，６３８．００万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于２００８年５月２１日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用７６４．１７万元后，公司本次募集资金净额为１４５，８７３．８３万元。上述资金到位情况业经天健会计师事务所（原浙江天健会计师事务所有限公司）验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔２００８〕４３号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金８９，２８８．０３万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为６，００１．１２万元；２０１１年度实际使用募集资金１５，６７２．０６万元，２０１１年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为１，２８６．８９万元；累计已使用募集资金１０４，９６０．０９万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为７，２８８．０１万元。

截至 ２０１１年 １２ 月 ３１日，募集资金余额为人民币４８，２０１．７５万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《九阳股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中国民生银行股份有限公司济南分行营业部、中信银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行济南分行槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于２００８ 年 ６ 月 １０ 日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于杭州厨房小家电建设项目和杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目以全资子公司杭州九阳欧南多小家电有限公司（原名杭州欧南多小家电有限公司，以下简称欧南多公司）为主体实施，因此本公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司分别在招商银行股份有限公司济南经七路支行、中信银行股份有限公司济南槐荫支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并于 ２００８ 年 ８ 月 ２０日与上述银行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

根据公司２００８ 年度股东大会和２００９ 年第一次临时股东大会审议批准，年产８００万台豆浆机项目和杭州研发中心建设项目实施主体由本公司变更为欧南多公司。公司将募集资金投入欧南多公司后，欧南多公司在中国民生银行股份有限公司济南经七路支行开设银行专户，对募集资金实行专户存储，并分别于 ２００９ 年 ８ 月 ５ 日和 ２００９ 年 １０ 月 ３０ 日与中国民生银行股份有限公司济南经七路支行及保荐机构国泰君安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二） 募集资金专户存储情况

截至２０１１年１２月３１日，本公司有８个募集资金专户、１３个定期存款账户和１个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明

１． 年产８００万台豆浆机项目

该项目原计划于２０１０年开工建设，由于项目所需土地取得时间（２０１０年２月）晚于预期时间（２００９年４月），工程整体建设进度晚于预期。同时由于８００万台豆浆和２５万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。报告期内，主体工程建设中，将于２０１２年底达到预定可使用状态。

２． 年产５万吨豆料项目

５万吨豆料项目该项目２０１１年累计实现收入４，６８８．０２万元，实现利润８４５．５７万元。而预计收入２２，４４３．７５万元。未达到预计效益主要原因系该项目整体达产期限较预计期限推迟所致。

３．杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目

该项目公司承诺投资总额２２，１３７．００万元，截至期末累计承诺投入金额为５，５６０．１４万元，实际累计投资金额为３，３８１．３５万元，差异原因主要系由于项目所需土地取得的时间晚于预期时间（２００９年４月）。２０１０年欧南多公司通过招拍已取得项目所需土地，由于涉及地上建筑物拆迁原因，２０１０年尚未开工建设，２０１１年上半年开工建设，２０１１年仍在进行土建施工，尚未开始设备采购、安装、检测调试、人员培训等。同时由于８００万台豆浆和２５万商用机项目原为两个独立的规划，为提高土地利用效率，将两个项目合成一个规划，故在政府规划变更手续方面影响了部分时间。预计将于２０１２年１２月达到预定可使用状态。本期未产生效益。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杭州研发中心建设项目不直接产生效益，但通过该项目建设，公司加强自主创新，提高了公司技术含量和产品竞争力，同时节能降耗，提高产品附加值，从而间接提高公司效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

附件

募集资金使用情况对照表

２０１１年度

编制单位：九阳股份有限公司 单位：人民币万元

■

［注］：预计效益实现情况详见本报告三（二）之说明。

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００７

九阳股份有限公司

关于利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

１、投资目的：为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用自有闲置资金购买短期银行理财产品，增加闲置资金收益。

２、投资额度：公司及控股子公司使用资金总额不超过人民币壹亿元的自有闲置资金购买短期银行理财产品。在上述额度资金在２０１２年度内可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

３、投资品种：公司运用闲置资金投资的品种为短期银行理财产品，此类理财产品具备安全性高、风险低、本金有保障等特点，一般投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品。为控制风险，公司不得购买投资于二级市场股票及其衍生品以及无担保债券等高风险银行理财产品。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第３０号：风险投资》中所指风险投资产品。

４、资金来源：公司及控股子公司用于短期银行保本型理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

二、公司２０１１年度购买银行理财产品情况

２０１１年度，公司利用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的累计金额为３４９４６万元，期间取得投资收益１８４万元，提高了公司自有闲置资金的使用效率。

三、投资短期银行保本型理财的风险及公司内部风险控制

１、投资风险

１）尽管短期银行保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

２）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

３）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

２、公司内部风险控制

１）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置银行理财产品的品类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后方可实施，协议中应明确界定产品类型为保本。

２）公司及各控股子公司财务负责人应及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每季度汇总银行理财产品投资情况，交董事会备案。

３）公司内审部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，对投资理财产品的品种、时限、额度、及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，向董事会汇报。

４）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品投资以及相应的收益情况。

四、对公司的影响

公司及控股子公司运用闲置自有资金购买短期银行保本理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００８

九阳股份有限公司

关于全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资计划概述

九阳股份有限公司（以下简称：公司）二届十次董事会审议通过了《公司关于公司全资子公司杭州九阳置业有限公司投资计划》的议案，公司拟于２０１２－２０１５年期间投资不超过人民币５亿元用于建设公司九阳大厦项目，其中２亿元用于公司所需的九阳大厦办公楼建设，３亿元用于商业地产开发建设。

该投资计划事项须经公司２０１１年年度股东大会审议通过后方可生效。

二、九阳大厦项目概述

２００８ 年１１月，公司２００８年第三次临时股东大会审议通过了关于公司与杭州经济技术开发区管委会签署《投资框架协议书》的议案。根据协议书，公司将在杭州经济技术开发区新城中心地带以招拍挂方式取得一宗土地，用于建设九阳大厦项目。

２００９年１０月，根据公司一届十七次董事会决议，公司出资１８９８５万元以竞拍方式取得杭州经济技术开发区下沙Ｃ２－Ｂ７２－０２地块。该土地性质为商业金融用地，土地使用年限为４０年，土地面积２００９８平方米。

考虑到地产项目开发的常规做法，公司将土地使用权转让给公司全资子公司——杭州欧南多投资有限公司（后更名为杭州九阳置业有限公司，以下简称：九阳置业公司），并由九阳置业公司对该地块实施开发建设。

三、九阳置业项目规划及投资计划：

根据《土地使用权出让合同》中关于建筑容积率为４．０的要求，公司在地上可建筑面积为不超过８０３９２平方米。

根据公司对九阳大厦项目的规划，九阳大厦所占用建筑面积约为３０２３４．３平方米；剩余的５０１５７．７平方米的建筑面积，公司拟开发为商业地产。目前，该项目已取得杭州市发改委的批复。

投资规模：公司预计该项目的总投资额约为人民币５亿元，投资期间为２０１２－２０１５年。

其中：公司自用九阳大厦部分的投资额上限为人民币２亿元；商业地产部分的投资额上限为人民币３亿元。

资金来源：因九阳置业公司除了参与该项目的地块竞拍外，未开展任何经营活动，因此项目所需资金拟由公司以提供财务资助的方式借款给九阳置业公司，公司的资金来源为自有资金。

四、九阳大厦项目的投资回报

公司九阳大厦项目包括公司自用的九阳大厦办公楼和商业地产开发两部分，其中公司自用的九阳大厦办公楼完成后，将能够极大满足公司研发、行政的办公场所需要。该部分虽不产生收益，但有利于解决公司在杭州分多个厂区办公的弊端，并且能够提升公司的对外形象，提升公司的知名度，有利于吸引高端人才的引进。

关于商业地产部分，公司预计的建筑成本为６０００元／平方，项目总投资额为３亿元；在该部分商业地产开发完工后，公司将对外销售该部分商业地产。在结合项目土地周边楼盘目前的销售价格情况下，公司预计能够带来１～２亿元的利润贡献，能够进一步提升公司未来几年的经营业绩。

特别提示：该投资回报为公司在考虑房地产开发现状的基础上对九阳大厦项目收益的预计，不代表公司盈利预测。能否实现，取决于宏观经济的变化、房地产市场变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

五、开发商业地产的风险

１、商业地产的开发与投资，受宏观经济、国家政策和金融市场的影响较大，项目的开发将会受到市场波动的影响；

２、公司属于家电制造行业，主营业务为小家电家电研发、生产和销售，对从事开发与投资商业地产的经验相对缺乏；

３、在２０１２－２０１５年间，九阳置业项目开发将需要大约５亿元的资金投入，将会对公司未来几年的财务报表产生一定影响；

六、对公司的影响

１、本次商业地产投资主要是为满足上市公司经营发展的需要，在落实公司所需九阳大厦办公楼的基础上，对商业地产领域进行尝试性探索。

２、公司在发展小家电主业的同时，将一些具有良好发展前景的行业作为辅业，以进一步提升上市公司未来的经营业绩。

３、公司拟以自有资金进行开发，不会对公司日常生产经营的资金需求产生影响。同时该项商业地产投资目前不会对上市公司业绩产生影响，预计待商业地产部分实现销售后会进一步提升公司的盈利能力。

七、关于此次投资计划的其他说明

１、公司此次投资行为不在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，在此次投资前十二个月内，公司无将募集资金投向变更为永久性补充流动资金和将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的情形。

２、公司承诺：在此项投资后的十二个月内，公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、也不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００９

九阳股份有限公司

关于召开公司２０１１年年度股东大会的通知

重要提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议决议，公司决定于２０１２年４月２７日召开公司２０１１年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、会议召开事项

１、会议召开时间：２０１２年４月２７日（星期五） 上午９：３０

２、会议召开地点：济南公司会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、股权登记日：２０１２年４月２３日

５、表决方式：现场投票

６、会议出席对象：

（１）凡２０１２年４月２３日下午１５：００ 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加会议表决；股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

１、审议《公司董事会２０１１年度工作报告》；

２、审议《公司监事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《公司２０１１年年度报告及摘要》；

４、审议《公司２０１１年度权益分配方案》；

５、审议《公司２０１１年度财务决算报告》；

６、审议《公司募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项说明》；

７、审议《关于公司董事２０１２年度薪酬的议案》；

８、审议《关于公司监事２０１２年度薪酬的议案》；

９、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

１０、审议《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做２０１１年度述职报告。

三、会议登记事项

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

（３）异地股东可以信函或传真方式办理登记。

２、登记时间：２０１２年４月２４日（星期二）９：３０－１１：３０ １３：３０－１５：３０。

３、登记地点及授权委托书送达地点：九阳股份有限公司证券部

地址：浙江杭州下沙经济技术开发区２２号大街５２号

邮编：３１００１８

四、其他事项

１、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

２、本次股东大会联系人：邵际生先生、李彩霞小姐

联系电话：０５７１—８１６３９０９３ ８１６３９１７８

传 真：０５７１—８１６３９０９６

特此公告

九阳股份有限公司

董事会

２０１２年３月３１日

附：授权委托书

九阳股份有限公司

２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托　 　 （先生／女士）代表本人（本单位）出席九阳股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名：　　　　 委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　  委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　　　 受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　 受托日期：

有效期限：自签署之日起至该次股东大会结束

附注：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

股票简称	九阳股份
股票代码	００２２４２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜广勇	邵际生
联系地址	浙江省杭州市下沙经济技术开发区２２号大街５２号	浙江省杭州市下沙经济技术开发区２２号大街５２号
电话	０５７１－８１６３９０９３	０５７１－８１６３９１７８
传真	０５７１－８１６３９０９６	０５７１－８１６３９０９６
电子信箱	ｊｇｙ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ	ｓｈａｏｊｉｓｈｅｎｇ＠ｊｏｙｏｕｎｇ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	５，１９９，３３１，１２０．７９	５，３４６，５０５，２４２．０６	－２．７５％	４，６３６，４２４，７９４．７５
营业利润（元）	７００，３１４，５２０．２６	８１３，８５２，２７３．３８	－１３．９５％	７３２，７１９，６９６．２４
利润总额（元）	７１４，１４７，３６７．７１	８２９，６４５，８２２．９４	－１３．９２％	７８５，４１９，１６３．０４
归属于上市公司股东的净利润（元）	５０１，３１９，５９２．４３	５９０，９０８，２６７．４２	－１５．１６％	６０９，７４６，６９２．８５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	４８６，４８２，９９２．１４	５７７，１９６，８０７．２８	－１５．７２％	５７０，４２７，１０１．６７
经营活动产生的现金流量净额（元）	４１２，１６８，７３０．７７	５４９，５２１，７６０．９４	－２５．００％	７８３，３０４，１１５．１８
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	３，８６７，０７０，２２０．６６	４，３３２，９４０，９８９．９７	－１０．７５％	４，００５，４０３，２８９．４７
负债总额（元）	１，２７７，０１５，３２８．１６	１，３０３，４５８，２５１．２８	－２．０３％	１，１８０，２７６，１７９．９７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	２，４９８，４９６，８５５．１１	２，９０９，９９２，４２６．３９	－１４．１４％	２，６７４，１９４，１５８．９７
总股本（股）	７６０，９５０，０００．００	７６０，９５０，０００．００	０．００％	５０７，３００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．６６	０．７８	－１５．３８％	０．８０
稀释每股收益（元／股）	０．６６	０．７８	－１５．３８％	０．８０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．６４	０．７６	－１５．７９％	０．７５
加权平均净资产收益率（％）	１８．０７％	２１．６２％	－３．５５％	２４．９８％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１７．５４％	２１．１２％	－３．５８％	２３．３７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．５４	０．７２	－２５．００％	１．５４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．２８	３．８２	－１４．１４％	５．２７
资产负债率（％）	３３．０２％	３０．０８％	２．９４％	２９．４７％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
小家电行业	５１４，０６９．６２	３３２，８８３．８６	３５．２５％	－２．７５％	－１．２５％	－０．９８％
粮食初加工业	４，２５１．４７	２，９５７．７８	３０．４３％	０．６９％	１．８５％	－０．８０％
小计	５１８，３２１．０９	３３５，８４１．６４	３５．２１％	－２．７３％	－１．２２％	－０．９８％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
食品加工机系列	３３９，３４７．０４	２０２，５７７．９５	４０．３０％	－１６．０６％	－１６．０４％	－０．０２％
营养煲系列	９４，０１７．０１	７０，５３０．９０	２４．９８％	４５．５５％	４２．５９％	１．５６％
电磁炉系列	７６，２２６．５２	５６，７８７．２７	２５．５０％	３０．５８％	２５．１３％	３．２４％
豆料	４，２５１．４７	２，９５７．７８	３０．４３％	０．６９％	１．８５％	－０．８０％
西式小家电系列	２，８３２．４１	１，８７１．６７	３３．９２％
其他	１，６４６．６４	１，１１６．０８	３２．２２％	１９．９７％	１６．３８％	２．０９％
小计	５１８，３２１．０９	３３５，８４１．６４	３５．２１％	－２．７３％	－１．２２％	－０．９８％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－５３，１５０．６０		－１７８，５７２．０５	－１，１９１，０６８．８１
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１９，４１３，６９２．５５	附注五	２１，９８０，８９３．４５	５１，８５４，８８３．８８
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	１，３７５，８７６．２８		０．００	０．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	１，８４１，３０１．０９	附注五	６５３，４４５．４２	２２９，５２９．８６
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－１，４９７，５７３．３６		－２，０７８，１７５．１４	５，６６９，６７８．２６
少数股东权益影响额	－１，６７６，１３５．８９		－２，４９３，９８７．０３	－８，１２９，６８５．５９
所得税影响额	－４，５６７，４０９．７８		－４，１７２，１４４．５１	－９，１１３，７４６．４２
合计	１４，８３６，６００．２９	－	１３，７１１，４６０．１４	３９，３１９，５９１．１８

２０１１年末股东总数	５４，３５６		本年度报告公布日前一个月末股东总数				５４，９２８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份数量
上海力鸿新技术投资有限公司	境内非国有法人	４９．７１％		３７８，２７１，３８０	０			０
Ｂｉｌｔｉｎｇ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ	境外法人	１７．０７％		１２９，９２４，０９０	０			０
Ｄｉｎｇｈｕｉ Ｓｏｌａｒ Ｅｎｅｒｇｙ（Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ） Ｌｉｍｉｔｅｄ	境外法人	４．９７％		３７，７８５，４７０	０			０
上海鼎亦投资有限公司	境内非国有法人	２．９９％		２２，７１９，０６０	０			０
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金	境内非国有法人	０．５９％		４，４８８，８５７	０			０
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	０．４５％		３，４１１，７４６	０			０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	０．３３％		２，４８４，２９７	０			０
池润基	境内自然人	０．１８％		１，３９７，２００	０			０
黄玉根	境内自然人	０．１３％		９７６，１３５	０			０
吴淑	境内自然人	０．１１％		８５２，７７０	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
上海力鸿新技术投资有限公司		３７８，２７１，３８０				人民币普通股
ＢＩＬＴＩＮＧ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴＳ ＬＩＭＩＴＥＤ		１２９，９２４，０９０				人民币普通股
ＤＩＮＧＨＵＩ ＳＯＬＡＲ ＥＮＥＲＧＹ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ		３７，７８５，４７０				人民币普通股
上海鼎亦投资有限公司		２２，７１９，０６０				人民币普通股
中国农业银行－新华优选分红混合型证券投资基金		４，４８８，８５７				人民币普通股
中国建设银行－新华钻石品质企业股票型证券投资基金		３，４１１，７４６				人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金		２，４８４，２９７				人民币普通股
池润基		１，３９７，２００				人民币普通股
黄玉根		９７６，１３５				人民币普通股
吴淑		８５２，７７０				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前四大股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系、以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

募集资金总额			１４５，８７３．８３		本年度投入募集资金总额		１５，６７２．０６
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		１０４，９６０．０９
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目 和超募资金投向	已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	投资总额 （１）	本年度 投入金额	累计投入金额 （２）	投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生 重大变化
承诺投资项目
１． 年产８００万台豆浆机项目	否	２９，２００．００	２９，２００．００	３，５２８．８６	１２，８２３．４２	４３．９２	２０１２年１２月	未投产	－
２． 年产５万吨豆料项目	否	１２，０００．００	１２，０００．００	２，００６．４２	１１，５９９．５７	９６．６６	２００９年９月	８４５．５７	注
３． 杭州厨房小家电生产建设项目	否	３５，０１４．００	３５，０１４．００	５８０．４４	２９，２４０．４６	８３．５１	２００９年１１月	１０，３２５．６７	是
４． 杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目	否	２２，１３７．００	２２，１３７．００	５５０．５１	３，３８１．３５	１５．２７	２０１２年１２月	未投产	－
５． 杭州研发中心建设项目	否	４，８２３．００	４，８２３．００	３，０７６．５９	４，１１２．５３	８５．２７	２０１１年１２月	无法核算效益	－
６． 营销网络建设项目	否	２０，０００．００	２０，０００．００	５，９２９．２４	２１，１０２．９３	１０５．５１	２０１０年１１月	９２，２１７．００	是
承诺投资项目 小计		１２３，１７４．００	１２３，１７４．００	１５，６７２．０６	８２，２６０．２６
超募资金投向
补充流动资金		２２，６９９．８３	２２，６９９．８３		２２，６９９．８３	１００．００
超募资金投向小 计		２２，６９９．８３	２２，６９９．８３		２２，６９９．８３	１００．００
合 计	－	１４５，８７３．８３	１４５，８７３．８３	１５，６７２．０６	１０４，９６０．０９	－	－		－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				１．未达到计划进度的情况和原因见本报告三（二）说明。２． ５万吨豆料项目该项目２０１１年累计实现收入４，６８８．０２万元，实现利润８４５．５７万元。而承诺实现收入２２，４４３．７５万元，实现利润２，２７１．１１万元。未达到承诺实现效益主要原因系该项目整体达产期限较承诺期限推迟所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				经董事会一届六次会议决议批准，公司于２００８年８月２８日将实际募集资金净额超过募集资金投资项目投资总额的部分共计２２，６９９．８３万元，用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况				经２００８年度股东大会和２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施地点和实施主体进行了调整，具体情况如下：（１） 年产８００万台豆浆机项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体是本公司，调整后实施主体是杭州九阳欧南多小家电有限公司；（２） 杭州研发中心建设项目，调整前实施地点公司所在地，调整后地点杭州下沙九阳工业园；调整前实施主体本公司，调整后实施主体杭州九阳欧南多小家电有限公司；（３） 杭州年产２５万台商用豆浆机建设项目，调整前实施地点杭州九阳欧南多小家电有限公司所在地，调整后实施地点是杭州下沙九阳工业园。
募集资金投资项目实施方式调整情况				经公司２００９年第一次临时股东大会审议批准，公司对部分募集资金项目的实施方式进行了调整，具体情况如下：（１） 营销网络建设项目实施方式的调整：拟将豆浆５Ｓ店设备投资中原拟用于电话传真、电脑等设备的投资１，３０２．４４２１万元，以及８００辆路演车辆的投资总额１２，０００万元，合计募集资金投资总额１３，３０２．４４２１万元，调整为新（改）建豆浆５Ｓ 店１，３００家；（２） 杭州研发中心建设项目实施方式的调整：原投资明细：１）土建工程费用１５３．００万元；２）安装和设备工程３，９４５．００万元；３） 其他费用２８７．００万元；４） 预备费用４３８．００万元，建设总投资４，８２３．００万元；变更后投资明细：１） 设备及预备费用１，５２３．００万元；２） 模具、试产、设计及物料消耗等研发费用２，８００．００万元；３） 其他研发费用５００．００万元，建设总投资４，８２３．００万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				经董事会一届六次会议审议批准，公司于２００８年７月２２日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计６，７３７．０１万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无
尚未使用的募集资金用途及去向				募集资金项目按照承诺投资额予以投入
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

账户名称	金融机构名称	账号	存储余额	备注
九阳股份有限公司	招商银行济南经七路支行	５３１９０３１７３２１０１０１	１３，８７３，３４３．３８
九阳股份有限公司	中信银行济南槐荫支行	７３７２３１０１８２７０００００１０２	８，２２１，３５２．２２
九阳股份有限公司	上海浦东发展银行济南分行槐荫支行	７４１１０１５５３００００００２３	８２．６９
九阳股份有限公司	民生银行济南分行营业部	１６０１０１４２１００１６８９２	２６，０６０，０６６．４４
欧南多公司	中信银行济南槐荫支行	７３７２３１０１８２６０００５７７４３	１９５，７６９，０７４．６２
欧南多公司	招商银行济南分行经七路支行	５７１９０５５８９５１０９０８	６０，０９４，１２６．４３
欧南多公司	中国民生银行济南经七路支行	１６０２０１４２１０００７６５８	１７７，９９９，４７４．２７
合 计			４８２，０１７，５２０．０５

序	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
１	《公司董事会２０１０年度工作报告》
２	《公司监事会２０１０年度工作报告》
３	《公司２０１０年年度报告及摘要》
４	《公司２０１０年度利润分配方案》
５	《公司２０１０年度财务决算报告》
６	《公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的专项说明》
７	《关于公司董事２０１１年度薪酬的议案》
８	《关于公司监事２０１１年度薪酬的议案》
９	《关于续聘天健会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构的议案》
１０	《关于杭州九阳置业有限公司投资计划的议案》

　证券代码：００２２４２ 证券简称：九阳股份 公告编号：２０１２－００５