证券代码：６００６６８ 证券简称：尖峰集团 编号：临２０１２－００３

　浙江尖峰集团股份有限公司

　八届三次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二〇一二年三月二十八日，浙江尖峰集团股份有限公司以通信方式召开了公司八届三次董事会，公司现有董事九名，参加表决的董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决通过了如下决议：

　会议通过了《浙江尖峰集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详见上海证券交易所网站公告）。

　会议以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了该议案。

　特此公告。

　浙江尖峰集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一二年三月二十八日