本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　１、会议通知的时间和方式：会议通知于２０１２年３月２１日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　２、会议的时间和方式：会议于２０１２年３月２８日以通讯方式召开；

　３、本次会议参与表决董事１１人（含独立董事５人），实际参与表决董事１１人；

　４、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　二、董事会会议审议情况

　会议以１１票赞成、０票反对、０票弃权表决通过了“公司内部控制规范实施工作方案” ：为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，全面提升公司治理水平，强化风险管控能力，保护公司及投资者的合法权益，促进公司规范运作和健康发展，按照湖北证监局《关于做好２０１２年上市公司建立健全内部控制规范体系工作的通知》（鄂证监公司字［２０１２］９号）的相关要求，结合公司自身实际情况和经营特点，制定了公司内控规范实施工作的相关方案。（方案详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　特此公告。

　湖北广济药业股份有限公司董事会

　２０１２年３月２９日