本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于２０１２年３月２５日以传真和书面形式发出，会议于２０１２年３月３０日以通讯表决的方式举行。公司董事长汪云曙先生主持会议，应参加会议的董事１１名，实际参加会议的董事１１名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　一、经会议审议，通过以下议案：

　（１）《关于〈公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》

　会议以１１票同意，０票反对、０票弃权，一致通过《关于〈公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案〉的议案》。

　（２）《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案 》

　薪酬／人事委员会委员调整为：肖建明独立董事、叶萍独立董事、杨海峰独立董事、杨超董事、徐亚董事。主任委员：肖建明独立董事。

　财务／审计委员会委员调整为：杨海峰独立董事、叶萍独立董事、聂祚仁独立董事、朱绍武董事、郭俊梅董事。主任委员：杨海峰独立董事。

　会议以１１票同意，０票反对、０票弃权，一致通过《关于调整公司董事会专门委员会人员组成的议案 》

　特此公告。

　贵研铂业股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月三十一日