股票代码：６００６０３ 股票简称：＊ＳＴ兴业 编号：２０１２－０１７

　上海兴业能源控股股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海兴业能源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年１１月２４日发布《关于重大事项暨停牌公告》，公司拟向大洲控股集团有限公司（以下简称“大洲集团”）及相关第三方发行股份购买其持有的新疆某矿业有限公司１００％股权。上述事项对公司构成重大资产重组，公司股票自２０１１年１１月２４日起连续停牌。

　自公司股票停牌之日起，本公司、大洲集团相关各方以及相关中介机构进行了大量的工作，积极有序推进本次重大资产重组涉及的各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周公布一次重大资产重组进展情况。

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　上海兴业能源控股股份有限公司

　二○一二年三月二十九日

　股票代码：６００６０３ 股票简称：＊ＳＴ兴业 编号：２０１２－０１８

　上海兴业能源控股股份有限公司

　七届董事会２０１２年第二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海兴业能源控股股份有限公司第七届董事会２０１２年第二次会议于２０１２ 年３ 月２８日以通讯表决方式召开。董事应到九人，实到九人。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由陈铁铭董事长主持，经与会董事认真讨论，会议决议如下：审议通过《上海兴业能源控股有限公司２０１２年内部控制规范实施工作方案》，同意   ９   票，反对  ０  票，弃权 ０  票。

　《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定的信息披露媒体，公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

　特此公告。

　上海兴业能源控股股份有限公司

　二○一二年三月二十九日