本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　湖南郴电国际发展股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议通知于２０１２年３月２３日以书面方式送达全体董事，会议于２０１２年３月２７日以通讯方式召开，应出席董事９名，实际出席董事９名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，通过了如下事项：

　一、 通过了关于审议《公司内部控制规范建设实施方案》的议案。

　具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　表决结果：９票同意、０票弃权，０票反对。

　二、通过了关于审议《公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　具体内容详见ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　表决结果：９票同意、０票弃权，０票反对。

　三、通过了《关于向中国农业银行郴州分行申请农网改造升级工程项目借款的议案》。

　公司向中国农业银行股份有限公司郴州分行申请农网改造升级工程借款１．６亿人民币，借款利率为７．０５％，借款期限２０年，以公司电费收益权作质押。按照国家农网改造相关政策，上述农业银行专项借款以向用电户加价征收的农网改造还本付息专项基金逐年进行还本付息。还贷基金不足时，同意用经营资金补充还贷。

　表决结果：９票同意、０票弃权，０票反对。

　特此公告。

　湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

　２０１２年３月２９日