证券代码：０００８４８ 证券简称：承德露露 公告编号：２０１２－００３

　河北承德露露股份有限公司

　２０１２年第一次临时董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　河北承德露露股份有限公司于２０１２年３月１７日向全体董事发出召开２０１２年第一次临时董事会会议通知。２０１２年３月２７日以通讯表决方式召开了２０１２年第一次临时董事会，管大源董事长主持了会议，会议应到董事９人，实际出席９人，监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合有关法律法规及公司章程规定，会议通过认真研究审议，通过了以下决议：

　一、公司《内部控制规范实施工作方案》（该方案具体内容于同日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

　表决结果是：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

　二、公司《内幕信息知情人登记管理制度》（该制度具体内容于同日刊登在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上）

　表决结果是：９票赞成，０票反对，０票弃权，表决通过。

　河北承德露露股份有限公司董事会

　２０１２年３月２７日