本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议召开期间，没有增加、否决和变更提案的情况。

一、会议的召开

１、 召开时间：２０１２年３月２８日上午９：３０

２、 召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路２２２号华菱园主楼１２０６会议室

３、 召开方式：现场方式

４、 主持人：公司董事李建国先生

５、 会议召集人：公司董事会

６、 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

二、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表５人，代表有表决权的股份２，１２２，５３２，２３７股，占公司总股份３，０１５，６５０，０２５股的７０．３８％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

三、议案的审议表决情况

１、关于２０１１年公司与湖南华菱钢铁集团有限责任公司日常关联交易实际发生金额超出年初预计的议案

２０１１年公司与华菱集团实际发生日常关联交易１，７０５，８５８万元，较年初预计的１，６２２，５２０万元增加８３，３３７万元，增长５．１４％。具体情况如下表所示（单位：万元）：

类别	年初预计额	实际发生额	实际发生超出年初预计的金额
关联采购及接受综合后勤服务	８４８，９６９	８２５，６３２	－２３，３３７
关联销售及提供劳务等	７７３，５５２	８８０，２２６	１０６，６７４
关联交易合计	１，６２２，５２１	１，７０５，８５８	８３，３３７

２０１１年公司与华菱集团日常关联销售及提供劳务的实际发生额超过年初预计的详情如下表所示：

关联方名称	产品及服务内容	２０１１年初预计数 （万元）	２０１１年实际发生数（万元）	实际超出预计 （万元）
湘钢集团及其关联方	动力介质、采购物资、副产品、废弃物、钢材等	３７６，１４９	４７３，０３８	９６，８８９
涟钢集团及其关联方	动力、代购物资、钢材、提供劳务等	３７１，３７７	３８２，５１０	１１，１３３
衡钢集团及其关联方	租赁、动力、钢管等	２０，９５１	１９，７３５	－１，２１６
华菱集团	租赁费、托管费	７５	０	－７５
财务公司	利息支出及理财成本收入	５，０００	４，９４３	－５７
	关联采购合计	７７３，５５２	８８０，２２６	１０６，６７４

２０１１年公司与华菱集团实际发生日常关联交易较年初预计增加８３，３３７万元，增长５．１４％。主要是由于：１）年初董事会审议同意华菱涟钢收购涟钢集团所持有中拓双菱４１％股权，因此，年初仅预计３个月的关联交易额。但该股权转让工作于２０１１年１１月才完成；２）年初关联销售钢材给湘钢集团的交易量预计不足等因素导致。

表决结果：同意９１５，９７１，３６２股，占出席会议有效表决股份的１００％；反对０股；弃权０股；回避表决１，２０６，５６０，８７５股，通过了该议案。

四、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东及其授权代理人的资格合法有效，表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文登载在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

２０１２年３月２８日