证券代码：６００３６１ 证券简称：华联综超 公告编号：２０１２－００３

　北京华联综合超市股份有限公司

　第四届董事会第二十八次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“公司”）董事长彭小海先生于２０１２年３月２３日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于２０１２年３月２８日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。本次会议审议并通过了如下议案：

　一、《公司２０１２年度内部控制规范实施工作方案》

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　表决结果：通过。

　二、《公司２０１２年度内控规范实施工作总体运行表》

　表决情况：同意９人，反对０人，弃权０人。

　表决结果：通过。

　特此公告。

　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　２０１２年３月２９日