股票代码：６０１３１３ 股票简称：江南嘉捷 编号：２０１２－００８ 号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　第二届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于２０１２年３月２７日以非现场方式召开。８名董事以直接送到、电话、传真（或电子邮件）等非现场方式进行了表决，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了关于《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》的议案。

　（具体内容详见公司当日《江南嘉捷电梯股份有限公司实施内部控制规范工作方案》；上海交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

　表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一二年三月二十八日