本本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　●是否提供网络投票 否

　●公司股票是否涉及融资融券业务 否

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、 召开会议基本情况

　董事会决定召开２０１１年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　１．会议时间：２０１２年４月２０日上午０８：３０时

　２．会议召开地点：上海市普陀区真北路２０２２号（铜川路口）映像戴斯大酒店２楼会议室。

　公交线路：６２路、５６２路、７５０路、７４３路９５４路、１６５路等线路均可到达（在真北路铜川路站下车）

　３．会议召开方式：现场召开

　二、 会议审议事项：

　１．公司２０１１年度董事会工作报告。

　２． 公司２０１１年度监事会工作报告。

　３． 公司２０１１年年度报告及报告摘要。

　４． 公司２０１１年度财务决算和２０１２年财务预算的报告。

　５．公司２０１１年度利润分配及资本公积金转增方案。

　６． 公司续聘会计师事务所及制定其报酬标准的议案。

　７． 关于变更公司独立董事的议案。

　上述议案的具体内容详见２０１２年３月３０日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　三、 听取公司２０１１年度独立董事述职工作报告。

　四、出席会议对象

　１．２０１２年４月１３日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件１；

　２．公司董事、监事及高级管理人员；公司董事会邀请的人员及律师。

　五、 参加现场会议登记方法

　１．凡符合上述条件、拟出席会议的个人股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需持书面委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书至公司登记；也可书面（传真或信函方式）回复公司进行登记，包括股东名称、身份证复印件（受托人另需附上本人身份证复印件及授权委托书）、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编，并注明“股东大会登记”字样。

　２．登记地点：上海市中山北路２０００号２２楼证券部

　３．登记日期：２０１２年４月 １６日上午９：３０—１１：３０，

　下午１３：００－１６：３０

　六、 其他事项

　１．本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。

　２．联系方式

　通讯地址：上海市中山北路２０００号２２楼证券部 ２０００６３

　联系电话：０２１－６２０３３００３转５２或５３分机

　传真：０２１－６２０３２１３３

　联系人：天涯、周群霞

　特此公告。

　东风电子科技股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十一日

　附件１：

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表本人／本单位出席东风电子科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　委托人签名（或签章）：

　委托人身份证号码：

　股权登记日委托人持有股份数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码；

　授权具体事项：

　委托日期： 有效期限：

　（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效）