三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）公司累计对外担保数量

截至２０１１年１２月３１日，本公司及子公司的对外担保（包括对子公司的担保）情况为：

担保方	被担保方	贷款金融 机构	担保事项	融资时间	担保余额 （万元）
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为３０００万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	２０１１年１２月３１日至２０１２年１２月６日	３３０．００
本公司	厦门天润锦龙建材有限公司	农业银行翔安支行	为最高额为３０００万元的债权提保证担保	２０１１年５月１８日至２０１２年５月１７日	３３．１５
本公司	福建科之杰新材料有限公司	农业银行翔安支行	为最高额为８０００万元的债权提保证担保	２０１１年３月１１日至２０１２年３月１０日	７７．２２
本公司	科之杰新材料（漳州）有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为３０００万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	２０１１年６月９日至２０１１年１１月１０日	３５０．００
本公司	贵州科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为３０００万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	２０１１年１２月１４日至２０１２年１２月６日	６５３．９８
本公司	重庆科之杰新材料有限公司	光大银行厦门分行	为最高授信额度为３０００万元的《综合授信协议》承担连带清偿责任	２０１１年１２月２２日至２０１２年１２月６日	１，７７８．４３

上述对外担保余额为３，２２２．７８万元，占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产值１２６，０４３．６６万元（合并数）的２．５６％。

若上述第１、３、４、５、６、７项集团综合授信额度均转授权给子公司使用，则本次担保后，本公司及控股子公司的对外担保额度总和最大为１３８，０００万元（公司及相应子公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行、平安银行股份有限公司厦门分行拟申请的融资额度覆盖了之前尚未到期的额度，因此，上年末对外担保金额将包含在上述１３８，０００万元的对外担保额度中），占本公司２０１１年１２月３１日经审计净资产值１２６，０４３．６６万元的１０９．４９％。

（二）公司累计逾期担保数量

公司及子公司无逾期对外担保情况。

四、 担保协议或担保的主要内容

以上公司及控股子公司向各家商业银行申请的融资额度总额为人民币１３８，０００ 万元，公司向相应子公司提供担保的最大额度总额为１３８，０００ 万元；公司及上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订融资合同及担保合同，最终实际融资及担保总额将不超过上述总额度。

五、 董事会意见

以上融资及对外担保全部为合并报表范围内的公司及控股子公司的融资及担保，公司对以上控股子公司拥有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为其生产经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１６

厦门市建筑科学研究院集团股份

有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至２０１１年１２月３１日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

２０１０ 年３ 月２６ 日，经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］３７３号文“关于核准厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复” 核准，本公司公开发行不超过３，０００万股新股。２０１０ 年４月２６ 日，本公司分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（Ａ股）６００万股以及采用网上定价方式公开发行人民币普通股（Ａ股）２，４００万股，共计公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，每股面值１元，每股发行价格为２８元。截至２０１０年４月２９日止，本公司已收到社会公众股东以货币资金方式缴入的出资款人民币８４，０００万元， 扣除从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费等发行费用２，７２０．００万元后已汇入本公司银行账户的资金净额为８１，２８０．００万元，经扣除自行支付的中介机构费和其他发行相关费用９７８．６６万元后，实际募集资金净额为８０，３０１．３４万元。上述募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（２０１０）综字第０２００３１号”《验资报告》审验。

本公司自行支付的前述中介机构费和其他发行相关费用中，包括信息披露及路演推介费用５８２．３５万元。根据财政部财会［２０１０］２５号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》，本公司已将其中包含的路演推介费用３１３．９９万元，调整记入２０１０年期间费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除。调整后，实际募集资金净额为８０，６１５．３３万元，扣除预定募集资金３９，３０３．００万元后，本公司实际超募了４１，３１２．３３万元（以下称“超募资金”）。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至２０１１年１２月３１日，本公司实际使用募集资金６４，４１０．４３万元（其中：募集资金使用２２，３２１．５６万元，超募资金使用４２，０８８．８７万元，超募资金使用金额比超募资金初始金额多７７６．５４万元系超募资金产生的利息收入），累计收到募集资金存款利息收入１，２５３．８８万元，募集资金尚未使用余额１７，４５８．７８万元，募集资金专户余额１７，４５８．７８万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。该《募集资金管理办法》经本公司第一届董事会第八次会议审议通过，《募集资金管理办法》明确规定了募集资金存放、使用、投向变更、管理与监督等内容。

本公司募集资金实行专户存储，募集资金专户开立情况如下：

序号	开户公司	开户银行	账号	专户用途
１	厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	３７５１０１８８０００２５７４３０	存放超募资金
２	科之杰新材料（漳州）有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	８７０２０１２０５４０００５７５９	用于年产５万吨羧酸系减水剂项目
３	厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	４０３３４００１０４００６６６６９	用于年产１２０万方预拌混凝土扩建搬迁项目
４	厦门市工程检测中心有限公司（注）	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	４１０００２４０２９２００００５７７８	用于建筑工程检测中心同安基地项目

注：厦门市工程检测中心有限公司原名厦门市建筑工程检测中心有限公司，于２０１０年６月２９日更名为厦门市工程检测中心有限公司。

２０１０年５月３１日，公司与上述募集资金开户银行及保荐机构广发证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》，并于２０１０ 年７ 月２６ 日签订《关于＜募集资金三方监管协议＞的补充协议书》，对原已签订的《募集资金三方监管协议》部分条款进行补充约定。三方监管协议及补充协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

截至２０１１年１２月３１日止，募集资金专户余额１７４，５８７，８０２．７３元，其中活期存款余额２，１０１，６４３．７７元，七天通知存款余额１８，０００，０００元，定期存单余额１５４，４８６，１５８．９６元。前述七天通知存款及定期存款账户的开立严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，到期后，本金及利息全额转入募集资金专户。具体如下：

公 司 名 称	开 户 银 行	账 户 类 别	存放余额（元）
厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司厦门分行	募集资金专户	９，６９７．９６
科之杰新材料（漳州）有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	募集资金专户	９６９，８３３．７８
科之杰新材料（漳州）有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	七天通知存款	１２，０００，０００．００
科之杰新材料（漳州）有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	六个月定期存款	６０，０００，０００．００
科之杰新材料（漳州）有限公司	厦门银行股份有限公司开元支行	十二个月定期存款	２０，０００，０００．００
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	募集资金专户	８３７，３４１．２９
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	七天通知存款	３，０００，０００．００
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	三个月定期存款	１８，３４６，１５８．９６
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	六个月定期存款	２５，１４０，０００．００
厦门天润锦龙建材有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门翔安支行	十二个月定期存款	２０，０００，０００．００
厦门市工程检测中心有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	募集资金专户	２８４，７７０．７４
厦门市工程检测中心有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	七天通知存款	３，０００，０００．００
厦门市工程检测中心有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	六个月定期存款	３，０００，０００．００
厦门市工程检测中心有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门城建支行	十二个月定期存款	８，０００，０００．００
合 计			１７４，５８７，８０２．７３

三、本年度募集资金的实际使用情况

１．募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司 “年产５万吨羧酸系减水剂项目”、“年产１２０万方预拌混凝土扩建搬迁项目”及“建筑工程检测中心同安基地项目”都在正常进行中，没有出现异常情况。本公司正在抓紧三个项目的实施，资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

２．募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

３．募集资金投资项目先期投入及置换情况。

２０１０年７月２９日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金１０，０６３．５１万元。该项置换资金业经天健正信会计师事务所有限责任公司 “天健正信审（２０１０）特字第０２０１３３ 号”《以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》审验。

４．用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

５．节余募集资金使用情况

报告期内本公司不存在节余募集资金使用情况。

６．超募资金使用情况

报告期内本公司共使用超募资金１９，９７４．５４万元，均系用于永久补充本公司流动资金，超募资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

７．尚未使用的募集资金用途及去向

截至２０１１年１２月３１日止，本公司尚未使用的募集资金余额１７，４５８．７８万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。

８．募集资金使用的其他情况

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用信息。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：募集资金使用情况对照表

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附表

募集资金使用情况对照表

　　　　　　　　　　　　　 单位：万元人民币

募集资金总额			８０，６１５．３３			本年度投入募集资金总额	２４，２６２．２８
报告期内变更用途的募集资金总额			０．００			已累计投入募集资金总额	６４，４１０．４３
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额（注）	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产５万吨羧酸系减水剂项目	否	１７，６９１．００	１７，６９１．００	２，２０８．０２	８，６５４．０９	４８．９２	２０１１．０５．０１	２，１３９．９８	注１	否
年产１２０万方预拌混凝土扩建搬迁项目	否	１５，６７３．００	１５，６７３．００	６５４．００	９，１０６．１１	５８．１０	２０１１．１１．０１	１，９４３．６１	注２	否
建筑工程检测中心同安基地项目	否	５，９３９．００	５，９３９．００	１，４２５．７２	４，５６１．３６	７６．８０	２０１２．０１．０１	４６６．２５	注３	否
承诺投资项目小计	—	３９，３０３．００	３９，３０３．００	４，２８７．７４	２２，３２１．５６	—	—	４，５４９．８４	—	—
超募资金投向
收购重庆市建研科技有限责任公司７６．２３％股权	否	１，３１４．３３	１，３１４．３３	—	１，３１４．３３	１００．００	２０１０．０６	６５８．６８	是	否
归还银行贷款	—	８，７００．００	８，７００．００	—	８，７００．００	１００．００	—	—	不适用	不适用
收购泉州市建筑设计院整体产权	否	２，１００．００	２，１００．００	—	２，１００．００	１００．００	２０１０．１２	８８．８２	是	否
永久补充流动资金	—	２９．９７４．５４	２９，９７４．５４	１９，９７４．５４	２９，９７４．５４	１００．００	—	—	不适用	不适用
超募资金投向小计	—	４２，０８８．８７	４２，０８８．８７	１９，９７４．５４	４２，０８８．８７	—	—	７４７．５０	—	—
合计	—	８１，３９１．８７	８１，３９１．８７	２４，２６２．２８	６４，４１０．４３	—	—	５，２９７．３４	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		注２：“年产１２０万方预拌混凝土扩建搬迁项目”主要生产设施已于２０１０年４月达到可使用状态并投入生产。由于项目产量还未达到达产目标，配套流动资金未全部使用，后续尚有部分办公场所及搅拌车等车辆设备需投入。报告期内，其经济效益基本达到预期。 注３：“建筑工程检测中心同安基地项目”部分在建工程完工转入固定资产，并形成部分产能，后续尚有部分设备需采购。其经济效益基本达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况		（２）２０１０年１１月２３日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《关于参与竞拍泉州市建筑设计院整体产权的议案》和《关于使用部分超募资金收购泉州市建筑设计院整体产权的议案》，决定以超募资金中的２，１００．００万元收购泉州市建筑设计院（包含泉州设计院及其两家下属公司泉州市泉建工程施工图审查有限公司、泉州市泉建工程设计咨询有限公司）整体产权，超出２，１００．００万元的部分价款由本公司以自筹资金支付。截至２０１０年１２月３１日止，本公司使用超募资金中的２，１００．００万元收购了前述泉州市建筑设计院的整体产权。 （３）２０１１年１０月３１日，本公司第二届董事会第十三次会议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用剩余超募资金１９９，７４５，４２４．４６元全额永久性补充流动资金（截止２０１１年１２月３１日，存放超募资金的账户“３７５１０１８８０００２５７４３０”账户余额９，６９７．９６元，系尚未转入募投项目“建筑工程检测中心同安基地项目”募集资金专户的募集资金余额）。
募集资金投资项目实施地点变更情况		报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况		报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况		２０１０年７月２９日，本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。本公司以募集资金置换了截至２０１０年１２月３１日止已预先投入募集资金项目的自筹资金１０，０６３．５１万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向		截至２０１１年１２月３１日止，本公司尚未使用的募集资金余额１７，４５８．７８万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内，本公司将根据招股说明书披露的募集资金投向安排，陆续投入募集资金承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		本公司募集资金使用及披露不存在其他问题。

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１７

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

终止对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年１２月１４日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购北京国芳矿业投资有限公司５１％股权的议案》。同意公司为提升主营业务实力，拓展在地质勘察，矿产资源开发等方面的业务，拟以不高于人民币３２０万的价格收购北京国芳矿业投资有限公司（以下简称“国芳矿业”）的５１％股权。上述对外投资的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊载的《关于收购北京国芳矿业投资有限公司５１％股权的公告》。

董事会决议之后，公司积极展开了前期的准备工作，先后与出让方就股权转让，与其他投资方就合作等具体事项进行了多轮的洽谈，但由于双方对具体的出让、合作细节未能达成一致意见。因久拖未决，公司决定终止上述收购。

公司决定将开拓地质勘察，矿产资源开发等方面的业务依托全资子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司和参股公司北京勘察技术工程有限公司协作开展。

公司目前通过子公司上海中浦勘查技术研究院有限公司持有北京勘察技术工程有限公司１８．１８％的股权，为第二大股东。

北京勘察技术工程有限公司成立于１９８７年，曾隶属于原地矿部物化探局及中国地质勘查技术院，现为中国地质调查局发展研究中心控股的集科研、生产、软件开发为一体的综合性专业公司。该公司拥有国家相关部门委颁发的地质勘察资质证书（固体矿产勘查甲级，物探甲级）、测绘资质证书（甲级）、建设工程地震安全评价许可证（乙级）、建设工程质量检测机构证书、地质灾害治理工程勘查单位资质证书（乙级）等专业资质证书；通过了ＩＳＯ ９００１：２０００ 国际质量管理体系认证和国家质量技术监督局计量认证（ＣＭＡ）；获得了国家商业部颁发的“中华人民共和国对外承包工程经营资格证书”，是北京市科技委员会批准的高新技术企业，海淀科技园创新企业，地学产学研示范基地。

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１８

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于召开２０１１年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十六次会议决定于２０１２年５月１９日上午在厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦１３楼公司会议室召开公司２０１１年年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２年５月１９日（星期六）上午９：３０

３、会议地点：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦１３楼公司会议室

４、会议召开方式：以现场投票方式召开

５、股权登记日：２０１２年５月１４日（星期一）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１２年５月１４日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

本次会议将首先听取三位独立董事分别所作的述职报告，其次将逐项审议以下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》；

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》；

３、《公司２０１１年度财务决算报告》；

４、《关于公司２０１１年度利润分配预案的议案》；

５、《关于公司２０１１年年度报告及其摘要的议案》；

６、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１２年度财务审计机构的议案》；

７、《关于同意公司及子公司进行银行融资的议案》；

８、《关于为子公司进行银行融资提供担保的议案》；

９、《关于向控股子公司重庆建研科之杰新材料有限公司提供财务资助的议案》；

１０、《关于增加公司注册资本的议案》；

１１、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

１２、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

１３、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

三、会议登记方法

１、登记时间：２０１２年５月１６日（星期三），上午８：３０至１２：００，下午１４：３０至１７：３０。

２、登记地点：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部。

３、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

（１）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（２）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（３）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

（４）授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

四、其他事项

１、本次股东大会会议会期预计为半天。

２、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

３、会务联系方式：

联系人：周荣志、柯麟祥 联系电话：０５９２－２２７３７５２

传真：０５９２－２２７３７５２ 邮政编码：３６１００４

地址：厦门市湖滨南路６２号建设科技大厦９楼厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司证券部

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日

证券代码：００２３９８ 证券简称：建研集团 公告编号：２０１２－０１９

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司关于举行２０１１年年度报告网上说明会的公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过。《公司２０１１年年度报告》及《公司２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２年３月３１日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；同时，《公司２０１１年年度报告摘要》刊载于２０１２年３月３１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上，敬请投资者查阅。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，我公司将于２０１２年４月１３日（星期五）下午１５：００－１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１１年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ），参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁蔡永太先生、独立董事卢永华先生、董事兼董事会秘书周荣志先生、财务总监林千宇女士、保荐代表人周伟先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月三十一日