本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开及审议情况

　林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于２０１２年３月３０日上午９时在公司三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

　召开本次会议的通知已于２０１２年３月２５日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

　经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　审议通过了《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　为落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进一步推动公司全面贯彻落实风险管理理念，建立健全公司内部控制规范体系，根据河南证监局《关于做好上市公司内部控制规范有关工作的通知》（豫证监发［２０１２］５５号）文件要求，董事会审议通过了公司制定的《内部控制规范实施工作方案》。

　《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

　表决结果：９票赞成、０ 票反对、０ 票弃权。

　二、备查文件

　林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

　特此公告。

　林州重机集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３１日