证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１２－０１１

　深圳科士达科技股份有限公司

　２０１１年年度股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　１、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　２、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

　一、会议通知情况

　公司于２０１２年３月９日发出了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》，该会议通知已于２０１２年３月９日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公开披露。

　二、会议召开情况

　１、会议召开时间：２０１２年３月３０日上午１０：００

　２、股权登记日：２０１２年３月２６日

　３、会议召开地点：深圳市高新区科技中二路软件园１栋４楼会议室

　４、会议召开方式：现场会议

　５、会议召集人：公司董事会

　６、会议主持人：董事长兼总经理刘程宇先生

　７、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次会议的股东及股东代理人共１０人，代表的股份总计７９，６８６，３５０股，占公司有表决权股份总数的６９．２９％。

　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

　四、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场记名投票表决的方式，与会股东逐项审议议案，并形成如下决议：

　１、审议通过了《公司２０１１年度董事会工作报告》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《公司２０１１年度财务决算报告》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《关于２０１１年度利润分配和公积金转增股本预案的议案》

　以截止至２０１１年１２月３１日公司总股本１１５，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金３元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本１１５，０００，０００股，向全体股东每１０股转增８股。转增后公司总股本将增加至２０７，０００，０００股。

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《关于２０１１年年度报告及其摘要》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《公司２０１１年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司２０１２年度财务报表审计机构的议案》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《关于２０１２年度向银行申请综合授信额度的议案》

　根据公司２０１２年度经营目标测算， ２０１２年公司拟向银行申请综合授信额度为：向深圳平安银行股份有限公司深圳分行申请不超过３，５００．００万元、向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请不超过７，０００．００万元、向中国工商银行股份有限公司深圳南山支行申请不超过１０，０００．００万元的综合授信额度，上述额度总计２０，５００．００万元，有效期限为壹年。同时授权管理层办理具体申请事宜。

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《公司２０１１年度监事会工作报告》

　表决结果为：同意７９，６８６，３５０股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　五、律师对本次股东大会出具的法律意见

　北京市中伦律师事务所的律师出席本次股东大会，并出具《关于深圳科士达科技股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　六、备查文件

　１、２０１１年年度股东大会决议；

　２、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　特此公告。

　深圳科士达科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十日

　证券代码：００２５１８ 证券简称：科士达 公告编号：２０１２－０１２

　深圳科士达科技股份有限公司

　关于公司证券事务代表离职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于 ２０１２年３月３０日收到证券事务代表范卓女士提交的书面辞职报告，范卓女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，上述辞职报告自递交公司董事会之日起生效。范卓女士辞职后，不再担任公司任何其他职务。公司衷心感谢范卓女士任职期间对公司发展所作出的贡献。

　特此公告。

　深圳科士达科技股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十日