股票代码：６００４２９ 股票简称：三元股份 公告编号２０１２－００３

　北京三元食品股份有限公司第四届

　董事会第三十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于２０１２年３月３０日以通讯方式召开。公司董事９人，参加会议９人。本次董事会于２０１２年３月２７日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　会议审议通过了《公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》；

　具体内容详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　北京三元食品股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月３０日