证券代码：０００８０７ 公司简称：云铝股份 公告编号：２０１２－０１４

云南铝业股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１．会议召开时间

现场会议召开时间为：２０１２年３月２８日（星期三）

网络投票时间为：２０１２年３月２７日－２０１２年３月２８日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年３月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年３月２７日１５：００至２０１２年３月２８日１５：００。

２．股权登记日：２０１２年３月２１日（星期三）

３．会议召开地点：云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司” ）本部

４．召开方式：现场表决结合网络投票方式

５．召集人：公司董事会

６．主持人：董事长田永先生

７．会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

８．会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表６６人，持有（代表）公司股份７８７，６３０，８２６股，占公司总股份的５１．１７２３％，符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规的规定。其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表１０人，代表股份７５６，３９１，５７６股，占公司总股份的４９．１４２７％；通过网络投票的股东５６人，代表股份３１，２３９，２５０股，占公司总股份的２．０２９６％。

９．公司董事、监事、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）《关于补选邓传宏先生为公司董事的议案》；

表决结果：

同意７８７，６２１，６５８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的９９．９９８８％；

反对 ８，３００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．００１１％；

弃权 ８６８ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的 ０ ．０００１％。

（二）《关于成立云南云铝泓鑫铝业有限公司的议案》；

表决结果：

同意３１，３７１，０６８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的９９．９６５９％；

反对 ８，３００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．０２６５％；

弃权 ２，４００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．００７６％。

（三）《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司投资建设年产１５万吨铝钛基合金材料加工项目的议案》；

表决结果：

同意７８７，６２２，８５８ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的９９．９９９０％；

反对５，８６８ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．０００７％；

弃权２，１００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．０００３％。

（四）《关于控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司与昆明有色冶金设计研究院股份公司签订建设工程综合管理服务协议的议案》；

表决结果：

同意 ３１，３７０，５００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的９９．９６４０％；

反对 １０，９６８ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．０３５０％；

弃权 ３００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．００１０％。

（五）《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》。

表决结果：

同意３１，３７１，０６８股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的９９．９６５９％；

反对 ８，３００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．０２６５％；

弃权 ２，４００ 股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权的０．００７６％。

通过网络方式参会前十大社会公众股东投票情况：

名称	中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）	中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金	中国工商银行－普丰证券投资基金	中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	中国工商银行－华夏沪深３００指数证券投资基金	中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	黄银来	中国银行－深证基本面１２０交易型开放式指数证券投资基金	挪威中央银行	罗昉
所持股数（股）	６，５００，０００	６，３２８，３１２	５，１７６，０３６	４，９９１，８５８	３，５１０，５７５	２，９９９，９３０	３６４，７７０	３５８，２００	２４５，５７０	１５０，０００
１．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
２．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
３．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
４．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意
５．００	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意	同意

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：云南海合律师事务所；

２．律师姓名：郭靖宇、郭晓龙；

３．结论性意见：本次股东大会经云南海合律师事务所郭靖宇、郭晓龙律师现场见证，并出具《见证意见书》，认为本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

１．与会董事签字确认的股东大会决议；

２．本次股东大会《见证意见书》。

云南铝业股份有限公司董事会

二○一二年三月二十八日

证券代码：０００８０７ 证券简称：云铝股份 公告编号：２０１２—０１５

云南铝业股份有限公司

关于２０１１年度报告披露时间更改的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）２０１１年度报告相关工作已顺利完成。为此，公司将２０１１年度报告披露时间由２０１２年４月２７日提前至２０１２年３月３１日。

云南铝业股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日