证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２—００５

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会

　第十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于２０１２年３月１９日以通讯方式发出，会议于２０１２年３月２６日以通讯表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名。会议审议通过了以下议案：

　１、《公司内部控制规范实施工作方案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；

　２、《关于为全资子公司一公司２０００万元贷款提供担保的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款２０００万元提供连带责任担保，该贷款主要用于工程项目施工材料采购，期限为一年。此项议案需提交公司股东大会审议。

　３、《关于向广发银行申请３．５亿元综合授信额度的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）；同意公司向广发银行哈尔滨分行申请综合授信额度３．５亿元，期限为一年。

　４、《关于向中国银行申请信贷证明和综合授信额度的议案》（１１票同意、０票反对、０票弃权）。同意公司向中国银行哈尔滨中银大厦支行申请１９．９亿元人民币信贷证明额度和７．４９亿元人民币综合授信额度，综合授信额度包括短期流动资金贷款２，７００万元、投标保函额度５０００万元、预付款保函额度３．３６亿元、履约保函额度３．３６亿元。信贷证明额度用于我公司开立信贷证明，保函额度用于我公司开立投标、履约和预付款保函，期限为一年，综合授信额度的保证方式为黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司提供连带责任担保和公司评估值为９２５万元的三处房产进行抵押。

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１２年３月２７日

　证券代码：６００８５３ 证券简称：龙建股份 编号：临２０１２－００６

　龙建路桥股份有限公司

　为子公司贷款提供担保公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　１、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）

　２、本次担保数量及累计为其担保数额：本次担保２０００万元人民币，累计３４００万元人民币。

　３、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３６，８９５．０８万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额６０００万元。

　４、本公司对外担保逾期的累计数额：０元。

　龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十七次会议于２０１２年３月１９日以通讯方式发出会议通知，于２０１２年３月２６日以通讯表决方式召开，应参加会议董事１１名，实际参加会议董事１１名。与会董事经过认真审议，以１１票同意、０票反对、０票弃权通过了《关于为全资子公司一公司２０００万元贷款提供担保的议案》，该项贷款为龙江银行哈尔滨市分行香江支行提供。按照银行要求，公司拟为此项贷款提供担保。

　一、被担保人基本情况

　公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道９０号

　法定代表人：赫荣久

　经营范围：经营范围是公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。

　注册资本为６０００万元人民币，截止２０１０年１２月３１日，经审计的资产为５０，４６７．１１万元、负债为４１，２１５．３０万元、净资产为９，２５１．８１万元。截止２０１１年１２月３１日，未经审计的资产为５２，２２３．６１万元、负债为４２，２２６．３９万元、净资产为９，９９７．２２万元。

　二、担保的主要内容

　１、担保金额为２０００万元人民币；

　２、公司承担连带保证责任。

　三、董事会及独立董事意见

　为满足生产经营对流动资金的需求，一公司拟向龙江银行哈尔滨市分行香江支行申请流动资金贷款２０００万元，主要用于工程项目施工材料采购，期限为一年，公司将为该笔贷款提供连带责任担保。

　独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司为公司的全资子公司，担保贷款是为了满足工程项目原材料采购的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

　因公司对外担保总额已经超过了２０１０年末经审计净资产金额的５０％，该项议案需提交股东大会审议。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：３６，８９５．０８万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额６０００万元，合计担保数额４２，８９５．０５万元。无逾期担保。

　六、备查文件目录

　１、公司第七届董事会第十七次会议决议

　２、独立董事意见

　特此公告。

　龙建路桥股份有限公司董事会

　２０１２年３月２７日