股票简称：美尔雅 股票代码：６００１０７ 公告编号：２０１２００３

　湖北美尔雅股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　湖北美尔雅股份有限公司第八届董事会第十八次会议于２０１２年３月３０日采用传真表决方式召开，应参会董事９名，实到董事９名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　会议审议并一致通过公司《内部控制规范实施工作方案》议案。

　表决结果：同意９票，反对０ 票；弃权０ 票。

　特此公告。

　湖北美尔雅股份有限公司

　董事会

　二〇一二年三月三十日