§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２ 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．３ 公司负责人顾正、主管会计工作负责人李芳英及会计机构负责人方慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内公司经营情况回顾

１． 公司总体经营情况

２０１１年是国家第十二个五年计划的开局之年， 在这一年，美国经济复苏步履蹒跚，欧洲主权债务危机又接踵而至，中国经济既要“保增长”，又要“抗通胀”，在这样一个错踪复杂的宏观经济背景下，公司董事会审时度势，科学决策，带领公司全体员工创新拼搏、开拓进取，主要开展了如下工作：

（１）积极开拓国内外市场，巩固老客户，开发新客户，努力提升公司及其产品、服务的知名度，销售收入实现较大幅度增加。

（２）为了保证市场需要，积极组织生产，提升合同完成率。在保障合同完成的同时，强化全员质量意识，推进规范生产，提升了产品和服务的质量。

（３）加大科研投入和新产品开发力度，例如：和中石化合作研发的ＨＨ级高抗硫采气树已成功应用于四川油田；针对俄罗斯气候特点，研制、出口了高性能低温防喷器，同时成为中国首家向俄罗斯市场出口高抗硫Ｋ３防喷器的企业；应用３Ｑ０５快速色谱对“塔中Ⅰ号气田油气水综合评价方法”进行研究；“钻柱振动声波录井应用技术”取得了较好的效果；新型汽油辛烷值测定仪初步通过用户验收，有望进入国内大型炼油厂。

（４）科技管理工作取得新进展，公司获得上海市闵行区首批“上海市院士专家工作站”资质；全资子公司上海神开石油设备有限公司获得２０１１年度“上海市科技小巨人企业”称号。

（５）加强公司专业化技术人才和管理人才的引进、培养工作，为未来参与页岩气、煤层气等非常规油气资源开发储备了人力资本。

（６）为了适应不断变化的市场环境，按照经营模式和专业特色对全资子公司上海神开石油设备有限公司进行内部组织架构调整，以发挥其自身优势，为未来做精做强专业化企业打下了坚实基础。

经过全体员工不懈努力，公司全年实现营业收入 ６．１亿元，同比增长３７．７４ ％；实现净利润 ８，００２万元，同比增长 ２．１４ ％。截至２０１１年年末，公司总资产 １４．９１亿元，比上年增长１６．５９％ ；归属于上市公司股东的所有者权益 １１．５６亿元，比上年增长４．２４％。

（二）未来前景展望

在过去的２０１１年里，由于受到欧洲主权债务危机的影响，国际金融市场剧烈动荡，各类风险依然存在，世界经济增长缓慢。展望２０１２年，在世界经济形势总体上仍将十分严峻复杂的背景下，本年度是实施国家十二五规划承上启下的重要一年。虽然还存在诸多不确定因素， 但国家总体经济形势持续向好的趋势仍然没有改变，公司预计２０１２年将是与机遇大于挑战的一年，公司有信心实现全年业绩增长的目标。

１． 行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

（１）行业发展趋势

ａ． 国内对油气的需求依然非常强劲。我国的原油对外依存度的持续上升对我国的能源工业提出了更高的要求，油价的持续高位运行推动了国内外石油公司对石油勘探开发的投入，这为我国的石油石化装备行业提供了广阔的发展空间。

ｂ． 无论是国内还是国外，新增油气产量中海洋石油的占比越来越高。因此，未来海上油气田的发展，为我国石油石化装备行业提供了市场。可以预测海洋石油装备将在“十二五”和以后相当长时间里都将是发展的重点。

ｃ． 天然气的发展将进入一个大发展的阶段。为增加天然气资源供应，缓解我国天然气供需矛盾，调整能源结构，促进节能减排，国民经济和社会发展“十二五”规划明确要求推进页岩气等非常规油气资源开发利用，包括页岩气在内的天然气勘探开发将给我国石油石化装备提供了新的舞台。

（２）公司面临的市场竞争格局及经营环境分析

ａ．国内石化装备制造企业近年来迅速成长，已经形成一批具有相当规模的研发制造基地，尤其是各大石油公司内部的装备制造企业实力雄厚，国内市场竞争将进一步加剧。

ｂ．公司不断推出新产品，实现公司产品系列化，有利于保持主要产品的市场竞争力。

ｃ．经过公司员工的努力，公司产品在海外市场已经有了一定的知名度，为公司进一步扩大国际市场销售创造了条件，

２． 公司未来发展的机遇和发展战略

（１）发展机遇

ａ．公司产品中，油气勘探类仪器设备、钻井井控类设备以及采油井口设备都与各大石油公司每年投入的钻井工作量有关。受各种因素影响，国内原油供需缺口将长期存在，国土资源部 ２０１１年我国油气矿矿产品石油天然气探明储量大幅增加，预计各石油公司今后每年用于油气勘探开发的资金投入将会保持在较高水平。

ｂ．国内油气田勘探开发难度增加，需要更多具有高技术含量、质量安全性能好，可以提高勘探开发效率，与国外产品相比有较高性价比的新产品。

ｃ．国内三大石油公司坚持实施“走出去”战略，按照三大石油公司的发展规划，到２０２０ 年通过海外开发而拿回来的油气资源将与现在的国内油气总产量相当。三大石油公司不断扩大国际能源合作规模以及国外公司对中国品牌认可度的提升，都将带动国内设备和服务走向海外，为国内石化装备制造企业带来了更多的成长机会。

（２）发展战略

公司将继续坚持立足国内、发展海外，以产品创新为先导，以精细化管理为基础，努力成为世界一流的石油装备制造企业。

３． 公司２０１２年度的经营计划和经营目标

（１）２０１２年经营目标

２０１２将是公司实现健康稳步发展的重要一年。在充分考虑现实各项业务基础、新产品推出进度、整体经营能力、成本增加、市场竞争环境等因素，在假设外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的前提下，提出２０１２年的经营目标是：实现营业收入７１，０００万元，预计比２０１１年增长１６．４％；净利润９，０００万元，预计实现净利润比２０１１年增长１２．５％。

（特别提示：以上为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意。）

（２）２０１２年的主要经营措施

ａ． 加大战略投资力度，通过灵活运用收购、合作等途径推动企业快速发展。

ｂ． 坚持创新驱动，加快新产品推出速度，不断开发符合市场需求的高附加值产品，持续构建公司核心竞争力。

ｃ． 加强管理基础工作，优化完善企业各项管理制度，持续提升企业财务管理水平和预算控制水平，满足对上市公司内部控制的各项要求。

ｄ． 规范和强化人力资源管理及体系建设，逐步实现人才来源的多元化、国际化，打造国际化销售及技术队伍。

ｅ． 持续推进企业文化建设，强化控股子公司的管理整合，保证企业规模扩张措施的成功。

ｆ． 按照计划目标，稳步推进募投项目建设，加强资产管理，使募投资金发挥更大效用，不断提高公司资产收益率。

４． 风险因素及对策

（１）全球经济形势波动的风险

２０１２年，世界经济形势在经济危机的余震中依然不明朗，欧债危机短期内好转无望。美国经济复苏前景亦不乐观，同时，热点地区政治动荡也给经济的稳定发展带来变数。除了世界经济下行带来的外需不足外，欧美重返高端装备制造业，新型工业化国家承接低端产业的转移，特别是其他一些新型工业化国家还可能与我们共同争夺一些市场，将对我国的装备制造业进行双重挤压。可能对公司扩大产品出口产生不利影响。

（２）油价波动对装备市场需求影响的风险。

公司主要收入来自石油钻采的生产和销售，而石油公司每年用于勘探开发的资金投入与国际石油价格有关。尽管目前国际油价已处在１２０美元左右的水平，但影响油价的因素很多且比较复杂，如果油价出现大幅度下跌，将直接影响公司产品市场销售。

（３）原材料价格波动风险

公司主要产品防喷器、井口装置及采油（气）树、油用钻头的主要原材料为铸钢件、锻钢件、金属成材及有色金属，如果金属材料价格波动幅度较大，将给公司的成本控制和经营效果带来影响。

（４）国际政治局势风险

国家之间的外交关系直接影响到石油钻采设备进口国是否购买产自中国的设备。公司的境外客户主要集中在北美、前独联体国家、中东、南亚等地区，如果这些地区政治局势出现重大变化，则可能影响到公司产品在该地区的销售。

（５）高端技术和人才积累与公司发展需求不匹配的风险

石油装备及服务产业是技术密集型产业，技术和人才的积累是公司业务能否快速发展的关键要素。公司目前在石油产业链上有限多元化发展，存在高端技术和人才积累与公司业务快速发展不匹配的风险。

针对以上经营风险，公司将坚定以新产品开发为主导的方向，提高产品的差异化水平，最大限度地满足顾客的现实需求和潜在需求，合理掌控公司产品在国内市场和国际市场的销售比重，适度扩大国际市场的覆盖范围，努力规避市场风险。要不断提高经营管理水平，控制关键环节，保证利润指标的实现。要按照企业发展目标，积极通过合资、收购、兼并等方式，不断把企业做精做强。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司在本年内并购了江西飞龙公司，因此本期利润表各项指标与上年指标对比口径出现差异，不再具备可比性。

１、本年营业收入比上年增加３７．７４％，除对比口径差异外，主要原因为公司积极开拓市场，本年业务量扩大所致；

２、本年营业成本比上年增加５１．７１％，除对比口径差异外，主要原因为公司当期业务量扩大所致；

３、本年销售费用比上年增加４６．３７％，除对比口径差异外，主要原因为公司本期销售额的同比增长也导致运费和其他相关费用的增加；

４、本年管理费用比上年增加３３．３１％，除对比口径差异外，主要原因有二：一是本年公司加大研发投入，研发费用高于上年；二是由于部分基建项目竣工验收并投入使用，本年固定资产折旧额增加；

５、本年财务费用比上年增加２３．８２％，为本年确认的利息支出、汇兑损失和银行手续费用高于上年所致；

６、本年资产减值损失比上年减少５４．７２％，为本年按照会计政策计提的坏账准备增幅小于上年所致；

７、本年营业外收入比上年增加８０．０８％，为本年确认的政府补贴高于上年所致；

８、本年营业外支出比上年减少８１．１４％，为本年公益性捐赠少于上年所致。

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

２０１１年１月，本公司用其他非企业合并方式取得江西飞龙钻头制造有限公司实际控制权，因此本年增加合并单位一家。

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

法定代表人：顾 正

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－００６

上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年３ 月２７日上午９：００在上海市闵行区浦星公路１７６９号公司三楼会议室，以现场会议方式召开。会议通知于２０１２年３月１６日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事８名，出席董事８名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。会议审议并通过了以下议案：

一、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司２０１１年度的经营情况以及对公司２０１２年的经营工作计划安排与前景展望，董事会审议通过了该报告。

二、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》。

公司全年实现营业收入６１０，１５９，７６３．９２元，比上年增长３７．７４％；全年实现利润总额９３，０３９，２９２．２５元，归属于母公司所有者的净利润８０，０２０，２１０．５９元，比上年增长２．１４％；２０１１年末资产总额１，４９１，２１７，５８４．９７元，比上年末增加１６．５９％；负债总额３１１，６９７，２６５．４４元，资产负债率２０．９０％；归属于母公司股东权益１，１５６，２５５，６２２．８０元，加权平均净资产收益率７．１０％，基本每股收益０．３１元。

上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

三、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１２年度财务预算报告》。

在充分考虑现实各项业务基础、经营能力，在外部市场、宏观经济政策、国际原油价格等因素无重大变化的假设前提下，考虑固定资产折旧增加、人力资源成本增加等因素，本着求实稳健的原则，提出２０１２年财务预算方案为：实现营业收入７１，０００万元，预计比２０１１年增长１６．４％；实现净利润９，０００万元，比２０１１年增长１２．５％。

（特别提示：本预算为公司２０１２年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１２年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意）。

此议案尚需提交２０１１年度股东大会审议批准。

四、会议以 ８ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议并通过了《关于下属子公司２０１１年度利润分配方案的议案》。

下属子公司２０１１年度利润分配方案为：上海神开石油设备有限公司２０１１年实现净利润６３，６６３，６８９．８１元，按１０％的比例计提法定盈余公积金后，可供股东分配利润为５７，２９７，３２０．８３元。为确保该公司生产经营需要，２０１１年度暂不分配利润。

上海神开石油仪器有限公司、上海神开石油科技有限公司和江西飞龙钻头制造有限公司２０１１年度合计实现净利润９，０２２，９２２．３９元，按１０％的比例计提法定盈余公积金后，其余部分８，１２０，６３０．１５元分配至股份公司。

五、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计，２０１１年度，公司合并实现净利润８０，１６２，６２２．５６元，其中母公司实现净利润为５４，２９０，１１２．０７元，按１０％的比例提取法定盈余公积金后，归属于母公司的可分配利润为４８，８６１，１００．８６元，加上以前年度滚存未分配利润９５，０３１，５４２．４４元，截止２０１１年１２月３１日，合计可供股东分配的利润为１４３，８９２，６４３．３０元。截止２０１１年１２月３１日，公司资本公积金余额为５８１，６４０，８７３．６９元。

公司为保持生产经营持续稳健增长，现提出２０１１年度利润分配预案如下：

以公司２０１１年１２月３１日总股本２６１，５２３，２８４股为基数，向公司全体股东每１０股派发现金股利２．００ 元（含税），共分配现金股利５２，３０４，６５６．８０元，母公司剩余未分配利润 ９１，５８７，９８６．５０元转入下年度。（注：剩余未分配利润未包含公司所属子公司按本次董事会决议分配至母公司的２０１１年度投资收益）。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

以上利润分配预案还需提交公司２０１１年度股东大会审议通过。

六、全体董事以８ 票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

立信会计师事务所对公司２０１１年度募集资金存放和使用情况出具了信会师报字（２０１２）第１１１３４２ 号鉴证报告。

公司《２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见２０１２年３月２９日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度公司内部控制自我评价报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。

《公司２０１１年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见２０１２ 年３ 月２９ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了公司《２０１１年年度报告》及其《摘要》。

公司《２０１１年年度报告摘要》详见２０１２ 年３ 月２９ 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０年年度报告》详见２０１２ 年３ 月２９ 日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年年度报告》及其《摘要》还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《董事会２０１１年度工作报告》。本工作报告还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１２ 年３ 月２９ 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》或《２０１１年年度报告摘要》。

公司独立董事管彤贤先生、胡守钧先生、尤家荣先生向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，并将在公司２０１１年度股东大会上述职。

十、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《续聘会计师事务所的议案》，建议继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十一、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，同意提名顾冰先生为公司第二届董事会董事候选人（注：如果顾冰先生当选为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一）。

该事项还需提交公司２０１１年度股东大会审议。

十二、全体董事以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。公司董事会决定于２０１２年４月２６日召开２０１１年度股东大会。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附：顾冰先生简历

■

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－００７

上海神开石油化工装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年３月２７日下午１３：００ 在公司二楼会议室召开，会议通知于２０１２年３月１６日以书面及邮件形式发出。会议应到监事三人，实到监事三人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。

经与会监事逐项认真审议，通过了如下决议：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交公司２０１１ 年度股东大会审议。

《２０１１年度监事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司２０１１年度股东大会审议。

三、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年年度报告及其摘要》，并同意将该报告及其摘要提交公司２０１１年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司《２０１１年年度报告》的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１１年年度报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

《２０１１年年度报告摘要》的具体内容，详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司２０１１年度股东大会审议。

《２０１１年度利润分配预案》的具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，与公司当前及未来一段时期的生产经营状况较为适应，在实际操作过程中能够得到有效执行，在各个流程、各个环节起到了较好的风险控制和防范作用。《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。

《２０１１年内部控制自我评价报告》的具体内容，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

上海神开石油化工装备股份有限公司

监事会

２０１２年３月２９日

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１０

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会关于募集资金２０１１年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００９］６４７号文核准，本公司于２００９年７月２８日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股４，６００万股，每股发行价为１５．９６元，共募集资金７３，４１６．００万元。２００９年７月３１日由主承销商华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）扣除部分承销商承销费用发行费用２，１０４．１８万元后，汇入公司开立在中国建设银行股份有限公司上海浦江支行帐号为３１００１５８９２１９０５０００５３７８的人民币帐户７１，３１１．８２元。募集资金已于２００９年７月３１日到位，资金到位情况资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字（２００９）第１１６３２号《验资报告》验证。验资报告审验结果认为，汇入账户金额应减除先行支付的部分承销商承销费用及其他发行费用１，３１２．６６万元，计募集资金净额为６９，９９９．１６万元。

（二）２０１１年度募集资金使用情况及结余情况

２００９年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入１８３．２４万元，实际可使用募集资金７１，４９５．０６万元。２００９年度公司共使用募集资金１０，３０８．１８万元，其中支付募集资金项目费用８，９９５．５２万元，支付发行费用１，３１２．６６万元，截至２００９年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额６１，１８６．８８万元。

２０１０年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入９６５．４０万元，实际可使用募集资金６２，１５２．２９万元，２０１０年度公司共使用募集资金１３，９２６．３７万元，全部为支付募集资金项目费用，截至２０１０年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额４８，２２５．９１万元。

２０１１年募集资金账户获取利息减除手续费后净收入７２０．７６万元，实际可使用募集资金 ４８９４６．６７万元，２０１１年度公司共使用募集资金７１４７．１３万元，其中，支付募集资金项目费用２４５７．１３万元；４６９０万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司６７％股权的增资并购。募集资金用于临时补充流动资金６５００万元；截至２０１１年１２月３１日止，公司募集资金专用账户余额３５，２９９．５４万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金专户存储、使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，２００９年９月２日，公司及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司（现更名为财富里昂证券有限责任公司）与中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第一届董事会２００９年第三次会议批准，２００９年１０月１９日，公司下属全资子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司，分别与中国民生银行上海闵行支行、中国银行康桥支行、中国民生银行上海闵行支行及保荐机构原华欧国际证券有限责任公司，协商签订了募集资金三方监管协议。

经公司第一届董事会２０１０年第三次会议批准，鉴于公司下属全资子公司上海神开石油科技有限公司除录井技术服务之外的其他业务已依据公司第一届董事会２００９ 年第三次会议决议，通过上海神开石油设备有限公司以购买的方式，转移于上海神开石油设备有限公司，需要将原计划用于采购录井技术服务设备的募集资金３，０００万元，对上海神开石油科技有限公司进行增资；２０１０年４月，上海神开石油科技有限公司与招商银行股份有限公司上海闵行支行及保荐机构财富里昂证券有限责任公司协商签订了募集资金三方监管协议。

以上监管协议签订以来，均得到有效履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送了对账单。

（二）募集资金专户存储情况

截止２０１１ 年１２月３１日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：

（单位：人民币万元）

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表１。

１、本公司招股说明书说明的用途

用于石油化工装备高科技产品生产基地发展项目，投资总额６１，０００万元，其中固定资产投资为５１，０００万元，项目铺底流动资金１０，０００万元。

本项目将由本公司协调四家子公司共同完成，其中：固定资产投资为５１，０００万元，分为两部分：

（１）向上海神开石油科技有限公司、上海神开钻探设备有限公司、上海神开采油设备有限公司和上海神开石油仪器有限公司４家子公司分别增资７，３４３万元、９，９００万元、４，５３９万元和３，１９３万元，由各家子公司新增生产设备。

（２）公司本部将投入２６，０２５万元用于建设生产厂房、研发中心、测试中心和完善信息系统。此外，该项目需投入１０，０００万元的铺底流动资金。

招股说明书还承诺，若募集资金超过６１，０００万元，超出部分如在２３，０００万元之内，将用于补充本次募集资金投资项目所需的流动资金。

２、募集资金项目实施主体的调整

经公司第一届董事会２００９年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原上海神开钻探设备有限公司更名为上海神开石油设备有限公司，更名后上海神开石油设备有限公司购买上海神开石油科技有限公司的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由上海神开石油设备有限公司吸收合并上海神开采油设备有限公司，吸收合并后原上海神开采油设备有限公司注销。

鉴于公司进行了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。

（１）根据本公司招股说明书，“神开石油科技”原计划投资７，３４３万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的３，０００万元，剩余４，３４３万元项目转由“神开石油设备”实施。

（２）根据本公司招股说明书，原计划对上海神开采油设备有限公司增资４，５３９万元，现转为对上海神开石油设备有限公司增资。

以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会２０１０年第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。 

本项目建设期三年，实施主体调整后各部分投资进度如下：

（单位：人民币万元）

■

３、截至２０１１年１２月３１日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

■

投资明细如下表：

（单位：人民币万元）

■

４、募集资金项目投资执行情况：

公司已于２００９年内分别实施用募集资金向子公司上海神开石油设备有限公司、上海神开采油设备有限公司、上海神开石油仪器有限公司增加资本投入９，９００万元，４，５３９万元和３，１９３万元，公司于２０１０年内实施用募集资金向子公司上海神开石油科技有限公司增加资本投入３，０００万元。截至２０１１年１２月３１日止公司投资子公司实际已进行募集项目投资的情况如下：

（单位：人民币万元）

■

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

公司募集资金项目尚未建设完成，部分新增生产设备正处于安装调试中，且公司募集资金项目属于在原有厂房和设备的基础上新建、新增或更新，虽然募投项目所涉及的几项新产品有的已经开始销售，但受产品生产工艺过程连续性的制约，较难完全清楚地单独核算新增项目形成的效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

除上述三／（一）／２所述的由于公司子公司重组，引致募集资金项目实施主体相应调整外，公司无募集资金项目实施地点、方式的变更。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为１，８７７．０４ 万元，该金额业经信会师报字（２００９）第１１７０６号专项审核报告认定。经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，母公司和各子公司分别于２００９ 年９ 月、２００９年１０月用募集资金置换了上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１１年１０月２５日，经公司第二届董事会第六次会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的６，５００．００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第六次会议批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。

（六）结余募集资金使用情况

无。

（七）募集资金使用的其他情况

２０１１年１月５日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金４，９００万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用，已使用并购资金４，６９０万元，持有其６７％的股权。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》》、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：１、募集资金使用情况对照表

２、变更募集资金投资项目情况表

上海神开石油化工装备股份有限公司董事会

２０１２年３月２９日

附表１：

募集资金使用情况对照表

编制单位：　　  ２０１１年度

单位：人民币万元

■

附表２：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：  ２０１１年度

单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２２７８ 证券简称：神开股份 公告编号：２０１２－０１１上海神开石油化工装备有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年３月２７日审议通过了《关于提请召开２０１１年度股东大会的议案》。现就召开公司２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开时间：２０１２年４月２６日（星期四）上午９：００

三、会议地点：上海市闵行区联航路１５８８号“上海国家现代服务业软件产业化基地”技术中心楼１０９室报告厅

四、会议审议事项：

１．《２０１１年度董事会工作报告》；

２．《２０１１年度监事会工作报告》；

３．《２０１１年度公司财务决算报告》；

４．《２０１２年度公司财务预算报告》；

５．《２０１１年度利润分配预案》；

６．《２０１１年年度报告》及其《摘要》；

７．《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》；

８．《关于增补公司第二届董事会董事的议案》。

上述议案中， 第１ 、２ 、３ 、４、５ 项议案内容详见２０１２年３月２９日刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《２０１１年年度报告》、《２０１１年年度报告摘要》，第７、８项议案内容详见２０１２年３月２９日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

本次股东大会将听取公司独立董事《２０１１年度述职报告》。

五、出席会议的对象：截止２０１２年４月１８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

六、出席会议登记办法

１． 登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０２１－５４３３６６９６

信函请寄以下地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室（邮政编码：２０１１１４）

２． 登记时间：２０１２年４月２４日，上午９：００－１１：３０

３． 登记地点：上海市闵行区浦星公路１７６９号 上海神开石油化工装备股份有限公司。

七、参加会议的股东食宿及交通费自理。

八、会务联系人：王晗

联系地址：上海市闵行区浦星公路１７６９号 上海神开石油化工装备股份有限公司董事会办公室

联系电话：０２１—６４２９３８９５

特此公告。

附：授权委托书

上海神开石油化工装备股份有限公司

董事会

２０１２年３月２９日

附件：

授 权 委 托 书

致： 上海神开石油化工装备股份有限公司

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人／本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

■

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

股票简称	神开股份
股票代码	００２２７８
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	顾冰	王晗
联系地址	上海市闵行区浦星公路１７６９号	上海市闵行区浦星公路１７６９号
电话	０２１－３４７１８９９３	０２１－６４２９３８９５
传真	０２１－５４３３６６９６	０２１－５４３３６６９６
电子信箱	ｇｕｂｉｎｇ＠ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ	ｗａｎｇｈａｎ＠ｓｈｅｎｋａｉ．ｃｏｍ

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	６１０，１５９，７６３．９２	４４２，９８６，７８７．２２	３７．７４％	４２６，３６５，７８８．５７
营业利润（元）	７２，３４５，４２０．２６	７９，５５４，２６８．６８	－９．０６％	７９，７１５，９８１．３６
利润总额（元）	９３，０３９，２９２．２５	９０，４９４，１６０．０４	２．８１％	９０，７５３，２２２．０２
归属于上市公司股东的净利润（元）	８０，０２０，２１０．５９	７８，３４５，０５８．３８	２．１４％	７７，６６６，３９８．８１
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	６０，２７１，３６７．３８	６９，０４６，１５０．７３	－１２．７１％	６８，２８４，６３９．１８
经营活动产生的现金流量净额（元）	２４，２８４，１９４．７０	２４，７００，２２９．７６	－１．６８％	４４，２６０，２４３．５３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，４９１，２１７，５８４．９７	１，２７９，０２０，４４３．２０	１６．５９％	１，２４９，７６２，６７３．６４
负债总额（元）	３１１，６９７，２６５．４４	１６９，８２３，５２３．５９	８３．５４％	１９１，５５３，１８８．４８
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	１，１５６，２５５，６２２．８０	１，１０９，１９６，９１９．６１	４．２４％	１，０５８，２０９，４８５．１６
总股本（股）	２６１，５２３，２８４．００	２１７，９３６，０７０．００	２０．００％	１８１，６１３，３９２．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．３１	０．３０	３．３３％	０．３０
稀释每股收益（元／股）	０．３１	０．３０	３．３３％	０．３０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．２３	０．２６	－１１．５４％	０．２６
加权平均净资产收益率（％）	７．１０％	７．１４％	－０．０４％	１２．７１％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	５．３５％	６．３８％	－１．０３％	１１．１７％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．０９	０．１１	－１８．１８％	０．２４
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	４．４２	５．０９	－１３．１６％	５．８３
资产负债率（％）	２０．９０％	１３．２８％	７．６２％	１５．３３％

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
工业	５４，２５５．２７	３４，８５７．００	３５．７５％	３７．８３％	４９．９７％	－５．２０％
技术服务业	５，９９１．５２	３，９８８．６０	３３．４３％	２１．７８％	５４．７７％	－１４．１９％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
石油钻采设备	５１，９１０．０１	３３，７２５．０１	３５．０３％	３８．９９％	５０．９７％	－５．１６％
石油产品规格分析仪器	２，３４５．２６	１，１３１．９９	５１．７３％	１６．３７％	２５．１７％	－３．４０％
录井等技术服务	５，９９１．５２	３，９８８．６０	３３．４３％	２１．７８％	５４．７７％	－１４．１９％

非经常性损益项目	２０１１年金额	附注（如适用）	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	１，７８９，１４１．２８		５１０，３４４．５５	１，５３８，９３６．１２
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１８，５１０，７７０．７５		５，８５５，１９２．８０	９，４１１，３３６．４０
债务重组损益	３１８，５６３．０４		０．００	０．００
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	４５，２４４．８３		０．００	０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３０，１５２．０９		４，５７４，３５４．０１	８６，９６８．１４
所得税影响额	－８２４，４２８．９８		－１，６４０，９８３．７１	－１，６５５，４８１．０３
少数股东权益影响额	－１２０，５９９．８０		０．００	０．００
合计	１９，７４８，８４３．２１	－	９，２９８，９０７．６５	９，３８１，７５９．６３

２０１１年末股东总数	２４，２０６			本年度报告公布日前一个月末股东总数				２３，５７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）		持股总数	持有有限售条件股份数量			质押或冻结的股份 数量
顾正	境内自然人		１８．５２％		４８，４３４，５３９	４８，４３４，５３９			０
李芳英	境内自然人		１２．２９％		３２，１２９，４９１	３２，１２９，４９１			０
袁建新	境内自然人		９．７３％		２５，４４５，８０９	２５，４４５，８０９			０
王祥伟	境内自然人		９．６９％		２５，３２８，７２５	２５，３２８，７２５			０
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人		３．３８％		８，８２７，３３３	８，８２７，３３３			０
迟仲民	境内自然人		１．１８％		３，０８８，１８７	３，０８８，１８７			０
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	境内非国有法人		１．１２％		２，９３０，６８２	２，９３０，６８２			０
寇玉亭	境内自然人		１．００％		２，６０５，８３６	２，６０５，８３６			０
陈志敏	境内自然人		０．９８％		２，５６９，７３３	２，５６９，７３３			０
顾冰	境内自然人		０．７０％		１，８２８，８００	１，８２８，８００			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
中国工商银行－博时精选股票证券投资基金		８，８２７，３３３					人民币普通股
迟仲民		３，０８８，１８７					人民币普通股
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金		２，９３０，６８２					人民币普通股
陈志敏		２，５６９，７３３					人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户		１，３３０，３２９					人民币普通股
姚梅华		１，２５３，８４９					人民币普通股
郑惠民		１，２００，６００					人民币普通股
张霞		１，１１１，２００					人民币普通股
丁谦峰		１，１０２，８３３					人民币普通股
沈亚光		１，０９２，００３					人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	顾正、顾冰为父子关系。

姓 名	顾冰	性 别	男	出生年月	１９６８年３月
民 族	汉族	国 籍	中国	无境外永久居留权
教育背景
２００９．９ — ２０１１ 上海交通大学 研究生 ＭＢＡ １９８６．９ — １９９１．７ 同济大学 本科 电子仪器及测量专业
工作经历
１９９４ — １９９６ 上海神开科技工程有限公司 软件工程师 １９９１ — １９９４ 上海市计量技术监督局计量技术研究所 技术员
备 注
３、与公司实际控制人、董事长顾正先生为父子关系； ４、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

专户银行	账号	存款方式	期末募集资金存储额	期初募集资金存储额
建设银行闵行支行	３１００１５８９２１９０５０００５３７８	活期存款	２９３１．６４	９，９７８．２４
建设银行浦江支行	３１００１５８９２１９０４９００００２３	定期存款	２１５００．００	２５，６７５．００
民生银行闵行支行	０２１３０１４１７００２２３８５	活期存款	２４２１．８９	４，５０３．５２
中国银行康桥支行	０４４３５３－８６５０１７９１７８０８０９４００１	活期存款	４５５４．８５	３，７５１．７９
民生银行闵行支行	０２１３０１４１７００２２３６９	活期存款	３２４１．９１	３，２００．７４
招商银行闵行支行	１２１９０７６７３４１０２０３	活期存款	６４９．２５	１，１１６．６２
合 计			３５，２９９．５４	４８，２２５．９１

投资项目名称	投资内容	工程项目投资
		投资总额	投入进度与金额
			第一年	第二年	第三年
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	３，０００	１，５００	１，５００	－－－
	增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备	１８，７８２	６，１８４	８，８４７	３，７５１
	增资上海神开石油仪器有限公司，增加生产设备	３，１９３	１，０４７	１，６３７	５０９
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	２６，０２５	８，５３７	１３，３３５	４，１５３
	补充铺底流动资金	１０，０００
合计		６１，０００	１７，２６８	２５，３１９	８，４１３

募集资金项目承诺的投资总额				截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称	承诺的投资情况			实际投资情况
	投资 总额	其中：募集资金投入	工程进度	投资 总额	其中：募集资金投入	完工时间	完工比例
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	６１，０００	６１，０００	３年完工	２５３７９．０２	２５３７９．０２	在建中	４１．６０％
投资并购江西飞龙钻头制造有限公司	４，６９０．００	４，６９０．００		４，６９０．００	４，６９０．００
合计	６５，６９０．００	６５，６９０．００		３０，０６９．０２	３０，０６９．０２

项目名称	投资内容	投资金额
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	５５０３．６９
	上海神开石油仪器有限公司增加生产设备	３６．６４
	上海神开石油科技有限公司增加录井服务设施	２３６１．７１
	上海神开石油设备有限公司增加生产设备	７４７６．９８
	补充铺底流动资金	１００００．００
合计		２５３７９．０２

项目名称	投资内容	承诺投资	投资金额
石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	增资上海神开石油科技有限公司，增加录井服务设施	３，０００．００	２３６１．７１
	增资上海神开石油设备有限公司，增加生产设备	１８，７８２．００	７４７６．９８
	上海神开石油仪器有限公司增加生产设备	３，１９３．００	３６．６４
	新建厂房、研发中心和测试中心等基建项目，采购配套研发和测试设备，以及建设公司信息系统	２６，０２５．００	５５０３．６９
	补充铺底流动资金	１０，０００．００	１００００．００
合计		６１，０００．００	２５３７９．０２

募集资金总额			６９，９９９．１６			本年度投入募集资金总额	７，１４７．１３
报告期内变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额	３０，０６９．０２
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例名经济界客户			０
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
１．石油化工装备高科技产品生产基地发展项目	否	６１，０００．００	６１，０００．００	２，４５７．１３	２５，３７９．０２	４１．６０％	２０１２年７月３１日		不适用	否
投资并购江西飞龙钻头制造有限公司	否	４，９００．００	４，９００．００	４，６９０．００	４，６９０．００	９５．７１％	２０１１年１月３１日		不适用	否
合计		６５，９００．００	６５，９００．００	７，１４７．１３	３０，０６９．０２	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				金融危机导致部分子项目情况发生变化，为确保项目收益率，需要对项目重新评估、论证； 因配合市政基础设施建设，原设计方案调整，导致土地证重新审批，造成研发大楼项目建设推迟，预计２０１２年第二季度开始启动该项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无此情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况				２０１１年１月５日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用超额募集资金增资重组江西飞龙钻头制造有限公司的议案》，同意将部分超募资金４，９００万元用于对江西飞龙钻头制造有限公司的增资及相关费用，已使用并购资金４，６９０万元，持有其６７％的股权。
募集资金投资项目实施地点变更情况				无此情况
募集资金投资项目实施方式调整情况				（２）将原计划对上海神开采油设备有限公司增资的４，５３９万元转为向上海神开石油设备有限公司增资 以上募集资金项目实施主体调整事项已经公司第一届董事会２０１０年第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为１，８７７．０４万元。经公司第一届董事会２００９年第二次会议批准，母公司和相关子公司分别于２００９年９月、２００９年１０月用募集资金置换了上述预先已投入募资资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				２０１１年１０月２５日，经公司第二届董事会第六次会议审议决定，批准公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的利益，使用募集资金中的６，５００万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第六次会议批准之日起不超过６个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向				无此情况
募集资金使用及披露中存在的其他情况				无此情况

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至实际累计 投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

序 号	议 案	同 意	反 对	弃 权
１	《２０１１年度董事会工作报告》
２	《２０１１年度监事会工作报告》
３	《２０１１年度公司财务决算报告》
４	《２０１２年度公司财务预算报告》
５	《２０１１年度利润分配预案》
６	《２０１１年年度报告》及其《摘要》
７	《关于聘用２０１２年度审计机构的议案》
８	《关于增补公司第二届董事会董事的议案》