本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　江苏林洋电子股份有限公司于２０１２年３月３０日上午１０：００在启东市经济开发区林洋电子会议室，以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十六次会议。本次会议通知提前５日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事长陆永华先生召集和主持，全体董事均出席本次会议，公司监事会成员及有关人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议：

　一、审议并一致通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　为进一步加强和规范公司内部控制，认真贯彻落实五部委发布的《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号文）及《企业内部控制配套指引》（财会［２０１０］１１号文），提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现和可持续发展，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字［２０１２］１０１号）的要求，结合公司实际情况，制定了公司内控规范实施工作方案。

　工作方案具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　表决结果：同意７票、反对０票、弃权０票。

　特此公告。

　江苏林洋电子股份有限公司董事会

　２０１２年３月３０日