证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号： ２０１２－００９

　深圳市广聚能源股份有限公司

　２０１２年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　深圳市广聚能源股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议于２０１２年３月２８日下午２：３０在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集，由董事长王建彬先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　本次会议与会股东共１３人，代表股份３１９，１９５，９３０股，占总股本的６０．４５３８％。其中，参加现场会议的股东及股东代表２人，代表股份３１８，７３８，１５３股，占公司总股本５２８，０００，０００股的６０．３６７１％；通过网络投票的股东１１人，代表股份４５７，７７７

　股，占公司总股本５２８，０００，０００股的０．０８６７％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　二、议案审议表决情况

　会议以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　一、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

　本议案采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开选举。

　第一部分：非独立董事选举情况

　（１）采取累积投票制的方式选举王建彬先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１６２股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７６８股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。王建彬先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（２）采取累积投票制的方式选举徐政军先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１６０股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７０股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。徐政军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（３）采取累积投票制的方式选举杨军先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。杨军先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（４）采取累积投票制的方式选举李洪生先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１７２股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７５８股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。李洪生先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（５）采取累积投票制的方式选举郭立邦先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。郭立邦先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（６）采取累积投票制的方式选举叶见青先生为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。叶见青先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　（７）采取累积投票制的方式选举嵇元弘女士为公司第五届董事会非独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。嵇元弘女士当选为公司第五届董事会非独立董事。

　第二部分：独立董事选举情况

　（１）采取累积投票制的方式选举刘全胜先生为公司第五届董事会独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５８股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７２股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。刘全胜先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　（２）采取累积投票制的方式选举谢家伟女士为公司第五届董事会独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５８股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７２股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。谢家伟女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　（３）采取累积投票制的方式选举李颖琦女士为公司第五届董事会独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。李颖琦女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　（４）采取累积投票制的方式选举罗元清先生为公司第五届董事会独立董事。同意股数为３１８，７３８，１５７股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７３股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。罗元清先生当选为公司第五届董事会独立董事。

　二、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

　采取累积投票制的方式选举李叶文先生为公司第五届监事会监事。同意股数为３１８，７３８，１５８股，占本次股东大会有效表决权的９９．８５６６％，反对股为０股，弃权股为４５７，７７２股，占本次股东大会有效表决权的０．１４３４％。李叶文先生当选为公司第五届监事会监事。

　三、《关于为参资企业深圳市三鼎油运贸易有限公司提供担保事项暨关联交易的议案》

　同意通过该项议案的股数为３１８，７６０，６５４股，占本次股东大会有效表决权的９９．８６３６％，反对股为１７４，８０５股，占本次股东大会有效表决权的０．０５４８％，弃权股为２６０，４７１股，占本次股东大会有效表决权的０．０８１６％。

　三、律师出具的法律意见

　本次大会经广东星辰律师事务所崔军律师、陈达律师现场见证，并出具法律意见书。星辰律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的提案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　（二）广东星辰律师事务所关于本公司２０１２年第一次临时股东大会的法律 意见书；

　（三）本次会议提案；

　（四）其他有关本次会议召开、表决等事项的有效性文件。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月二十九日

　证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：２０１２－０１０号

　深圳市广聚能源股份有限公司

　第五届董事会第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳市广聚能源股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于２０１２年３月１６日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于２０１２年３月２８日在公司会议室召开，应到董事１１名，实到１０人，副董事长徐政军先生委托董事李洪生先生参加会议并表决，公司全体监事列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议以１１票同意，０票反对，０票弃权审议通过了以下议案并形成决议：

　（一）《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》

　第五届董事会专门委员会成员如下：

　１、战略决策委员会：王建彬（主任）徐政军 杨 军 李洪生 叶见青

　２、提名委员会：刘全胜（主任） 谢家伟 李颖琦 罗元清 郭立邦

　３、薪酬与考核委员会：李颖琦（主任）刘全胜 谢家伟 罗元清 李洪生

　４、审计委员会：谢家伟（主任） 刘全胜 李颖琦 罗元清 嵇元弘

　（二）《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　选举王建彬为第四届董事会董事长、徐政军为第四届董事会副董事长。

　（三）《关于聘任公司总经理及董事会秘书等的议案》

　聘任李洪生先生为总经理；聘任嵇元弘女士董事会秘书；聘任赵国栋先生为证券事务代表。

　（四）《关于聘任公司其它高级管理人员的议案》

　聘任叶见青先生、陈强先生、陈丽红女士、嵇元弘女士、张华锋先生为公司副总经理。

　特此公告

　深圳市广聚能源股份有限公司

　董 事 会

　二○一二年三月二十九日

　附件：高级管理人员简历

　陈强：男，１９６３年出生，中共党员，硕士。

　１、工作经历：１９８８年蛇口石化财务部经理；１９９２年至２００３年任深圳市南山石油有限公司副经理；２００３年至２０１０年任深圳南山热电股份有限公司党总支书记、工会主席；２０１１年至今任本公司党委书记、工会主席、武装部政委。

　２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　３、其本人未持有本公司股份。

　４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　陈丽红：女，１９６３年出生，中共党员，大专，会计师。

　１、工作经历：１９８８年起在深南石油集团有限公司任职。１９９９年２月起在本公司工作，２００６年１０月至２０１１年１月任深圳南山热电股份有限公司监事，现任本公司副总经理及深圳妈湾电力有限公司 董事、深圳南山热电股份有限公司董事。

　２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　３、其本人未持有本公司股份。

　４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　张华锋：男，１９５６年出生，中共党员，大专。

　１、工作经历：１９８９年起在深南石油集团工作，先后担任总经理助理、董事副总经理、党委副书记等职务。１９９９年２月起在本公司工作，历任董事副总经理、副总经理兼工会主席、广聚亿升执行董事，现任本公司副总经理。

　２、其本人与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系。

　３、其本人未持有本公司股份。

　４、其本人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　５、符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　证券代码：００００９６ 证券简称：广聚能源 编号：２０１２－０１１号

　深圳市广聚能源股份有限公司

　第五届监事会第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本次会议于２０１２年３月１６日以书面、传真及电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知，会议于２０１２年３月２８日在深圳市南山区海德三道天利中央商务广场２２楼公司会议室召开会议，应到监事３人，实到监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　本次会议以３票同意，０票弃权，０票反对，选举李叶文先生为公司第五届监事会主席。

　特此公告。

　深圳市广聚能源股份有限公司

　监 事 会

　二○一二年三月二十九日