证券代码：０００４２０ 证券简称：＊ＳＴ吉纤 公告编号：２０１２－２２

　吉林化纤股份有限公司六届二十次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况：

　１、本次董事会会议通知于２０１２年３月１９日发出。

　２、本次会议于２０１２年３月２８日在公司会议室召开。

　３、本次会议应出席董事１１人，实际出席会议的董事１１人。

　４、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事及高级管理人员列席了会议。

　５、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　二、审议事项：

　１、审议《吉林化纤股份有限公司内部控制规范实施工作方案》；

　表决结果：同意票１１票，反对票０票，弃权票０票。

　特此公告

　吉林化纤股份有限公司董事会

　２０１２年３月２８日