§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
１．２ 公司年度财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
１．３ 公司负责人杨宁恩、主管会计工作负责人倪力及会计机构负责人（会计主管人员）姜清琪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 基本情况简介
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２．２ 联系人和联系方式
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§３ 会计数据和财务指标摘要
３．１ 主要会计数据
单位：元
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３．２ 主要财务指标
单位：元
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３．３ 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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§４ 股东持股情况和控制框图
４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§５ 董事会报告
５．１ 管理层讨论与分析概要
一、报告期内公司总体经营发展情况
（一）２０１１年度经营发展情况简述
１、总体发展情况
２０１１年，公司实现营业收入２２８２２．６万元，较上年同期下跌２．４２％；实现归属于上市公司股东的净利润１９６８．２万元，较上年同期下跌４０．３５％。公司主导产品中，电热水壶销量为２７８万只，较上年同期下跌１９％；温控器对外销量达１７３４万套，较上年同期增长５％。 总体上，公司克服了经济形势下滑及成本上升的压力，积极拓展市场，确保了美的、九阳等一批大客户的主力供应商地位，使公司保持了一定的盈利水平。
２０１１年，公司大力推动产品创新。本年度，公司研发投入总额约７３３万元，占营业收入３．２％。２０１１年，公司紧跟市场发展的热点，围绕产品的结构创新、品质改善、功能完善和外形美观等设计和研发，加大研发投入，在技术革新和设计理念等方面不断突破。先后完成１４款理念和工艺完全不同的电热水壶、３款咖啡机、２款多士炉的开发，以及７款温控器的开发和改型。本年度，公司的产品研发朝着产品革新和多元化发展。
２０１１年，公司软实力不断提高。公司共获专利２５项，其中发明专利３项，实用新型专利２项；荣获浙江省高新技术企业工程中心、浙江省创新型试点企业等省级称号；同时，公司２０１１年度先后获宁波市“两创”示范企业、宁波市名牌产品等市级、区级奖项１０多项。公司自有专利、专有技术的知识产权保护工作以及持续的研发工作，是公司保证行业内技术领先地位的基石。
本年度，公司加强了管理团队建设。公司的发展离不开管理团队的共同努力，因此，公司经营业绩要保持快速增长，管理水平要得到显著提高，引进高水准的高级管理人才势在必行。公司于今年５月调整了管理人员结构，优化了中层干部队伍。特别是９月份以来，公司先后引进了两名台湾高级管理人员，和一名日本高级管理人员，建立了完善、创新和富有执行力的经营管理团队。
二、公司未来发展规划及重大风险情况分析
（一）、对宏观经济环境的分析
２０１１年，人民币对美元升值５．１１％，对欧元升值７．８９％，对日元小幅升值０．０２％，对英镑升值５．２％。由于目前本公司约４２％的收入来自境外，因此，人民币升值对公司业绩产生一定的影响。
２０１２年，仍然面临着众多的考验，不确定因素变得越来越复杂，谁都无法预料即将发生的变故，特别是市场的变化更是扑朔迷离。美国的金融危机尚未结束，欧债危机持续发酵，市场需求的观望情绪越加严重，同时由于谨慎的财政政策，造成银行货币短缺，资金的流动性越来越变得紧张，外需与内需正经历着前所未有的考验，加上市场经济的初期，政策的多变与资源的垄断，中小型企业生存问题将成为严重的社会问题，虽然用工荒即将过去，而失业率大幅增加，将至使社会的综合治理变得越来越困难，地方政府支持企业的力度随着中央政府的综合政策的不协调性，地方财政收入减少，支持企业的力度也将变得越来越小。因此，中小企业必须依靠自己的力量，实现真正意义的主业转型升级，使自己在困境中突围，摆脱目前严峻的国内外不利因素，走出一条自主创新的道路。
（二）、公司所处行业及市场竞争格局分析
在严峻的经济形势下，小家电行业成长缓慢，但作为处于成长初期的电热水壶温控器行业仍有较大的发展空间，因为，电热水壶在欧洲主流国家的家庭普及率达９０％以上，而中国仅１５％以上，其他地区及东南亚国家更低。目前，全球温控器产品的主体市场由英国思瑞克斯、宁波圣莱达、英国奥特公司三家主导，主要生产所在国均在中国。但是，该行业现阶段尚未充分建立良好的竞争秩序，相当一部份业内企业缺乏有效的竞争手段，大部份企业依靠价格战来争夺市场份额，产品价格的下降影响了企业的利润率；此外，由于我国的法制环境尚不完善，市场上的不正当竞争行为，如专利侵权、假冒商标等侵权行为屡见不鲜，侵害着企业的合法权益。全球９０％以上的电热水壶产品均由中国企业生产，目前，电热水壶产品款式越来越趋同流行化，要求企业加大研发，不断更新产品款式，同时，不锈钢水壶销售数量越来越大，并已处于主流品种地位。
（三）、公司发展规划
１、公司坚持走技术立业的发展道路，坚持既定的发展战略定位，即国内水加热生活电器核心零部件的引领者以及节能、环保式智能水加热生活电器的倡导者。主要竞争策略：利用新材料、新工艺等高新技术，对传统水加热生活电器进行创新设计，形成具有自主知识产权的核心零部件及整机，选择性利用终端品牌和渠道实施推广。
２、２０１２年的经营计划
２０１２年将会是公司管理升级和战略转型的关键一年。公司董事会将着眼于上年度存在的主要问题，以更前瞻的思维、更积极的态度、更有力的措施，开源节流，在新一轮发展中赢得主动、抢占先机，围绕主业发展，不断提高盈利能力，努力确保公司持续、稳健的发展，以优异的业绩回报股东。
２０１１年的经营目标为营业收入实现２．９亿元，实现净利润２４００万元。
上述经营计划、经营目标并不代表本公司对２０１２年度的盈利作出了预测，其是否实现将取决于市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。
（四）、风险及应对措施分析
１、规模扩张导致的管理矛盾：人才队伍建设和管理水平需提升
近几年公司资产规模、人员规模、业务规模迅速扩大，对公司的管理提出更高的要求。虽然近几年公司都致力于优化管理结构、引进人才，建立有效的考核激励体制和严格的内控体系。但仍与高速成长，特别是已跨入资本市场的公司规模形成一定差距。尤其是在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存有较大的提升空间，也是制约公司发展的重要因素之一。
２、毛利率下滑的风险：调整营销策略，走精品之路
近年来，由于市场竞争加剧及经济环境恶劣，使公司难以继续以以往的增速发展及无法维持较高的毛利风险。对此，公司将根据市场变化，适时调整营销战略，进一步优化营销网络和售后服务体系；强化品牌建设、加大研发力度、优化产品结构，坚持走以技术创新为导向的精品之路。
（五）、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，资金来源情况
根据公司的发展战略规划，公司将侧重投入募集资金项目以及其他水加热智能小家电的资本性支出，将圣莱达着力打造成为智能水加热温控技术的领跑者。随着公司募投项目建设的陆续展开以及公司经营规模的不断扩大，资金需求将持续放大，但公司目前资金储备能够满足经营需求。报告期内，公司资金充足。
５．２ 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
■
５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
§６ 财务报告
６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－００３
宁波圣莱达电器股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波圣莱达电器股份有限公司第一届董事会第二十五次会议于２０１２年３月２７日下午３：００时在公司会议中心召开。会议通知已于２０１２年３月１６日向全体董事发出。会议应出席董事９人，实际出席董事９人（其中一名董事和一名独董分别授权另一名董事和独董代为出席），公司监事、高管人员列席了本次会议。会议由董事长杨宁恩先生主持，本次会议以现场的方式召开，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：
１、审议通过了关于《２０１１年度董事会工作报告》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对２０１２年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
２、审议通过了关于《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》的议案；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
３、审议通过了关于《公司２０１１年度内部控制的专项评价报告》的议案；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
４、审议通过了关于《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
５、审议通过了关于《募集资金２０１２年度使用计划》的议案；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
６、审议通过了关于《２０１１年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
该报告所涉经营目标、经营计划并不代表本公司对２０１２年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。
７、审议通过了关于《２０１１年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
８、审议通过了关于《２０１２年度财务预算报告》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
该报告所涉预算数据并不代表本公司对２０１２年度的盈利作出预测，其是否实现将受市场状况等因素的影响，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。
９、审议通过了关于《２０１１年度利润分配的预案》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字［２０１１］第０６１０号），公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润１９，６８１，９９８．３８元（合并报表），其中，母公司实现净利润２２，５４２，１１８．６２元，母公司按照１０％比例提取法定盈余公积金２，２５４，２１１．８６元， 母公司可分配利润１７，４２７，７８６．５２元。加上以前年度滚存未分配利润２７，７５２，７５１．４５元，截止２０１１年１２月３１日，合计可供股东分配的利润４５，１８０，５３７．９７元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出２０１１年度利润分配预案如下：
以本公司２０１１年末总股本１６０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利１６，０００，０００．００元。归属母公司剩余未分配利润为２９，１８０，５３７．９７元，转入下年度。无资本公积金转增股本。
１０、审议通过了关于《２０１１年年度报告及其摘要》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
《２０１１年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１１年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
１１、审议通过了关于《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
１２、审议通过了关于《聘请２０１２年度审计机构》的议案，并提请股东大会审议；
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
１３、审议通过了关于《关于召开２０１１年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
２０１１年年度股东大会通知另行公告。
备查文件：
１、《２０１１年度董事会工作报告》；
２、《公司２０１１年度内部控制的自我评价报告》；
３、《公司２０１１年度内部控制的专项评价报告》；
４、《募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告》；
５、《募集资金２０１１年度使用计划》；
６、《总经理工作报告》；
７、《２０１１年度财务决算报告》；
８、《公司２０１２年度财务预算报告》；
９、《２０１１年年度报告及其摘要》；
１０、《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司
董事会
２０１２年３月２９日
证券代码：００２４７３ 证券简称：圣莱达 公告编号：２０１２－００４
宁波圣莱达电器股份有限公司
关于第一届监事会第十次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于２０１２年３月２７日１６：００时在公司３０５会议室召开。会议通知已于２０１２年３月１６日以书面及电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事３名，实到监事３名，监事出席人数符合有关法律、法规的规定。会议由监事会主席叶雨注女士主持。
经与会监事认真讨论，会议以举手表决的方式，形成如下决议：
一、审议通过《关于２０１１年度监事会工作报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
二、审议通过《关于２０１１年度财务决算报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《关于２０１２年度财务预算报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
四、审议通过《关于２０１１年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
根据上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告（审字［２０１１］第０６１０号），公司２０１１年度归属于母公司所有者的净利润１９，６８１，９９８．３８元（合并报表），其中，母公司实现净利润２２，５４２，１１８．６２元，母公司按照１０％比例提取法定盈余公积金２，２５４，２１１．８６元， 母公司可分配利润１７，４２７，７８６．５２元。加上以前年度滚存未分配利润２７，７５２，７５１．４５元，截止２０１１年１２月３１日，合计可供股东分配的利润４５，１８０，５３７．９７元。综合考虑公司持续经营发展及回报股东等因素，提出２０１１年度利润分配预案如下：
以本公司２０１１年末总股本１６０００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共分配现金股利１６，０００，０００．００元。归属母公司剩余未分配利润为２９，１８０，５３７．９７元，转入下年度。无资本公积金转增股本。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
五、审议通过《关于２０１１年年度报告及其摘要的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
监事会认为：董事会编制和审核公司２０１１年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
《２０１１年年度报告》全文登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１１年年度报告摘要》登载于公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
六、审议通过《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》，并同意将本议案提交公司２０１１年年度股东大会审议。
监事会认为：公司董事会编制的《关于２０１１年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
七、审议通过《关于２０１１年度内部控制自我评价报告的议案》。
监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家法律、法规的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容
八、审议通过《关于公司２０１１年度内部控制的专项评价报告的议案》。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关内容。
九、审议通过《关于提名叶雨注女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。
叶雨注女士简历见附件。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
十、审议通过《关于提名梁金爱女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会期满为止。本议案尚需提交公司股东大会进行批准。
梁金爱女士简历见附件。
表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
宁波圣莱达电器股份有限公司监事会
２０１２ 年３ 月２９ 日
附：叶雨注女士简历
叶雨注，女，１９６３年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，人力资源管理师。曾任宁波天马电子有限公司营销经理、宁波东方经济发展（集团）总公司贸易经理。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事、行政总监。
叶雨注女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。叶雨注女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，间接持有公司股份。
附：梁金爱女士简历
梁金爱：中国国籍，无境外永久居留权，女，１９４９年生，汉族，大学学历，高级三级法官。工作经历：１９７０年１月－１９７３年４月，宁波北郊乡畈里塘村插队；１９７５年７月－１９８１年７月，宁波北郊公社中学任教导主任；１９８１年７月－１９９７年９月，宁波市中级人民法院任书记员、助理审判员、审判员、 民庭副庭员、刊庭庭员、记价庭庭员、审判委员会委员；１９９７年９月－２００２年１１月，浙江省余姚市人民法院党组书记、院长；２００２年１１月—２００７年１月 宁波市鄞州区人民法院党组书记、院长；２００９年８月退休至今。现任宁波圣莱达电器股份有限公司监事。
梁金爱女士未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，梁金爱女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股份。
宁波圣莱达电器股份有限公司
募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、实际到位时间
２０１０年８月３０日经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１１２５ 号”文核准，宁波圣莱达向社会公开发行２，０００万股人民币普通股，每股发行价格１６．００ 元，募集资金总额为３２０，０００，０００．００ 元，扣除各项发行费用人民币 ３７，８９９，８８６．９１ 元，募集资金净额为人民币２８２，１００，１１３．０９元。
上海众华沪银会计师事务所有限公司已于２０１０年９月２日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（２０１０）第 ３８８５号《验资报告》。
（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额
截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目１１４，４５４，８９９．３０元。
截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专用账户余额为１７２，１８９，９２３．２９元，募集资金余额应为１６７，６４５，２１３．７９元，差异４，５４４，７０９．５０元，系银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行四个专项账户。
根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。
截止２０１１ 年１２ 月３１ 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
本次募集资金投资项目为三个，年产３１０万台水加热智能生活电器扩产项目、高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目和研究开发中心项目。
根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行检查。
（二）本公司已与平安证券有限责任公司（保荐机构，以下简称“平安证券”）及宁波银行股份有限公司四明支行、中国银行宁波市江北支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、招商银行宁波百丈支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（三）本公司于２０１１年４月２９日－２０１１年６月１３日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目（中国银行）的１２００万元和超募资金（中国银行）的３５４０万元进行了结构性存款。存款利息收益共计１９．８２万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定，募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务，于２０１１年６月１３日止资金和利息全部收回，并办理了９２７０１５００１９０６０６１１１１户头永久性销户手续（证明文件已提供证监局），并公告致歉。
■
注：１：年产３１０万台水加热智能生活电器扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；
注２：高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目处于建设期，故本年度尚未实现效益；
注３：研究开发中心项目处于建设期，故本年度尚未实现效益。
（二）募集资金使用重大合同情况
１、本公司与华丰建设股份有限公司签订了《ＳＧ直２０１１－０３号》工程建设合同，合同总价人民币８０，２２１，０４０元。
２、本公司与宁波宏大电梯有限公司签订了《电（扶）梯购销／安装合同》，合同总价人民币１，６４８，０００元。
３、本公司与西子奥的斯电梯有限公司签订了《电梯设备买卖／安装合同》，合同总价人民币４８０，０００元。
４、本公司与宁波市曙光电器设备制造公司签订了《非标配电箱（柜）购销合同》，合同总价人民币１，２３３，９２６元。
５、本公司与天津市南洋装饰工程公司宁波分公司签订了《新厂房外墙玻璃幕墙施工合同》，合同总价人民币２，８００，０００元。
６、本公司与宁波岱新起重机械有限公司签订了《承揽合同（单梁起重机）》，合同总价人民币２１３，８９３元。
７、本公司与宁波市凹凸重工有限公司签订了《承揽合同（单梁起重机）》，合同总价人民币１８２，１００元。
８、本公司与宁波市江东宁盛机械设备有限公司签订了《销售／安装合同（空压机）》，合同总价人民币８４６，０００元。
９、本公司与上海秀珀装潢有限公司签订了《环氧地坪工程承揽合同》，合同总价人民币９１１，４００元。
１０、本公司与宁波甬城电网建设有限公司江北分公司签订了《电气安装工程委托施工合同》，合同总价人民币４７０，０００元。
１１、本公司与宁波翔鹰厨房设备工程有限公司签订了《设备购销合同（厨房设备）》，合同总价人民币２４９，０００元。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
１、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。
２、募集资金项目实施地点未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 （单位：万元）
■
本次募集资金置换自筹资金预先投入金额通过保荐机构和保荐代表人的核查同意。经第一届董事会第十五次会议全体董监高一致同意通过。于２０１０年９月１７日，由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具沪众会字（２０１０）第３９６８号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置换自筹资金预先投入金额的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，与实际情况相符。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司２０１１年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
（六）尚未使用的募集资金用途、去向
截止２０１１年１２月３１日募集资金存放专项账户中未使用的募集资金余额共为１７２，１８９，９２３．２９元，其中三个募投项目资金余额为８３，５９１，８２８．３４元，以上募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。另外，超募资金专户的余额为８８，５９８，０９４．９５元，尚未落实投资用途。
（七）募集资金其他使用情况
无募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司２０１１年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司披露了募集资金管理情况、使用情况及的相关信息。用募集资金进行结构性存款的违规行为，本公司自知情之日起停止了此项业务，并办理了该户头永久性销户手续，并公开披露及公告致歉。除以上特殊情况外本公司２０１１年度不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。
宁波圣莱达电器股份有限公司董事会
二Ｏ一二年三月二十七日
| 股票简称 | 圣莱达 |
| 股票代码 | ００２４７３ |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 沈明亮 | 郑娇琼 |
| 联系地址 | 宁波市江北区康庄南路５１５号 | 宁波市江北区康庄南路５１５号 |
| 电话 | ０５７４－８７５２２９２２ | ０５７４－８７５２２９９４ |
| 传真 | ０５７４－８７５２２９９７ | ０５７４－８７５２２９９７ |
| 电子信箱 | ｓｍｌｃｎｎｂ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ | ｊｑｚｈｅｎｇ＠ｎｂｓｌｔ．ｃｏｍ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 营业总收入（元） | ２２８，２２６，０６４．３８ | ２３３，８８４，３１２．０７ | －２．４２％ | １５５，３６１，５４５．８３ |
| 营业利润（元） | １７，９９６，０２５．９２ | ３３，０５４，６７６．７８ | －４５．５６％ | ３１，２０４，１９８．８９ |
| 利润总额（元） | ２２，５３２，８２９．５１ | ３９，５９１，２２７．３２ | －４３．０９％ | ３２，１５２，８０１．８０ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １９，６８１，９９８．３８ | ３２，９９６，２６１．１６ | －４０．３５％ | ２７，２１５，５３２．７１ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １５，８９８，８８１．９２ | ２７，５３２，２４７．１４ | －４２．２５％ | ２６，３７３，３２９．９０ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | ２，９９２，７２９．０５ | ４，６４３，０９４．０５ | －３５．５４％ | ２２，８４９，１５４．２９ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 资产总额（元） | ４６９，２７２，５１９．２９ | ４７５，６１９，８６４．９９ | －１．３３％ | ２０４，９６０，８８８．７０ |
| 负债总额（元） | ２９，８３８，５３８．２７ | ３９，１５８，３４０．２７ | －２３．８０％ | ７４，８９１，１３１．０２ |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | ４３６，３８６，０７０．３３ | ４３２，７０４，０７１．９５ | ０．８５％ | １２７，２０７，６９７．７０ |
| 总股本（股） | １６０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | １００．００％ | ６０，０００，０００．００ |
| | ２０１１年 | ２０１０年 | 本年比上年增减（％） | ２００９年 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．２３ | －６８．６３％ | ０．４７ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１２ | ０．２３ | －６８．６３％ | ０．４７ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | ０．１０ | ０．１９ | －６９．０５％ | ０．４５ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．５４％ | １５．８２％ | －１１．２８％ | ２６．０６％ |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％） | ３．６９％ | １３．４３％ | －９．７４％ | ２５．２７％ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | ０．０２ | ０．０６ | －６６．６７％ | ０．３８ |
| | ２０１１年末 | ２０１０年末 | 本年末比上年末增减（％） | ２００９年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | ２．７３ | ５．４１ | －４９．５４％ | ２．１２ |
| 资产负债率（％） | ６．３６％ | ８．２３％ | －１．８７％ | ３６．５４％ |
| 非经常性损益项目 | ２０１１年金额 | 附注（如适用） | ２０１０年金额 | ２００９年金额 |
| 非流动资产处置损益 | －１２０，０４１．４０ | | ９４８．７７ | －１４，０８９．４０ |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | １，０７０，０００．００ | | ５，３９８，８００．００ | ６２０，５００．００ |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ０．００ | | ０．００ | ４８，０１９．５７ |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | ３，４１６，８４４．９９ | | １，００６，８０１．７７ | ３４２，１９２．３１ |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | １７０，０００．００ | | １３０，０００．００ | ０．００ |
| 所得税影响额 | －７０６，５９７．８３ | | －９８０，７２７．５５ | －１５２，０６５．４８ |
| 少数股东权益影响额 | －４７，０８９．３０ | | －９１，８０８．９７ | －２，３５４．１９ |
| 合计 | ３，７８３，１１６．４６ | － | ５，４６４，０１４．０２ | ８４２，２０２．８１ |
| ２０１１年末股东总数 | １３，３５０ | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | １３，１５２ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 宁波圣利达投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ３８．２５％ | ６１，２００，０００ | ６１，２００，０００ | ０ |
| 爱普尔（香港）电器有限公司 | 境外法人 | ２５．００％ | ４０，０００，０００ | ４０，０００，０００ | ０ |
| 上海雍和投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | ４．９７％ | ７，９５０，０００ | ０ | ０ |
| 宁波市江北盛阳投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７５％ | ６，０００，０００ | ６，０００，０００ | ０ |
| 宁波东元创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ２．８７％ | ４，５８５，０００ | ０ | ０ |
| 林镇泉 | 境内自然人 | ０．３３％ | ５３５，９０１ | ０ | ０ |
| 邹志仙 | 境内自然人 | ０．２７％ | ４３７，２００ | ０ | ０ |
| 王志祥 | 境内自然人 | ０．２６％ | ４２３，７６９ | ０ | ０ |
| 宫本珍 | 境内自然人 | ０．２３％ | ３６７，２８３ | ０ | ０ |
| 长沙市瀚隆信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | ０．１７％ | ２７０，０００ | ０ | ０ |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 上海雍和投资发展有限公司 | ７，９５０，０００ | 人民币普通股 |
| 宁波东元创业投资有限公司 | ４，５８５，０００ | 人民币普通股 |
| 林镇泉 | ５３５，９０１ | 人民币普通股 |
| 邹志仙 | ４３７，２００ | 人民币普通股 |
| 王志祥 | ４２３，７６９ | 人民币普通股 |
| 宫本珍 | ３６７，２８３ | 人民币普通股 |
| 长沙市瀚隆信息咨询有限公司 | ２７０，０００ | 人民币普通股 |
| 郑宋武 | ２３０，０００ | 人民币普通股 |
| 蔡明德 | ２０９，１００ | 人民币普通股 |
| 杨静 | １６８，６００ | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宁波圣利达投资咨询有限公司与爱普尔（香港）电器有限公司各持有公司３８．２５％和２５％的股权，该两家股东存在关联关系，是一致行动人。宁波市江北盛阳投资咨询有限公司为公司发起人，由公司主要骨干员工持有。上海雍和投资咨询有限公司和宁波东元创业投资有限公司与公司不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知公司前１０名无限售条件股东相互之间是否存在关联关系或一致行动或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| － | ０．００ | ０．００ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ | ０．００％ |
| 主营业务分产品情况 |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 温控器及配件 | ９，５６０．３５ | ７，２０７．６４ | ２４．６１％ | ７．０６％ | ４．２３％ | －９．６３％ |
| 电热水壶 | １０，７４９．５０ | ８，９４１．９０ | １６．８２％ | －１５．３５％ | －４．２８％ | ２．０５％ |
| 合计 | ２０，３０９．８５ | １６，１４９．５５ | ２０．４８％ | －６．１０％ | －０．６６％ | －４．３６％ |
| 三、本年度募集资金的实际使用情况 |
| （一）募集资金使用情况对照表 |
| 单位：万元 |
| 募集资金净额 | ２８，２１０．０１ | 本年度投入资金总额 | ５，４５５．８８ |
| 变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | ０％ | 已累计投入募集资金总额 | １１，４４５．４９ |
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截止期末承诺投入金额（１） | 本年度投入金额 | 截止期末累计投入金额（２） | 截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１） | 截止期末投入进度（４）＝（２）／（１） | 项目达到预计可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产３１０万台水加热智能生活电器扩产项目 | 否 | ７，９８３ | ７，９８３ | ７，３６７．７４ | ２，５７１．５４ | ５，３１２．６５ | －２，０５５．０９ | ７２．１１％ | ２０１３年１０月前 | ０ | 注１ | 否 |
| 高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目 | 否 | ８，７２５ | ８，７２５ | ６，３３２．８８ | １，９２２．５４ | ４，４０３．９７ | －１，９２８．９１ | ６９．５４％ | ２０１３年１０月前 | ０ | 注２ | 否 |
| 研究开发中心 | 否 | ２，８３２ | ２，８３２ | ２，１１０．５６ | ９６１．８ | １，７２８．８７ | －３８１．６９ | ８１．９２％ | ２０１３年１０月前 | ０ | 注３ | 否 |
| 合计 | — | １９，５４０ | １９，５４０ | １５，８１１．１８ | ５，４５５．８８ | １１，４４５．４９ | －４，３６５．６９ | ７２．３９％ | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目） | 由于新厂房建设工期进度延后，故对募投项目的进度有些微调 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 未发生重大变化 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 未发生改变 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 未调整 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为５３２９万元。 |
| 用闲置资金暂时补充流动资金的情况 | 无 |
| 项目实施出现资金结余的金额及原因 | 项目投资还未结束，需要继续投入资金，不存在资金结余的情况 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司于２０１１年４月２９日－２０１１年６月１３日用募投资金水加热智能生活电器扩产项目（中国银行）的１２００万元和超募资金（中国银行）的３５４０万元进行了结构性存款。存款利息收益共计１９．９３万元。根据证监局有关募集资金使用办法规定，募集资金用结构性存款方式存储是违规的。公司自知情之日起停止了此项业务，于２０１１年６月１３日止资金和利息全部收回，并办理了９２７０１５００１９０６０６１１１１户头永久性销户手续（证明文件已提供证监局），并公告致歉。除以上特殊情况外本公司２０１１年度不存在募集资金的其他使用情况。 |
| 项目名称 | 开户行 | 账号 | 余额 |
| 年产３１０万台水加热智能生活电器扩产项目 | 招商银行宁波百丈支行 | ５７４９０２９３１０１０１０６ | ２２，６３５，５０９．１０ |
| 中国银行宁波江北支行 | ８１００３１５４４４２８０９４００１ | ５，０００，０００．００ |
| 高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目 | 宁波银行四明支行 | ２４０１０１２２０００２２０５８６ | ４４，４７０，８７０．３７ |
| 研究开发中心 | 招商银行宁波百丈支行 | ５７４９０２９３１０１０７０３ | １１，４８５，４４８．８７ |
| 超募资金专户 | 中国银行宁波江北支行 | ８１００３１５４４４０８０９４００１ | ２０，０００，０００．００ |
| 招商银行宁波百丈支行 | ５７４９０２９３１０１０３０５ | ６８，５９８，０９４．９５ |
| 合 计 | | １７２，１８９，９２３．２９ |
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 |
| １ | 高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产项目 | ８，７２５ | ２，１８７ |
| ２ | 年产３１０万台水加热职能生活电器扩产项目 | ７，９８３ | ２，４１６ |
| ３ | 研究开发中心项目 | ２，８３２ | ７２６ |
| | 合计： | １９，５４０ | ５，３２９ |
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