股票代码：６００２２９ 股票简称：青岛碱业 编号：临２０１２－００６

　青岛碱业股份有限公司

　第六届董事会第一次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于２０１２年３月３０日在公司综合楼会议室召开。应到董事１０人，实到董事１０人。公司监事会及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长罗方辉先生主持，审议并通过了以下决议：

　一、审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　表决结果：１０票通过，０票反对，０票弃权。

　该方案已在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）全文披露。

　青岛碱业股份有限公司董事会

　二○一二年三月三十日