证券代码：００２３３８ 证券简称：奥普光电 公告编号：２０１２－０１６

长春奥普光电技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十五次（临时）会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。会议于２０１２年３月２３日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应出席董事９名，实际出席董事９名。会议召开符合法律、法规、规章及《长春奥普光电技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

董事审议并通过了以下议案：

（一） 会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的议案》。

会议同意公司以自有资金５３万元对苏州长光华芯光电技术有限公司进行增资，苏州长光华芯光电技术有限公司原股东廖新胜也同时以现金５０万元对其进行增资。详情请参见与本公告同日公告的《关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告》。

三、备查文件

董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日

证券代码：００２３３８ 证券简称：奥普光电 公告编号：２０１２－０１７

长春奥普光电技术股份有限公司

关于对苏州长光华芯光电技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、长春奥普光电技术股份有限公司（简称“公司”）与自然人廖新胜共同出资设立的苏州长光华芯光电技术有限公司（以下简称“长光华芯”）已于２０１２年３月６日在苏州市办理完成注册手续并取得《企业法人营业执照》（详见２０１２年３月７日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司的进展公告》）。为更好促进长光华芯相关业务及项目的开展，公司及自然人廖新胜同时对长光华芯进行增资，其中公司以自有资金５３万元对其进行增资，廖新胜以现金５０万元对其进行增资。本次增资完成后，长光华芯的注册资本将变更为４１０３万元，其中公司出资２０９３万元，占注册资本的５１．０１％；廖新胜出资２０１０万元，占注册资本的４８．９９％。

２、廖新胜先生与本公司无关联关系，公司与其共同投资不构成关联交易。

３、本次增资事项须经公司第四届董事会第十五次（临时）会议审议，无须提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

廖新胜，男，１９７３年１１月生，博士。１９９８年毕业于吉林大学电子工程系半导体化学与器件专业；２００３年毕业于中国科学院长春光学精密机械与物理研究所凝聚态物理专业，研究方向为高功率半导体激光器技术，在学期间获得国家发明专利３项，发表文章多篇，并于２００７年获得科技进步二等奖－无铝量子井高功率半导体激光器关键技术与应用。曾任国际知名激光技术公司副总经理。

三、增资主体的基本情况

１、注册名称：苏州长光华芯光电技术有限公司

２、注册资本：４０００万元

３、经营范围：光电子器件及系统的研究、开发、封装、销售；并提供相关技术咨询及技术服务。

４、营业执照注册号：３２０５１２０００１６４３４０

５、注册地址：苏州高新区锦峰路８号

四、增资的主要内容

１、公司拟与廖新胜签订增资协议书，主要内容如下：

本协议各方同意增资股东以现金方式分别向公司增资：

长春奥普光电技术股份有限公司本次增资５３万元；自然人廖新胜本次增资５０万元。在增资各方缴足增资款项后，公司注册资本由４０００万元增至４１０３万元，各股东对长光华芯的持股比例为：

股东姓名或名称	出资数额	出资方式	持股比例
长春奥普光电技术股份有限公司	２０９３万元	货币资金２０９３万元。	５１．０１％
廖新胜	２０１０万元	无形资产１９１０万元，货币资金１００万元。	４８．９９％

２、资金来源：自有资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、本次增资有利于长光华芯相关业务及项目的开展。

２、本次增资对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

五、备查文件

董事会决议。

特此公告。

长春奥普光电技术股份有限公司董事会

２０１２年３月３１日