证券代码： ０００６０２  证券简称：＊ＳＴ金马  公告编号：２０１２－０１９

　广东金马旅游集团股份有限公司

　七届八次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于２０１２年３月２８日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年３月２３日以传真和邮件方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。王志华董事长主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　一、审议通过了《公司内控规范实施工作方案》。

　表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　特此公告。

　广东金马旅游集团股份有限公司

　董事会

　２０１２年３月２８日