股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１３

　名流置业集团股份有限公司

　第六届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司第六届董事会第十四次会议于２０１２年３月２７日以通讯表决的方式召开，公司已于２０１２年３月２５日以书面形式向公司全体董事（共９名，其中独立董事５名）发出了会议通知。本次会议应到董事９名，实际到会董事９名，５名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式一致审议通过了如下议案：

　一、关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的议案

　子公司芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）为了对名流印象百货店和名流印象酒店进行装修及维修改造，拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签订两份借款合同，其中百货店项目借款合同约定芜湖名流向中铁信托借款人民币贰亿元整（￥２０，０００万元），借款专项用于对名流印象百货店进行装修及维修改造；酒店项目借款合同约定芜湖名流向中铁信托借款人民币叁亿元整（￥３０，０００万元），借款专项用于对名流印象酒店进行装修及维修改造。两份借款合同均约定借款分次提取，每次借款期限为１２个月，总借款期限不超过１８个月。芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店１－５层商业房产在建工程为上述借款提供抵押担保。同时，公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保（保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年）。

　上述担保事项属于公司２０１０年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。（具体内容，详见公司于２０１２年３月２９日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网《关于为子公司芜湖名流置业有限公司借款提供担保的公告》。

　本议案获得全体董事一致通过，同意９票，反对０票，弃权０票。

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２９日

　股票简称：名流置业 股票代码：０００６６７ 公告编号：２０１２－１４

　名流置业集团股份有限公司

　关于为子公司芜湖名流置业有限公司

　借款提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易事项概述

　芜湖名流置业有限公司（以下简称“芜湖名流”）为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的全资子公司。

　为了对名流印象百货店和名流印象酒店进行装修及维修改造，芜湖名流拟与中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）签订两份借款合同，其中百货店项目借款合同约定芜湖名流向中铁信托借款人民币贰亿元整（￥２０，０００万元），借款专项用于对名流印象百货店进行装修及维修改造；酒店项目借款合同约定芜湖名流向中铁信托借款人民币叁亿元整（￥３０，０００万元），借款专项用于对名流印象酒店进行装修及维修改造。两份借款合同均约定借款分次提取，每次借款期限为１２个月，总借款期限不超过１８个月。芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店１－５层商业房产在建工程为上述借款提供抵押担保。同时，公司拟为该笔借款提供连带责任保证担保，保证期间从借款合同生效之日开始到借款合同中债务履行期届满之日后两年止。

　公司第六届董事会第十四次会议审议通过了上述担保事项，该担保事项属于公司２０１０年年度股东大会批准的公司对全资子公司提供融资担保总额不超过４０亿元相关事项的授权范围内。因此不需再次提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　１、芜湖名流的基本情况

　名称：芜湖名流置业有限公司

　注册资本：４０，０００万元

　法定代表人：熊晟楼

　注册地址：芜湖市冰冻街５８号

　成立日期：２００４年１１月２４日

　营业执照号码：３４０２０００００００４２０８

　经营范围：集贸市场的改造、开发、经营，房地产开发、经营（凭资质经营）

　２、芜湖名流的财务状况

　截至２０１０年１２月３１日，公司经审计的资产总额为１５４，０４０．４１万元，负债总额为１１０，３４８．３０万元，净资产为４３，６９２．１１万元；２０１０年度营业收入为３１，３２８．０３万元，利润总额为６，５３６．４８万元，净利润为５，１４７．７１万元。

　截至２０１１年９月３０日，资产总额为１５６，８３１．３１万元，负债总额为１０９，２６３．１８万元，净资产为４７，５６８．１３万元；２０１１年１－９月营业收入为２８，３０９．９６万元，利润总额为４，９９４．１１万元，净利润为３，８７６．０２万元（未经审计）。

　三、担保协议的主要内容

　中铁信托向芜湖名流分别提供２０，０００万元和３０，０００万元的借款，由芜湖名流以其所有的芜湖名流印象百货店１－５层商业房产在建工程为该笔借款提供抵押担保，同时由本公司为芜湖名流上述借款提供连带责任保证担保，保证期间至借款合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

　１、担保事项的发生时间：从借款合同生效之日开始

　２、担保方名称：名流置业集团股份有限公司

　３、被担保方名称：芜湖名流置业有限公司

　４、债权人名称：中铁信托有限责任公司

　５、担保方式：连带责任保证

　四、董事会意见

　经公司董事会认真审议，认为：本公司作为芜湖名流的母公司，对该公司资金具有较强的控制能力，上述担保借款资金是用于其正常生产经营活动，对芜湖名流的业务发展产生积极的作用，有利于公司业绩提升，符合本公司整体利益，同时为股东带来良好回报，因此董事会同意上述担保事项。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至２０１２年３月２７日，公司及控股子公司对外担保总额为 １７２，９００万元（不含本次担保），均为公司对控股子公司的担保，占公司最近一期经审计（２０１０年１２月３１日）净资产的比例为３４．２１％。

　六、备查文件

　公司第六届董事会第十四次会议决议

　特此公告。

　名流置业集团股份有限公司

　董 事 会

　２０１２年３月２９日