证券代码：６００１７９ 股票简称：ＳＴ黑化 编号：临２０１２－００６

　黑龙江黑化股份有限公司

　第四届董事会第二十四会议决议公告

　黑龙江黑化股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于２０１２年３月２８日以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年３月２３日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席表决董事９人，实际参加表决６人，董事张肃泉、朱勋绩、许文祥因出差没有参加表决。会议符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

　《公司内部控制规范实施工作方案》

　同意６票；反对０票；弃权０票

　特此公告。

　黑龙江黑化股份有限公司

　董事会

　２０１２－３－２８