证券代码：０００５９４ 证券简称：国恒铁路 公告编号：２０１２－０２４

　天津国恒铁路控股股份有限公司

　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第３．２．１３条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此自２０１２年３月２７日起，由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

　蔡文杰先生联系方式如下：

　电话：０２２－２３６８６４００

　传真：０２２－２３６８６２２０

　地址：天津市南开区水上公园西路７２号水云花园Ｂ区１６号

　特此公告。

　天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十七日