本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州东华实业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于２０１２年３月２７日以通讯方式召开，应参加表决的董事九名，亲自参加表决的董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于向广州汇协东华益丰项目投资管理中心（有限合伙）委托借款的议案》。

　广州东华实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过中国民生银行股份有限公司广州分行（以下简称“民生银行”）向广州汇协东华益丰项目投资管理中心（有限合伙）（以下简称“汇协东华”）借款不超过人民币２５０００万元，用于益丰花园项目的建设，借款期限１８个月，年利率１７％，最后借款金额以实际审批金额为准。

　一、本次交易概述：

　１、本公司拟通过民生银行向汇协东华借款不超过２５０００万元，用于公司经营资金周转，借款期限１８个月，年利率１７％，最后借款金额以实际审批金额为准。

　２、为保证汇协东华在此项交易中权益的实现，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司（以下简称：“粤泰集团”）与汇协东华签订《保证合同》。本公司将开发中的益丰花园项目抵押给汇协东华。

　３、本次委托借款的还款来源是本公司开发项目益丰花园项目的销售收入。

　４、本次公司向汇协东华借款事项不构成关联交易。

　二、合同当事人介绍

　１、基本情况

　（１）广州汇协东华益丰项目投资管理中心（有限合伙）

　公司名称：广州汇协东华益丰项目投资管理中心（有限合伙）

　公司法定代表人／主要负责人：林伟明

　公司住所：广州市天河区车陂新涌口西４０号６－３６Ｂ。

　（２）中国民生银行股份有限公司广州分行

　公司名称：中国民生银行股份有限公司广州分行

　公司法定代表人／主要负责人：吴新军

　公司住所：广州市珠江新城猎德大道６８号民生大厦。

　（３）广州东华实业股份有限公司

　公司名称：广州东华实业股份有限公司

　公司注册资本：３００００万元

　公司法定代表人：杨树坪

　公司住所：广州市寺右新马路１７０号四楼。

　（４）广州粤泰集团有限公司

　公司名称：广州粤泰集团有限公司

　公司注册资本：４９３３４万元

　公司法定代表人：杨树坪

　公司住所：广州市越秀区寺右新马路１１１－１１５号１５、１７、１９室。

　三、本次交易签订的重要协议的主要内容

　１、协议方：本公司、民生银行、汇协东华、粤泰集团

　２、借款金额：本公司向汇协东华借款金额共计２５０００万元。

　３、借款利率：按照合同约定，本次借款年利率１７％。

　４、资金使用期限：１８个月。

　５、资金用途：用于益丰花园项目开发。

　６、担保情况：本公司所开发益丰花园项目抵押给汇协东华，本公司控股股东粤泰集团提供连带责任保证

　四、合同对上市公司的影响

　本次合同的签订能有效缓解公司目前面临的资金压力，为公司益丰花园项目的开发提供后续保障资金。但因此也会在一定程度上增加公司资金获取成本，影响公司２０１２年度的经营业绩。

　五、合同的审议程序

　根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次合作事项未超过董事会的授权范围，因此无须公司股东大会审议。此次合作经公司董事会审议通过后实施。

　六、备查文件

　１、公司委托贷款合同

　２、保证合同

　广州东华实业股份有限公司

　董事会

　二○一二年三月二十七日