本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　特别提示：

　本次股东大会无否决议案的情形；

　本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年年度股东大会于２０１２年３月２８日上午９：００在公司１０５会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长杨建忠先生主持；

　出席本次会议的股东及股东代理人２６人，代表股份６９０，０４４，８００股，占公司有表决权股份总数的７１．８８％；

　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；公司董事会聘请的国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席了本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　二、议案审议和表决情况

　本次会议采取现场记名投票方式进行，此次会议无否决和修改议案的情况，也无新增议案提交表决。

　本次会议审议通过了以下议案：

　１、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度董事会工作报告》；

　公司独立董事向本次大会提交了《独立董事述职报告》，内容详见２０１２年３月６日刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　２、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度监事会工作报告》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　３、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　４、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　５、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　６、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　７、审议通过了《巨力索具股份有限公司２０１１年年度报告全文及摘要》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　８、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于２０１１年度利润分配方案的议案》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　９、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　10、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：同意690,044,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　11、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；

　表决结果：同意690,044,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　12、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》；

　表决结果：同意690,044,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　13、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外担保管理制度>的议案》；

　表决结果：同意690,044,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　14、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<对外投资管理制度>的议案》；

　表决结果：同意690,044,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　15、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于拟建立<累积投票制度实施细则>的议案》；

　表决结果：同意６９０，０４４，８００股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的１００％；反对０股，弃权０股。

　三、律师出具的法律意见

　国浩律师（北京）事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会，认为：巨力索具股份有限公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　四、备查文件

　１、《巨力索具股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》；

　２、《国浩律师（北京）事务所关于巨力索具股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

　特此公告。

　巨力索具股份有限公司

　２０１２年３月２８日