股票简称：弘业股份 股票代码：６００１２８ 编号：临２０１２－００７

　江苏弘业股份有限公司

　第六届董事会第四十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江苏弘业股份有限公司第六届董事会第四十次会议通知于２０１２年３月２６日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。应参会董事６名，实际参会董事６名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。

　经与会董事认真审议，一致表决通过《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　会议表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

　《江苏弘业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》具体内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　特此公告。

　江苏弘业股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日