特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　美都控股股份有限公司于２０１２年３月３０日以通讯方式召开了７届６次董事会会议，全体董事均以传真或邮件方式收到了会议文件并进行了认真的审阅。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　一、审议通过《美都控股股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　美都控股股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席美都控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东帐号：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托人对本次股东大会的议案投赞成、反对或弃权票的指示：

　说明：

　１、若委托人未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票；

　２、此授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。