特别提示：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于２０１２年３月２７日召开，会议采取通讯表决的形式，应表决董事１１名，实际到表决董事１１人，会议审议通过了以下议案：

一、《关于注销公司“长期股权投资”项下部分投资的议案》：

公司控股和参股的六家公司厦门厦华税控商用设备有限公司、厦华三宝计算机有限公司、厦华映鑫计算机有限公司、厦门厦华显示系统有限公司、深圳市厦华电子销售有限公司、Ｐｒｉｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｍｉｄｄｌｅ Ｅａｓｔ） ＦＺＥ已长期处于停业待清算状态（如附表），为了使公司财务报告能更加清晰、明了并能充分地体现信息披露的重要性原则，公司拟在财务账上注销对该六家公司的长期股权投资。

公司已于以前年度对该六家控股和参股公司的长期股权投资全额计提了减值准备，故此次注销对公司本报告期的经营业绩不会产生影响。注销长期股权投资后，公司将不再把其中的厦门厦华显示系统有限公司、深圳市厦华电子销售有限公司及Ｐｒｉｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｍｉｄｄｌｅ Ｅａｓｔ） ＦＺＥ三家控股公司纳入合并报表范围内。

附表：

被投资单位	注册地	业务性质	运行状态	股权比例
厦门厦华税控商用设备有限公司	厦门	研究生产开发税控商用设备	停业待清算	９．５％
厦华三宝计算机有限公司	厦门	研究生产销售计算机	停业待清算	２５％
厦华映鑫计算机有限公司	厦门	研究生产销售计算机	停业待清算	３０％
厦门厦华显示系统有限公司	厦门	研究生产显示设备等	停业待清算	９５％
深圳市厦华电子销售有限公司	深圳	彩色电视接收机及通讯设备、电子产品的销售	停业待清算	９６．６１％
Ｐｒｉｍａ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ （Ｍｉｄｄｌｅ Ｅａｓｔ） ＦＺＥ	阿联酋	开发中东地区市场	停业待清算	１００％

二、《厦华电子股份有限公司內部控制规范实施工作方案》：

根据《关于做好 ２０１２ 年上市公司建立健全内部控制规范体系监管工作的通知》（上市部函［２０１２］０８６号）及中国证券监督管理委员会厦门监管局（厦证监发［２０１２］２０号）文件精神，为做好内部控制规范实施工作，营造良好的内部控制环境，完善内部控制体系，夯实发展基础，提高防范和抵御风险的能力与水平，特制订《厦华电子股份有限公司內部控制规范实施工作方案》。具体内容已披露于上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、《关于出售房产的公告》：

１、交易的基本情况：

公司为盘活资产，将位于成都武侯区的一套房产，以公开挂牌交易的方式出售，该房产的账面净值为人民币２７０．３２万元，出售价格为人民币４５０．００万元，扣除税费后实现收益将计入２０１２年损益，以上交易无关联交易。

２、交易的批准程序：

本次出售资产事项，已经２０１２年３月２日董事会表决通过，董事会授权经营班子根据房产所在地房地产价格行情办理房产转让手续。

以上房产出售的首付款人民币２１０万元已收到，２０１２年３月将办理相关过户手续。

３、备查文件：

（１）董事会决议；

（２）房地产卖买合同。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

２０１２年３月２７日