§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

■

１．３ 公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人赵兴龙先生、主管会计工作负责人赵宁先生及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

３．２ 主要财务指标

■

３．３ 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

近年来，得益于国民经济的飞速发展和居民可支配收入的提高，我国珠宝首饰行业呈现了高速发展的态势，随着居民收入的稳步提高和消费结构不断多元化将提高人们对珠宝首饰的购买欲望和能力，我国珠宝行业在高速发展的宏观环境的孕育下，保持了飞速发展。

２０１１年，我国珠宝首饰消费品种呈现出多元化的发展趋势，除传统的黄金首饰外，翡翠、玉石、铂金、钯金、钻石、宝石首饰的销售增长也非常明显。从近几年的金银珠宝销售情况来看，金银珠宝的销售增长速度远超全国ＧＤＰ总额和城镇居民可支配收入的增长速度。另一方面，中国奢侈品市场已逐渐步入快速崛起阶段。预计中国奢侈品市场规模将从２０１０年的８００亿元增长到２０１５的１８００亿元，５年复合增长率１７．６％，届时中国将占全球奢侈品市场的２０％，超过日本成为世界上最大的奢侈品市场。

２０１１年，在董事会的领导下，经过近年来的努力经营和埋头发展，东方金钰已经逐步确立了公司在翡翠产业链的优势地位和在翡翠原材料采购交易的影响力，并初步实现了以翡翠经营为主、黄金及其他珠宝产品为辅的综合性珠宝企业经营发展思路。东方金钰遵循实施“掌控上游、创新产品、塑造品牌、构建渠道”的发展战略：进一步强化和保持公司在翡翠原材料领域的优势地位和影响力；深化和拓展全国营销网络；加大和注重产品的创新设计、文化内涵；树立和提升品牌附加价值。

１、扩规模、增销售、提效益，努力实现了公司业绩的平稳增长。２０１１年，尽管全球经济形势下滑、我国经济增速放缓，但公司积极迎接挑战，寻求机遇，务实进取，在原材料采购交易、产品销售、内部管理等方面不断努力，夯实企业稳健发展的基础，并实现了企业经济效益和社会效益的双发展。

２、不断完善公司销售网络，新增一批东方金钰珠宝专卖店和销售专柜。根据全国各地翡翠珠宝首饰消费的特点，结合公司经营计划的要求，东方金钰持续推进完善销售网络，既追求新增店面的数量，同时也着力提高现有店面的经营效益和盈利水平。２０１１年，公司先后在内蒙古、江苏、河北、湖北、云南等地开设多家加盟连锁店，原有销售网络店面也保持了平稳快速发展的局面。

３、强化和深化产业链合作，与珠宝产业链相关方建立互助合作关系。公司以合作共赢为理念，以创新珠宝首饰产业链合作形式和推动中国珠宝首饰行业持续健康发展为己任，致力于为顾客提供更加快捷、更低成本、更多选择的产品和服务。２０１１年，公司进一步深化与深圳建设银行的战略合作伙伴关系，创新银企合作形式和模式；与中信信托继续合作发行双方首创的翡翠信托基金——钰道基金第二期；与联合证券、中投证券等证券公司合作举办翡翠鉴赏和交流活动，培育高端消费人群。通过与行业内外的合作与交流，共享珠宝首饰行业的发展成果，共同为客户提供更为周到和贴心的服务。

４、创新品牌推广模式和宣传展示活动，提升东方金钰品牌价值。在狠抓企业的产品质量和服务标准的基础上，２０１１年，秉承“东方金钰，翡翠王朝”的理念和致力成为国内绝对领先、国际知名的珠宝翡翠品牌的目标，公司以推广中国翡翠文化为企业责任，为东方金钰翡翠产品注入文化内涵和品牌故事，同时，重视对外宣传和推广，通过一些列的翡翠鉴赏交流活动和深圳、北京两地国际珠宝展，积极推广东方金钰的实力和形象，提升东方金钰品牌的品牌价值和影响力。

５、启动公司定向增发项目的前期论证和建设工作。为了实现公司的持续发展，公司在２０１１年启动了定向增发项目，从拟投资项目背景、珠宝首饰行业发展现状及趋势、项目建设的必要性等方面，对北京珠宝专营店建设项目、徐州珠宝专营店建设项目、腾冲翡翠交易中心建设项目进行了前期调研和论证工作，稳步推进增发项目的各项工作。

报告期内，公司实现营业收入３，１１４，０１１，６１１．４４元，较去年同期增长９８．３４％；实现营业利润 ９９，９７０，８４４．６４元，较去年同期增长５４．３１％；归属于母公司所有者净利润７８，２６６，６２４．２９元，较去年同期增长３６．１８ ％。

（二）公司主营业务及其经营状况

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

■

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

■

３、主要供应商客户情况

单位：元 币种：人民币

■

４、报告期公司资产构成重大变动情况

单位：元 币种：人民币

■

５、报告期公司现金流量分析

单位：元

■

说明：经营活动产生的现金流量净额增加是公司销售增加所致。

筹资活动产生的现金流量减少是偿还银行贷款，支付利息所致。

６、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

■

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

请见前述５．１

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

请见前述５．１

６ 财务报告

６．１ 本报告期无会计政策、会计估计的变更

６．２ 本报告期无前期会计差错更正

董事长：赵兴龙

东方金钰股份有限公司

二Ｏ一二年三月二十九日

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１２－０８

东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开２０１１年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２９日上午９点３０分在公司会议室召开。本次会议已３月１９日以书面形式通知各位董事。会议由董事长赵兴龙先生主持，应参与表决董事５人，实际参与表决董事５人，董事吴志凌女士委托董事长赵兴龙先生代为出席并行使表决权。公司部分高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

１、审议并通过《公司２０１０年董事会工作报告》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

２、审议并通过《公司２０１１年财务决算报告》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

３、审议并通过《公司２０１１年利润分配预案》；

此议案同意４票，反对０票，弃权０票；独立董事陈洲其投弃权票，认为公司经营利润增长应考虑利润分配，以提高企业形象，增强投资者信心。

经中勤万信会计师事务所审计，公司２０１１年度实现净利润７，８２６．６６万元，加上年初未分利润－５，９００．２３万元，提取法定盈余公益金１９２．６４万元，年度可供股东分配利润为１，７３３．７９万元。鉴于公司主营翡翠、黄金等珠宝类产品，日常生产经营对流动资金需求较大，公司拟定２０１１年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

４、审议并通过《公司２０１１年年度报告正文及摘要》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

５、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

２０１１年本公司聘请中勤万信会计师事务所为公司提供年度报告审计工作。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准、具有在全国范围从事证券业务资格的会计师事务所，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议２０１２年继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司提供２０１２年财务报告、净资产验证等相关审计业务，聘期一年。

２０１２年公司拟支付中勤万信会计师事务所的报酬为７０万元（含差旅费），该议案尚需提交股东大会审议。

６、审议并通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》；

赵兴龙，同意５票，反对０票，弃权０票；

赵 宁，同意５票，反对０票，弃权０ 票；

宋孝刚，同意４票，反对０票，弃权１票；

黄光松，同意５ 票，反对０票，弃权０票；

周存会，同意５票，反对０票，弃权０票；

鉴于公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经股东单位书面推荐，公司提名委员会审议，同意提名赵兴龙先生、赵宁先生、宋孝刚三人为公司第七届董事会董事候选人，经公司提名委员推荐周存会先生、黄光松先生（会计专业人士）为第七届董会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

非独立董事候选人提名将提交公司２０１１年年度股东大会审议；独立董事候选人提名将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异议后将提交公司２０１１年度股东大会审议。

７、审议并通过《关于修改内幕知情人管理制度的议案》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

根据中国证监会湖北证监局《关于加强内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记管理制度的通知》要求，公司修改了《内幕知情人管理制度》，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人的登记管理作出具体规定。修改后的《内幕知情人管理制度》见上海证券交易所网站，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

８、审议并通过《关于公司核销坏账并确认营业外收入的议案》；

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

９、审议并通过《关于公司内部控制规范实施方案的议案》；

详见上海证券交易所网站，ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

１０、审议并通过《关于召开２０１１年度股东大会的议案》。

此议案同意５票，反对０票，弃权０票；

会议具体事项如下：

（１）会议时间：２０１２年４月２０日，星期五，上午９点３０分。

（２）会议地点：公司深圳会议室

（３）会议事项：

①审议公司２０１１年董事会工作报告；

②审议公司２０１１年监事会工作报告；

③审议公司２０１１年财务决算报告；

④审议公司２０１１年利润分配预案；

⑤审议公司２０１１年年度报告正文及摘要；

⑥关于续聘会计师事务所的议案；

⑦关于提名第七届董事会董事候选人的议案；

⑧关于提名第七届监事会监事候选人的议案；

（４）、出席会议对象：

①公司董事、监事及高级管理人员；

②截止２０１２年４月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

（５）会议登记办法：

凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明（委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

登记地点：公司董事会办公室

登记时间：２０１２年４月１９日

联系人： 方莉

联系电话：０７５５—２５２６６２９８ 传 真：０７５５—２５２６６２７９

联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼

邮政编码：５１８０２０

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

东方金钰股份有限公司董事会

二Ｏ一二年三月二十九日

附件１：第七届董事会董事候选人简历

董事候选人简历

赵兴龙：男，汉族，１９５５年１１月２８日出生，中共党员，大学文化，中国注册珠宝评估师。现任中国宝玉石协会副会长，中国宝玉石协会珠宝首饰厂商专业委员会副主席，中华全国工商联珠宝厂商会副会长，云南兴龙珠宝有限公司董事长，本公司董事长、总裁。

赵宁，男，汉族，１９８１年１月１７入出生，毕业于瑞士商学院，ＭＢＡ。现任云南兴龙实业有限公司董事长，深圳东方金钰珠宝有限公司董事长。

宋孝刚，男，汉族，１９５６年１２月出生，中共党员，大专文化，会计师。曾任解放军某部战士、排长、副连长、会计，深圳发展银行罗湖分理处主任，１９８８年至今任深圳市城市建设开发（集团）公司财务部副部长、部长，深圳世纪星源股份有限公司董事。

独立董事候选人简历

黄光松，男，汉族，１９５３年６月出生，中共党员，高级会计师，注册会计师。现担任中国注册会计师协会理事、湖北省注册会计师协会副会长、武汉市政协委员，武汉市人大预算和审查委员会委员。１９９２年至今任武汉中华会计师事务所副所长，武汉众环会计师事务所董事长。

周存会，男，１９５４年２月出生，中共党员，地质高级工程师。毕业于成都理工大学地质力学专业，四川大学工商管理硕士（ＭＢＡ）。曾任云南省地矿局地质大队队长。现任云南地矿珠宝有限公司总经理，云南省珠宝协会常务副会长。

独立董事候选人声明

本人黄光松、周存会，已充分了解并同意由提名人东方金钰股份有限公司董事会提名为该公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东方金钰股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。独立董事周存会承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括东方金钰股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在东方金钰股份有限公司连续任职未超过六年。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任东方金钰股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起３０日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：黄光松、周存会

２０１２年３月２５日

独立董事提名人声明

提名人东方金钰股份有限公司董事会，现提名黄光松先生、周存会先生为东方金钰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任东方金钰股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与东方金钰股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人周存会尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份１％以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括东方金钰股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在东方金钰股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：东方金钰股份有限公司董事会

２０１２年０３月２５日

附件２：２０１１年年度股东大会授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席东方金钰股份有限公司２０１１年年度股东大会，并对会议所有提案行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐号：

委托事项：

代理人签名：

委托日期：２０１２年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１２－０９

东方金钰股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第六届监事会第十三次会议于２０１１年３月２９日在公司会议室召开。会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

１、审议并通过《公司２０１１年年度监事会工作报告》；

同意３ 票，反对０票，弃权０票。

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司非公开发行事项、关联交易事项、对外担保事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东的权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

２、审议并通过《公司２０１１年年度报告正文及摘要》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

公司２０１１年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司２０１１年１２月３１日末的财务状况和２０１１年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

３、审议并通过《公司２０１１年财务决算报告》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

４、审议并通过《公司２０１１年利润分配预案》；

同意３票，反对０票，弃权０票。

５、审议并通过《关于提名第七届监事会监事候选人的议案》；

经股东单位推荐，选举李春江先生、单川先生为第七届监事会监事；经职工大会投票选举姜平女士为第七届监事会职工监事。监事会候选人提名将提交公司２０１１年年度股东大会审议；职工监事直选直任。

李春江 同意３票，反对０票，弃权０票。

单 川 同意３票，反对０票，弃权０票。

６、关于公司核销坏账及确认营业外收入的议案。

该议案同意３票，反对０票，弃权０票

本次坏账核销公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有

关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。？？因此，我们同意公司核销本次坏账损失。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一二年三月二十九日

附：第七届监事会监事候选人简历

李春江，男，出生于１９４９年１２月，大学本科，中共党员，现任本公司监事会主席。

单川，男， １９７６年出生，经济学硕士。目前担任中信信托有限责任公司投资银行一部高级经理。

姜平，女，出生于１９７９年２月７日，毕业于武汉理工大学计算机专业。现任北京东方金钰珠宝有限公司副总经理。

证券代码：６０００８６ 证券简称：东方金钰 公告编号：临２０１２－１０

东方金钰股份有限公司关于核销坏账及确认营业外收入的公告

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度，公司拟对账龄较长，确实无法收回的其他应收账款进行核销；对经查已经毁损的原材料作盘亏处理；对账龄较长，确实无法支付的应付账款确认营业外收入。

截止２０１１年１２月３１日，公司及控股子公司无法收回的坏账７，９３４，８８６．１６元，其中以前年度已经计提坏账准备２，７２２，６５４．７３元；毁损的原材料４３４，３９９．７０元；无法支付的应付账款２，８６８，２７９．３３元。上述账务处理共调减公司２０１１年度净利润２，７７８，３５１．８０元。具体如下：

单位：元

■

■

■

公司独立董事认为：公司本次核销的坏账账龄较长，已经确认无法收回，涉及的债务人不是关联人。公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据账龄分析法已以前年度已计提了坏账准备，对公司目前的财务及经营情况不会产生过大影响。本次坏账核销公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

公司监事会认为：本次坏账核销公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司核销本次坏账损失。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

二Ｏ一二年三月二十九日

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
吴志凌	董事		赵兴龙

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（％）
分产品
珠宝玉石首饰	４６５，１３９，００６．０１	３３１，３３５，１６１．０６	２８．７７％	－２７．６５％	－３４．４６％	３４．６８％
黄金饰品	２，６１９，６３７，６９２．１０	２，４７２，７７４，１２１．２５	５．６１％	１８２．７３％	１８１．９５％	４．９％
其他	１０，２３５，６８９．１０	８，１６３，４５４．１１	２０．２５％	１９６８９．４９％	２０２８．２２％	－１１６．６７％
合计	３，０９５，０１２，３８７．２１	２，８１２，２７２，７２６．４２	９．１４％	９７．１９％	１０３．３８％	－２３．２３％

股票简称	东方金钰
股票代码	６０００８６
上市交易所	上海证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱一波	方莉
联系地址	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼	深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区２栋东方金钰珠宝大厦３楼
电话	０７５５－２５２６６２９８	０７５５－２５２６６２９８
传真	０７５５－２５２６６２７９	０７５５－２５２６６２７９
电子信箱	ｚｈｕｙｉｂｏ＠ｖｉｐ．ｓｉｎａ．ｃｏｍ	ｆａｎｇｌｉ＿ｘｉａｏｘｉａｏ＠ｓｏｈｕ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入	３，１１４，０１１，６１１．４４	１，５７０，０４９，０９６．７３	９８．３４	１，１１５，４１９，９８０．０９
营业利润	９９，９７０，８４４．６４	６４，７８７，３８６．１７	５４．３１	２７，４１１，４１６．７２
利润总额	１０２，５４５，２９０．８６	９３，５１１，１２１．５０	９．６６	２８，７６１，２１１．４２
归属于上市公司股东的净利润	７８，２６６，６２４．２９	５７，４７４，５８４．４６	３６．１８	１２，１５６，１９３．５８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	８６，８７３，９６３．１９	４６，８０５，０７５．１１	８５．６１	９，９０９，９３５．７２
经营活动产生的现金流量净额	－１８３，１９８，１８０．９０	－３４２，４４６，５２８．４７	－４６．５０	－３１６，０８２，６７９．８９
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额	３，１６０，９９１，５１０．５９	２，５８３，８１６，４９３．２８	２２．３４	１，５０９，４３７，５１９．５５
负债总额	２，５８５，７３８，４９９．９１	２，０２７，０４１，０６２．７１	２７．５６	１，０２６，７０９，２０６．２１
归属于上市公司股东的所有者权益	５７５，２５３，０１０．６８	４３２，００９，２４７．２５	３３．１６	３７４，５３４，６６２．７９
总股本	３５２，２８１，６７２．００	３５２，２８１，６７２．００	０	３５２，２８１，６７２．００

项目	本期金额	上期金额	与上期增减百分比	变动原因
资产负债表项目
交易性金融资产	０．００	１８，２６８，０３４．４０	－１００％	本期处置期初的黄金Ｔ＋Ｄ业务
预付款项	１６５，２９７，２００．５２	６３，８９７，７６４．８９	１５８．６９％	预付德宏州瑞丽姐告边境贸易区管理委员会财政局和徐州星辰房地产开发有限公司款项增加
其他应收款	１１，６０６，４７２．７４	３４，０５８，３７１．０８	－６５．９２％	收回欠款
存 货	２，４３４，４６２，１７２．３７	１，９５７，７９１，２９７．１４	２４．３５％	为扩大销售渠道增加翡翠黄金饰品的储备
在建工程	０．００	３２，８９４，９８５．８４	－１００％	以资产置换收购控股子公司的股权
长期待摊费用	１０３，０５６．５７	９０９，５３５．５９	－８８．６７５	摊销导致减少
递延所得税资产	１８，８７２，３０６．４８	３，２７６，６３９．７８	４７５．９７％	本期计提存货跌价准备和翡翠信托产品减值所致
短期借款	８４，０６７，６００．００	３５２，３６７，２００．００	－７６．１４％	本期归还借款以及部分借款转为长期借款
应交税费	２３６，２２５，５２４．１３	３６，０１６，６８０．４４	５５５．８８％	销售收入增长导致应交增值税增加
应付利息	４，６８７，０７８．１１	２，０６９，８９０．７９	１２６．４４％	借款增加
长期借款	１，２２０，０００，０００．００	７７０，０００，０００．００	５８．４４％	银行借款增加
资本公积	１６７，３３５，７４９．９２	１０２，３５８，６１０．７８	６３．４８％	本期收购控股子公司少数股权导致
损益表项目
营业收入	３，１１４，０１１，６１１．４４	１，５７０，０４９，０９６．７３	９８．３４％	黄金饰品销售增长
营业成本	２，８１２，３２９，２７１．５４	１，３８２，９６５，９２９．４９	１０３．３５％	由于黄金饰品的销售收入在整个销售收入中的比重较大，但黄金饰品的毛利率增长幅度较小，导致综合毛利率下降。
财务费用	１１６，６３４，６６５．５８	６６，８２１，７９４．４７	７４．５５％	借款增加
资产减值损失	４７，３８２，９２４．８８	３，０５０，３６４．５７	１４５３．３５％	本期计提存货跌价损失和翡翠信托产品减值
公允价值变动损益	－１４，０２８，６９０．００	－５，７８７，２１０．００	１４２．４１％	黄金租借业务计提的公允价值损失
投资收益	２０，５８３，７８４．２８	－１２，５８６，６３９．９０	２６３．５４％	本期黄金期货交易盈利导致投资收益增长
营业外收入	２，８６８，２７９．３３	２８，７５１，１３８．６７	－９０．０２％	期初债务重组实现的收益较大，本期无

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．２２２２	０．１６３１	３６．２４	０．０３４５
稀释每股收益（元／股）	０．２２２２	０．１６３１	３６．２４	０．０３４５
用最新股本计算的每股收益（元／股）	０．２２２２	０．１６３１	３６．２４	０．０３４５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２４６６	０．１３２９	８５．５５	０．０２８１
加权平均净资产收益率（％）	１３．１３	１４．２５	减少１．１２个百分点	３．２５
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１４．５８	１１．６１	增加２．９７个百分点	２．６５
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．５２	－０．９７	－０．９０	－０．９０
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	１．６３２９	１．２２６３	３３．１６	１．０６３２
资产负债率（％）	８１．８０	７８．４５	增加３．３５个百分点	６８．０２

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益			－９，２６５．６７
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		６２，４３０．００	５２，０３０．００
债务重组损益		２８，６８５，６８４．４０	１，６７７，００１．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	－１４，０２８，６９０．００	－１８，３７３，８４９．９０
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	２，５７４，４４６．２２	－２４，３７９．０７	－３６９，９７０．６３
其他符合非经常性损益定义的损益项目			１，４３３，９２４．７２
少数股东权益影响额		－３，７１４，２４５．７２	－２８８，５６５．９８
所得税影响额	２，８４６，９０４．８８	４，０３３，８６９．６４	－２４８，８９５．５８
合计	－８，６０７，３３８．９０	１０，６６９，５０９．３５	２，２４６，２５７．８６

２０１１年末股东总数			４３，０００户		本年度报告公布日前一个月末股东总数		４２，９１２户
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质			持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
云南兴龙实业有限公司	境内非国有法人			４２．１４	１４８，４４７，９６４	１４３，３２２，８３４
中信信托有限责任公司	国有法人			５．１１	１８，０００，０００	１３，０００，０００	无
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人			４．６０	１６，２０６，７４８		无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	国有法人			３．２７	１１，５３０，０１２		无
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人			１．９３	６，７８２，７５３		无
钟振岩	境内自然人			１．２６	４，４５０，０５９		无
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金	境内非国有法人			０．７９	２，７７５，２３５		无
鄂州市建设投资公司	国有法人			０．７４	２，６００，０００		无
满恒才	境内自然人			０．３３	１，１５２，２９６		无
黄建军	境内自然人			０．２３	８００，０００		无
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金		１６，２０６，７４８				人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金		１１，５３０，０１２				人民币普通股
华夏成长证券投资基金		６，７８２，７５３				人民币普通股
云南兴龙实业有限公司		５，１２５，１３０				人民币普通股
中信信托有限责任公司		５，０００，０００				人民币普通股
钟振岩		４，４５０，０５９				人民币普通股
中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金		２，７７５，２３５				人民币普通股
鄂州市建设投资公司		２，６００，０００				人民币普通股
满恒才		１，１５２，２９６				人民币普通股
黄建军		８００，０００				人民币普通股

公司名称	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
云南兴龙珠宝有限公司	翡翠原料及制成品销售	１２，０００．００	６３，１２７．５６	－２３３．２９
深圳市东方金钰珠宝实业有限公司	翡翠制成品及黄、铂金镶嵌销售	２０，０００．００	３１０，５２２．９７	７，７２６．３２
北京东方金钰珠宝有限公司	销售珠宝首饰、工艺美术品	１，０００．００	２，２００．９８	－１６０．２４

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
云南省	６６，０３５，３３０．２６	－２７．６２％
广东省	２，９８５，９６７，５０３．４２	１０３．９％
北京市	４３，００９，５５３．５３	２１１．１７％
合计	３，０９５，０１２，３８７．２１	９７．２％

前五名供应商采购金额合计	４，３０１，５１７，９６８．５６	占采购总额比重	５６．４６％
前五名销售客户销售金额合计	２，１３０，３０１，７７７．２５	占销售总额比重	６８．４０％

项目	２０１１年度	２０１０年度	同比增减比例（％）
经营活动产生的现金流量净额	－１８３，１９８，１８０．９０	－３４２，４４６，５２８．４７	４６．５０％
投资活动产生的现金流量净额	－６７，２５０，３４９．００	－６３，６５８，４８８．４０	５．６４％
筹资活动产生的现金流量净额	２２１，１７８，０８９．１５，	３９４，７９５，８２９．１５	－４３．９８％
期末现金及现金等价物余额	２１，３６１，０８２．２３	５０，６３１，５２３．６０	－５７．８１％

序号	名称	期末余额	核销原因
１	深圳市万年基业建筑工程有限公司	３，０００，０００．００	购房保证金，因房屋使用功能无法改变，合同未履行，无法收回
２	北京金宝商业管理有限公司	８６９，８１７．２５	账龄３年以上，依法催收，无法收回
３	鄂州多佳织染公司	８３６，８９８．００	置换遗留问题，账龄３年以上，收款凭据不足，无法收回
４	北京世纪天丰信息服务中心	８１７，０９５．６０	账龄３年以上，依法催收，无法收回
５	北京翠玉之州珠宝玉器行	５００，０００．００	账龄３年以上，依法催收，无法收回
６	中国国际艺术联盟	４００，０００．００	拖欠货款，已过诉讼时效
７	鄂州市梁子湖人民法院	３４９，６７７．７９	置换遗留问题，账龄３年以上，收款凭据不足，无法收回
８	鄂州多佳房地产有限公司	３００，９３３．６０	置换遗留问题，账龄３年以上，收款凭据不足，无法收回
９	国家宝石质检中心	３００，０００．００	账龄３年以上，依法催收，无法收回
１０	其他１６户	５６０，４６３．９２	无法联系，账龄３年以上且无业务来往
合 计		７，９３４，８８６．１６	核销不良资产，做坏账处理

序号	名称	期末余额	核销原因
１	亚运产品辅料	１４，５２７．４０	物品毁损
２	在产品－亚运辅材	３６１，８６０．０９	物品毁损
３	辅材－铜	９８９．０９	物品毁损
４	辅材镶石	５７，０２３．１２	物品毁损
	合计	４３４，３９９．７０

序号	名称	期末余额	核销原因
１	多佳兴龙珠宝首饰（深圳）有限公司	２，２６５，１９９．５３	该企业已经注销，无法支付
２	诉讼费用	２０３，７８０．００	置换遗留问题，账龄３年以上，无法支付
３	其他２０家	３９９，２９９．８０	置换遗留问题，账龄３年以上，无法支付
合计		２，８６８，２７９．３３