【特别提示】

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　【重要内容提示】

　本次会议无否决和修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　一、会议召开和出席情况

　中化国际（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年３月３０日上午９：３０在北京民族饭店召开，出席会议的股东及股东代理人６人，代表股份总数为８２６，０９２，１８１ 股，占公司总股份的５７．４６４％，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

　二、提案审议情况

　会议由潘正义董事长主持，会议经逐项记名表决，审议通过以下决议：

　１、同意《公司２０１１年度董事会工作报告》

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　２、同意《公司２０１１年度监事会工作报告》

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　３、同意《公司２０１１年度利润分配方案》

　以公司２０１１年末总股本１，４３７，５８９，５７１股为基数，向全体股东每１０股派发人民币现金股利１．５元（含税），总计分配利润金额２１５，６３８，４３５．６５元，占可供分配利润的２６．９９％，剩余未分配利润５８３，２７５，９７０．０５元结转下年度。

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　４、同意《公司２０１１年度财务决算报告》

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　５、同意《公司２０１２年度财务预算报告》

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　６、同意《关于公司２０１２年日常关联交易的议案》

　同意票代表股数３２，６０５，０１５股，占出席会议有表决权股份总数的９８．８３％；反对票代表股数３８６，２３５股，占出席会议有表决权股份总数的１．１７％；弃权票代表股数０股。

　本议案为普通决议及关联交易事项，关联股东中国中化股份有限公司回避表决，本议案已经参加表决的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过。

　７、同意《关于兼任董事之高管２０１１年奖励方案》

　同意票代表股数８２６，０９２，１８１ 股，占出席会议有表决权股份总数的１００％；反对票代表股数０股；弃权票代表股数０股。

　三、法律意见书的结论意见

　本次年度股东大会由北京市天元律师事务所王振强、田伟奇律师现场见证，并出具法律意见书。见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效，召集人召集会议的行为合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　１、经与会董事签字确认的２０１１年度股东大会决议；

　２、北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　中化国际（控股）股份有限公司

　２０１２年３月３０日