§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

１．２除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

１．３ 公司年度财务报告已经大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

１．４ 公司负责人郑跃文先生、主管会计工作负责人刘峥先生及会计机构负责人朱雪莲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

■

２．２ 联系人和联系方式

■

§３ 会计数据和财务指标摘要

３．１ 主要会计数据

单位：元

■

３．２ 主要财务指标

单位：元

■

３．３ 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

§４ 股东持股情况和控制框图

４．１ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

４．２ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§５ 董事会报告

５．１ 管理层讨论与分析概要

一、报告期内经营业绩分析

２０１１年度，公司在董事会的领导下，始终坚持“安全、优质、高效”的管理理念，不断提高公司经营业绩、改善公司内部治理水平和提升公司市场地位。全年实现营业总收入５６，７３８．５８万元，较上年增长１７．３８％。

为了增加血浆供应量，各下属子公司提高了向供浆员支付的各种形式的补助及奖励，并加大了宣传投入力度，因此浆站发动费用及宣传费用都有所增加；报告期内，部分子公司完成了浆站的改扩建，改善了血浆采集的硬件环境；海南琼中新建浆站虽已于报告期内开始采浆，但尚未能实现规模效益，保亭及白沙浆站仍在建设中，尚未开始采浆；除血浆外的部分主要原材料价格有所上涨。以上种种，都使得公司全年的营业成本及期间费用较上年同期有所增长。公司最终共实现营业利润２３，４８９．８４万元，较上年同期增长８．０１％，低于营业收入的增长幅度；实现归属于上市公司股东的净利润２０，０３５．４６万元，较上年同期增长８．０１％。

二、经营环境分析

由于血液制品行业的特殊性，其受外围经济环境变化的影响较小，对公司经营影响较大的因素主要为产品的销售价格及血浆的供应数量及成本。

２０１０年，静丙的最高零售价有所上调，公司静丙的销售价格也随之逐步调整，至２０１１年底已基本接近最高零售价，因此与上年同期相比，静丙的平均出厂价格有所提高。除此之外，公司个别小产品的平均出厂价格较上年也有所上调。

提高血浆的供应量是公司一直以来的工作重心。公司已采取各种措施鼓励供浆员定期前来献浆。但是，由于供浆员的稳定性受到外出务工条件、物价水平等多种因素影响，单纯靠奖励政策已不能维持稳定的供浆员队伍。为此，公司２０１２年将采取包括提高营养费等更多积极措施来保证浆量的供给与增长。预计２０１２年血浆采集的成本费用会较２０１１年有所上升。

三、行业比较分析

由于我国目前仅允许进口人血白蛋白及重组八因子产品，因此，国际血制品企业对国内市场的竞争压力尚不大，行业内的竞争主要源于国内企业之间。

国内目前共有３０余家血液制品生产企业，市场集中程度较低，竞争主要是血浆量的竞争。为了扩大规模，获取更多的原料血浆，近年来行业内发生了多起兼并整合事件，国内市场也呈现出与国际市场相似的集中化趋势。为了保持在行业中的领先地位，公司在一如既往地严格控制产品质量的同时，也一直在积极地开拓新的浆源。另外，公司也加大了在研发方面的投入，一方面加紧新药的研发进程，另一方面进一步提高血浆现有组分的利用率，从而提高公司在行业中的竞争力。

四、公司未来发展规划及重大风险情况分析

（一）公司未来发展规划

１、行业发展趋势

继２０１０年１０月，国务院下发的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将生物产业列入战略性新兴产业之后，国家科学技术部于２０１１年１１月发布了《“十二五”生物技术发展规划》，以全面推进我国生物技术与产业的快速发展。《“十二五”生物技术发展规划》指出，我国生物技术发展的目标是使包括生物医药在内的生物技术产业快速崛起，生物产业整体布局基本形成，推动生物产业成为国民经济支柱产业之一，使我国成为生物技术强国和生物产业大国。在国家大力发展生物产业的宏观背景下，公司所处的生物医药产业必将有所受益。

２、公司发展面临的挑战与机遇

１）公司发展面临的挑战

（１）一方面，在国内经济继续保持平稳运行的宏观经济环境下，全社会对劳动力的需求持续增加，各企业纷纷采取各种措施吸引农民工前来就业。由于外出务工的农民工人数增加，可以献浆的供浆员人数有所下降，受此影响，公司现有浆站采浆量增长放缓。另一方面，由于血液制品的特殊性，行业受到严格监管，新浆站的开设及供浆员的培育是个长期且缓慢的过程。以上两方面的原因制约了血浆供应量的快速增长。

（２）国内血液制品行业正面临着采浆量增长放缓，但产品需求依然旺盛，从而导致市场缺供及医院用药缺口很大的局面。国家允许对部分血液制品进口，且其进口产品的价格及数量具有一定的优势，如果国家进一步扩大进口产品的规模将会对国内产品造成冲击。

（３）由于研发新产品的周期较长，投入较大，且存在一定的不确定性，所以短期内公司的利润来源将仍以现有产品为主。

２）公司发展面临的机遇

（１）２０１１年１２月２５日，卫生部部长陈竺在第三届中国经济前瞻论坛上表示，力争使“十二五”期间血液制品供应量比“十一五”末增加一倍。要实现这一目标，势必要增加血浆采集量。陈部长还指出，国家未来将在优化单采血浆站的布局，推动企业在东中部发达地区建立单采血浆站，鼓励血浆综合利用率高的血液制品生产企业设置单采血浆站等方面予以政策支持。如此，将极大地缓解目前行业内所面临的原料血浆供应不足的矛盾，从而为血制品企业的发展壮大提供一个良好的契机。公司将抓住这一契机，适时适地的争取开拓新的单采血浆站，从而保持在行业中的领先地位。

（２）血液制品在很多特定的疾病治疗或者急救中具有不可替代的作用，随着患者消费能力的提升，市场对于产品的需求增长是刚性的。由于投浆量的年增速赶不上市场需求的增速，短期内市场需求旺盛将成为常态，在供需平衡之前全行业维持稳定的增长是可持续的。

（３）与国外相比，目前我国血液制品行业集中度仍明显偏低，企业间的兼并整合仍有很大空间。目前血液制品市场需求旺盛，但浆源的拓展上仍有困难，行业中的优势企业通过并购整合、扩大规模后在研发和产品扩张方面将具备更强的实力，从而能丰富产品结构和提高产品品质，形成强者愈强的竞争格局。

（４）产品消费结构的变化势必将为国内血液制品企业带来新的发展机会。国内外血液制品市场产品结构存在较大的差异，国内以白蛋白为主，而国外以免疫球蛋白和凝血因子类为主。目前，国内市场对后两种产品的需求受医疗及生活水平等因素抑制。未来随着人均可支配收入的逐年提高，白蛋白的消费占比将会下降，免疫球蛋白和凝血因子将成为行业未来增长的驱动力。因此，产品线齐全、综合实力强的优势企业将有所受益。

３、未来发展战略

公司将密切关注血液制品行业的最新发展动态，适时调整企业发展战略。

在血液制品供应量“倍增”计划的鼓舞下，公司将新建单采血浆站作为未来工作的重中之重，在加快海南现有浆站建设步伐的同时，积极争取在其他省份开设新浆站。

公司将时刻关注市场的发展变化，把握血液制品的消费趋势，适时调整产品销售价格及产品销售结构。公司还将大力提高研发投入力度，增强研发力量，研究开发新的产品，进一步提高血浆综合利用率。在合适的时机寻找与本公司产品或行业相关的扩张机会，为公司创造更好的效益。

（二）２０１２年经营计划

２０１２年，公司的经营班子将在董事会制定的经营方针指导下，努力完成以下经营计划：

１、继续努力寻找新的浆源，把新建浆站作为全年的工作重点；继续大力开展海南琼中浆站发展供浆员的工作，使供浆员队伍能持续扩大并保持稳定，尽早实现规模效益；同时也将加快海南白沙及保亭两个浆站的建设进度，争取尽快建成并采浆；

２、始终贯彻“安全、优质、高效”的管理理念，把产品质量放在首要地位，严格遵守新版ＧＭＰ规范的要求进行每一个生产步骤的操作，确保产品质量，维护公司产品在业内的良好口碑；

３、随时把握市场动态及国内血液制品消费的变化趋势，及时调整产品销售价格，同时密切关注国外血液制品走向，进一步巩固和扩大公司在国外市场的占有份额；

４、大力提高研发经费投入及研发人员力量，加快新产品的研发步伐；加强与政府部门、科研院校等的合作，积极争取各项科研资助款和研发技术支持；

５、加快募投项目的建设，争取于２０１２年６月底完成竣工验收，并从２０１２年第三季度开始对生产设备安装调试，加紧随后开展ＧＭＰ认证及试生产等工作，以使新厂房能尽早投入使用。

（三）２０１２年度重大投资计划

２０１２年将完成奉贤新厂区及海南新设浆站的投资建设。海南新设浆站的投入资金均来源公司日常经营所产生的自有资金。

（四）风险分析

１、产品安全性是血液制品行业的主要风险之一。由于原料血浆来源的特殊性，使得血液制品可能因血浆质量、生产工艺等诸多环节中产生的问题而导致交叉感染、血源性疾病传播等重大风险。为此，公司成立２０多年以来，始终以安全生产为首要目标，将保证产品质量安全放在首位。

公司除严格遵循现行《中国药典》外，还遵循美国食品药品管理局规程、世界卫生组织指导原则、美国药典及欧洲药典的要求进行生产、质量控制和质量保证。公司产品质量和安全性符合国家法定的质量和控制标准，在业界享有良好的声誉，亦在消费者中树立了良好的口碑。

２、原材料血浆供应不足仍是制约公司未来发展壮大的主要因素之一。国家对血浆的采集实行严格的监管和控制措施，如对单采血浆站实行统一规划与设置，严格划定单采血浆站的采浆区域；对供浆员实行《供血浆证》管理、身份识别、定期体检等管理制度。尽管卫生部长陈竺提出了“十二五”期间的“倍增”计划，但这些严格的监管措施决定了采浆量的提高必定不能一蹴而就。

公司每年均会对浆站及供浆员制定各种激励奖励政策，并根据经济环境及市场条件的变化对营养费及奖励政策适时进行调整。在维护既有浆站的同时，公司也在不断寻求开设新的浆站。

５．２ 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

■

５．３ 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§６ 财务报告

６．１ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．２ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

６．３ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

６．４ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

６．５ 对２０１２年１－３月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海莱士血液制品股份有限公司

法定代表人：郑跃文

日期：二〇一二年三月二十七日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－００７

上海莱士血液制品股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十四次会议于２０１２年３月１６日以电子邮件和电话方式发出通知，并于２０１２年３月２７日上午９时在上海虹桥喜来登太平洋大酒店４楼会议室召开。本次会议应出席董事９名，实到董事８名。董事长郑跃文先生因重要公务未能亲自出席本次董事会，委托董事任晓剑代为出席并行使表决权，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由副董事长黄凯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分研究和讨论，审议通过了如下议案：

１、２０１１年度总经理工作报告

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

２、２０１１年度财务决算报告

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

３、２０１１年度董事会工作报告

《２０１１年度董事会工作报告》内容详见公司２０１１年度报告全文。公司独立董事喻陆先生、Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂａｔｅｌｌｉ女士、柯美兰女士均向董事会提交了《独立董事２０１１年度述职报告》，具体内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

４、２０１１年度报告及摘要

２０１１年度报告全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），２０１１年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

５、２０１１年度内部控制自我评价报告

《２０１１年度内部控制自我评价报告》全文刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

公司独立董事和监事会分别对公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》发表了核查意见，相关内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

６、２０１１年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润２０４，２１８，０１９．９１元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金２０，４２１，８０１．９９元，加上年初未分配利润１７０，４４４，８３３．２８元，减去２０１１年度已支付现金股利１０８，８００，０００．００元，２０１１年度实际可供股东分配的利润为２４５，４４１，０５１．２０元，公司资本公积金余额为３２６，３９１，２８１．１７元（母公司报表）。

公司控股股东科瑞天诚及莱士中国向公司董事会提交了公司２０１１年度利润分配预案的提议，具体内容为：

鉴于公司２０１１年度盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，现提议２０１１年度利润分配预案为：

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本２７２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５元（含税），共计派发现金股利１３６，０００，０００．００元，剩余未分配利润１０９，４４１，０５１．２０元结转至下一年度；同时以总股本２７２，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增８股，共转增２１７，６００，０００股。本次转增后，公司总股本增加至４８９，６００，０００股，资本公积金余额为１０８，７９１，２８１．１７元。

公司董事会认为：公司自２００８年上市以来一直以稳定的分红方案持续回报广大股东，公司控股股东提议的分配预案符合公司的经营理念，与公司业绩成长相匹配，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案符合相关法律法规的规定。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

７、关于公司日常关联交易的议案

《关于公司日常关联交易的公告》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权，关联董事Ｋｉｅｕ Ｈｏａｎｇ和Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈａｎｇ回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。

８、关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

９、关于公司向商业银行申请授信额度的议案

公司２０１２年拟向商业银行申请不超过人民币５亿元（含５亿元）综合授信额度，贷款将用于补充募投项目资金及补充公司流动资金，授信期限为自公司与商业银行签订贷款合同之日起１年。

董事会拟授权公司总经理何秋女士负责办理相关贷款手续，并为本公司授权签字人。本次授权自股东大会审议通过之日起１年内有效。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

１０、关于续聘２０１２年度审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度审计机构。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

１１、关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案

《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告》全文刊载于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权；本议案尚需提交股东大会审议。

１２、关于召集２０１１年度股东大会的议案

公司定于２０１２年４月１９日（星期四）上午９：００ 在上海市闵行区紫藤宾馆会议中心召开２０１１年度股东大会，会期半天，股权登记日为２０１２年４月１３日（星期五）。

《关于召开２０１１年度股东大会的通知》刊登于《证券时报》、《中国证券报》和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－００８

上海莱士血液制品股份有限公司

关于第二届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１２年３月１６日以电子邮件和电话方式发出通知，于２０１２年３月２７日上午１１点在上海虹桥喜来登太平洋大酒店４楼会议室召开。

会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议由监事会主席荣旻辉女士主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过充分研究和讨论，审议并通过了如下议案：

１、《２０１１年度监事会工作报告》

《２０１１年度监事会工作报告》内容详见公司２０１１年度报告全文。具体内容刊登于ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网），供投资者查阅。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

２、《２０１１年度财务决算报告》

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

３、《２０１１年度报告及摘要》

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核《２０１１年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

４、《２０１１年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，制订了较为健全、合理的内部控制制度，基本覆盖了公司生产、经营和管理的各个方面。现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理中得到了有效地执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《２０１１年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司在报告期内的内部控制体系的建立和执行情况。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对。

５、《２０１１年度利润分配预案》

经大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１１年度实现净利润２０４，２１８，０１９．９１元（母公司报表），按《公司章程》规定，提取１０％的法定公积金２０，４２１，８０１．９９元，加上年初未分配利润１７０，４４４，８３３．２８元，减去２０１１年度已支付现金股利１０８，８００，０００．００元，２０１１年度实际可供股东分配的利润为２４５，４４１，０５１．２０元，公司资本公积金余额为３２６，３９１，２８１．１７元（母公司报表）。

公司拟以２０１１年１２月３１日总股本２７２，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利５元（含税），共计派发现金股利１３６，０００，０００．００元，剩余未分配利润１０９，４４１，０５１．２０元结转至下一年度；同时以总股本２７２，０００，０００股为基数向全体股东每１０股转增８股，共转增２１７，６００，０００股，本次转增后，公司总股本增加至４８９，６００，０００股，资本公积金余额为１０８，７９１，２８１．１７元。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

６、《关于公司日常关联交易的议案》

监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

７、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

公司２０１２年拟向商业银行申请不超过人民币５亿元（含５亿元）综合授信额度，贷款将用于补充募投项目资金及补充公司流动资金，授信期限为自公司与商业银行签订贷款合同之日起１年。

董事会授权公司总经理何秋女士负责办理相关贷款手续，并为本公司授权签字人。本次授权自股东大会审议通过之日起１年内有效。

监事会认为：本次公司向商业银行申请综合授信额度，可以利用贷款的方式解决资金问题，有利于公司募集资金投资项目的顺利完成，对公司的流动资金的补充也起到的积极的作用。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

８、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

监事会认为：公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化终止实施中试生产线建设项目，反映了项目建设的实际情况，不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面影响，不存在损害股东利益的情形，更符合公司发展战略的实际需要。同意公司终止中试生产线建设项目。

表决结果：３票同意，０票弃权，０票反对；本议案尚需提交２０１１年度股东大会审议。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－００９

上海莱士血液制品股份有限公司

关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

２００８年６月１１日，经中国证监会证监许可［２００８］７４６号文核准，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行普通股（Ａ股）股票４，０００万股，每股面值１元，每股发行价人民币１２．８１元，共募集资金５１，２４０．００万元，扣除发行费用３，４８５．８３万元，募集资金净额４７，７５４．１７万元，本次募集资金于２００８年６月１６日到账，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华验字［２００８］６５号”验资报告验证确认。

２００８年７月２１日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的１１，１４２．７９万元用于补充生产经营所需的流动资金，余额３６，６１１．３８万元存于募集资金专用账户。

２００８年１１月３０日，经确认的发行费用相比验资时的预估金额节余８３．６８万元，存于公司基本账户，经２００９年３月２７日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。

２００９年４月２０日，经２００８年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为３３，９７４．１５万元，其中，建设期固定资产投资３１，７２２．３７万元，生产期流动资金２，２５１．７８万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金３，４８２．００万元和募集资金投资３０，４９２．１５万元。

２００９年１０月１３日，经第一届董事会第十八次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１０年４月２日，公司将上述３，５００万元资金全部归还到募集资金专用账户。

２００９年１０月２６日，经第一届董事会第十九次会议审议通过，公司在中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行增设募集资金存储专户，将中信银行股份有限公司上海分行专户下的５，０００万元募集资金存入该专户进行管理，双方与公司保荐机构华泰证券股份有限公司（“华泰证券”）签署了三方监管协议。

２０１０年４月７日，经第一届董事会第二十一次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１０年９月２０日，公司将上述３，５００万元资金全部归还到募集资金专用账户。

２０１０年９月２７日，经第二届董事会第四次（临时）会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年３月２４日，公司将上述３，５００万元资金全部归还到募集资金专用账户。

２０１１年３月２９日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年８月１９日，公司将上述３，５００万元资金全部归还到募集资金专用账户。

２０１１年６月１０日，经２０１１年第一次临时股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为４７，５９３．００万元（含土地费用３，４８２．００万元），较调整前项目总投资金额３３，９７４．１５万元（含土地费用３，４８２．００万元）出现较大增加。

２０１１年８月２２日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。

上述事项均已在公司指定信息披露报刊《证券时报》和指定信息披露网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）上进行公告。

截至２０１１年１２月３１日，公司共使用募集资金２１，９９２．３９万元，其中：２００８年度募集资金项目投入１２．００万元；２００９年度募集资金项目投入１，１１６．７８万元；２０１０年度募集资金项目投入６，８９４．５０万元；２０１１年度募集资金项目投入１３，９６９．１１万元。

截至２０１１年１２月３１日，募集资金专户余额为人民币１７，１８１．２５万元（其中利息２，５６２．２６万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海莱士血液制品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经第一届董事会第九次会议审议通过，并业经２００８年第２次临时股东大会审议批准。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

２００８年７月及２００９年１０月，公司和保荐机构华泰证券，与中国银行股份有限公司上海市闵行支行、中信银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行以及中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行分别签署《首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，公司单次或１２个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１，０００万元以上，应及时以传真的方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

２０１１年１月２８日，经第二届董事会第六次（临时）会议审议通过，公司及华泰证券与开户银行就上述协议到期失效，根据２０１０年１２月３１日募集资金各专户存放情况重新签订了《募集资金三方监管协议》，协议至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。募集资金专户数量仍为四个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

２０１１年９月５日，华泰证券发布《关于与华泰联合证券进一步业务整合并变更业务范围获批的公告》，公告称华泰证券将丧失保荐机构资格。但鉴于公司ＩＰＯ募集资金未在保荐期间使用完毕，根据《深圳证券交易所中小企业版保荐工作指引》（２０１０年修订），该指引规定之第十条“（一）募集资金使用”尚需要持续督导。因此，华泰证券丧失保荐机构资格后，公司在募集资金使用完成之前，需要另行聘请保荐机构完成募集资金使用之持续督导工作。

公司重新聘请西南证券股份有限公司（“西南证券”）为公司保荐机构并完成募集资金使用之持续督导工作。鉴于此，经第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于重新签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司及西南证券与开户银行根据２０１１年８月３１日募集资金各专户存放情况重新签订了《募集资金三方监管协议》，协议至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效。募集资金专户数量仍为四个，未超过募集资金投资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，专户资金的存放与使用将严格遵照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

截至２０１１年１２月３１日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元

■

三、２０１１年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注＊ 根据公司募投项目目前的工程进度情况，竣工时间预计将延后至２０１２年６月底。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１１年１２月３１日募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１０

上海莱士血液制品股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、关联交易概述

上海莱士血液制品股份有限公司（“本公司”或“公司”）发生的日常关联交易主要为向关联方ＲＡＡＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ（“莱士国际”）与美国稀有抗体抗原供应公司（“美国莱士”）销售产品。２０１１年公司和莱士国际与美国莱士之间发生的关联交易总金额为２，８８０．５５万元人民币。

公司第二届董事会第十四次会议审议了日常关联交易事项，公司董事Ｋｉｅｕ Ｈｏａｎｇ因担任莱士国际董事，为美国莱士唯一股东、现任董事长、总裁；公司董事Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈｏａｎｇ因担任莱士国际股东、董事，美国莱士现任首席财务官，为黄凯之子，构成关联关系，对此事项回避表决，董事会其他七名董事一致同意通过了此事项。

日常关联事项尚需提交公司２０１１年度股东大会并获得批准，关联股东ＲＡＡＳ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ（莱士中国有限公司）将回避表决。

二、关联方及关联关系介绍

（一）莱士国际

１、基本情况：

公司全称：ＲＡＡＳ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

成立日期：１９８９年４月４日

注册资本：１４，０００，０００港币

注册地址：香港

经营范围：血液制品及其他相关药品的销售

股权结构：

■

２、莱士国际与本公司的关联关系情况：

Ｋｉｅｕ Ｈｏａｎｇ（黄凯）为莱士国际现任董事，本公司控股股东ＲＡＡＳ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ的唯一股东、本公司实际控制人、本公司现任董事；

Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈｏａｎｇ为莱士国际现任董事，为黄凯之子、本公司现任董事；

Ｂｉｎｈ Ｈｏａｎｇ为莱士国际现任副总裁，为黄凯之子、本公司现任监事；

Ｓａｍｍｙ Ｈｕｎｇ Ｈｏａｎｇ、Ｔｒａｍ Ｈｏａｎｇ Ｍｅｌｖｉｎ、Ｎｏｅｌ Ｔｒａｎｇ Ｈｏａｎｇ均为黄凯之子女，未在本公司任职。

（二）美国莱士

１、基本情况：

公司全称：美国稀有抗体抗原供应公司

Ｒａｒｅ Ａｎｔｉｂｏｄｙ Ａｎｔｉｇｅｎ Ｓｕｐｐｌｙ， Ｉｎｃ．

成立日期：１９８４年５月３日

注册资本：１００，０００美元

注册地址：美国

经营范围：药品及消费品的市场销售

股权结构：黄凯持股１００％

２、美国莱士与本公司的关联关系情况：

黄凯为美国莱士唯一股东、现任董事长、总裁，本公司控股股东ＲＡＡＳ Ｃｈｉｎａ Ｌｉｍｉｔｅｄ的唯一股东，本公司实际控制人、本公司现任董事；

Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈｏａｎｇ为美国莱士现任首席财务官，为黄凯之子，本公司现任董事。

（三）关联方主要财务指标

单位：美元

■

三、关联交易主要内容

本公司、莱士国际与美国莱士、科瑞天诚控股投资有限公司、莱士中国有限公司四方于２００７年４月２７日签定了《关于产品销售的框架协议》（“协议”），授权莱士国际和美国莱士在中国大陆以外地区独家经销公司产品，协议有效期自２００７年４月２７日起十年。

该协议业经公司２００７年４月６日召开的第一届董事会第二次会议及２００７年４月２７日召开的２００６年度股东大会审议批准；并根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第７号：日常关联交易金额的确定及披露》等相关规定，经２０１０年４月２８日召开的第二届董事会第一次会议及２０１０年５月１８日召开的２０１０年第二次临时股东大会重新审议批准。

该协议中规定公司向莱士国际和美国莱士销售产品的价格不低于公司给予国内经销商的市场价格（不含税），公司承担国际运费和保险费等出口费用，因国际结算原因，莱士国际和美国莱士与公司的货款结算存在６个月的信用期。

四、日常关联交易的情况

根据上述协议公司发生的日常关联交易主要为向关联方莱士国际和美国莱士销售产品。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

五、２０１２年年初至披露日与关联方累计发生的各类关联交易的总金额

公司２０１２年年初至披露日与关联方累计发生的各类关联交易的总金额为人民币４，９７２，８５８．４１元。

六、２０１２年度日常关联交易的预计情况

预计２０１２年公司与莱士国际和美国莱士发生的日常关联交易总金额为不超过人民币４，０００．００万元。

七、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司委托莱士国际和美国莱士进行境外销售主要是基于成本、风险、收益等各个方面的考虑。公司自身尚不具备足够的资源和精力覆盖复杂的海外市场，而公司关联方对海外商业模式、文化背景、法律体系等理解方面与公司相比有突出的优势。公司充分利用关联方海外经营的经验和能力，有利于扩大公司产品销售、增加主营业务利润。

公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

八、独立董事的事项事前认可及独立意见：

１、独立董事的事前认可意见：我们事前认真审阅了董事会《关于公司日常关联交易的议案》，认为公司与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司和广大中小投资者的利益；同意将该议案提交本公司第二届董事会第十四次会议审议，关联董事应回避了表决。

２、独立董事的独立意见：

１）关联交易协议的签订和履行符合有关法律、法规和规范性文件的规定，公司与关联方发生的交易为正常生产经营活动需要，协议的定价原则和履行方式遵循了市场原则，没有损害公司及中小股东的利益；

２）关联交易对保障公司长远利益起到了积极作用，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制；

３）该议案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，关联董事履行了回避表决程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效，并同意将其提交公司２０１１年度股东大会审议。

九、监事会关于公司日常关联交易事项的专项意见：

监事会认为：公司发生的关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和确定全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在公司和广大股东利益的情况。

十、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议

２、独立董事事前认可及独立意见

３、公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１１

上海莱士血液制品股份有限公司

关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１２年３月２７日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》，公司拟终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目，现将相关情况公告如下：

一、募集资金投资项目基本概述

２００８年６月，公司在深圳证券交易所中小企业板成功上市，共募集资金５１，２４０．００万元，扣除发行费用３，４８５．８３万元，募集资金净额４７，７５４．１７万元。

２００８年７月２１日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的１１，１４２．７９万元用于补充生产经营所需的流动资金，余额３６，６１１．３８万元存于专户。

２００９年４月２０日，经公司２００８年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为３３，９７４．１５万元，其中，建设期固定资产投资３１，７２２．３７万元，生产期流动资金２，２５１．７８万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金３，４８２．００万元和募集资金投资３０，４９２．１５万元。

２０１１年６月１０日，经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为４７，５９３．００万元（含土地费用３，４８２．００万元）。

截至２０１１年１２月３１日，公司共使用募集资金累计投入募集资金２１，９９２．３９万元。

二、募集资金项目实施实际情况的说明

截至２０１１年１２月３１日，公司共使用募集资金２１，９９２．３９万元，其中：２００８年度募集资金项目投入１２．００万元；２００９年度募集资金项目投入１，１１６．７８万元；２０１０年度募集资金项目投入６，８９４．５０万元；２０１１年度募集资金项目投入１３，９６９．１１万元。

截至２０１１年１２月３１日，募集资金投资项目及目前实施情况如下：

单位：万元

■

＊投资项目合计不含３，４８２．００万元土地费用。

三、终止实施中试生产线建设项目的原因分析及影响

原因分析：

１、鉴于目前募集资金项目实际投资资金总额与原募集资金总额存在较大差异，如继续实施中试生产线建设项目，投资金额会增加，并带来资金供给压力。公司将终止对中试生产线建设项目的投入，拟在投入６８０．６４万元后不再投入，原计划用于该项目的剩余资金将投入到其他三个募投项目中，以保证三个项目的资金需要和顺利实施；

２、根据募集资金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的轻重缓急，为了保证其他三个项目的顺利实施，拟终止中试生产线建设项目。前期中试生产线建设项目已投入的资金主要用于基础建设，全部可用于其他三个募投项目，不会造成投资损失；

３、中试生产线建设项目是根据原先公司长远发展战略考虑的，鉴于目前研发计划的进展及对中试的需求相对较少，若自行投资较大资金建设中试生产线项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，在成本上不经济。目前公司如有产品中试需要，可以通过外包形式进行，达到为公司节约费用支出的目的。

影响：

公司终止中试生产线项目不涉及投资金额调整，原设计产能及投浆规模未发生变化，原项目投资规模及相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，不会对整体项目的建设和运行造成不利影响。

综上所述，公司拟终止募集资金项目之中试生产线建设项目，今后公司将根据研发的实际需要，选择适当时机利用自有资金进行中试生产线项目的建设。

四、独立董事意见

公司独立董事喻陆、柯美兰、Ｃｒｉｓｔｉａｎａ Ｂａｒｂａｔｅｌｌｉ对本事项发表如下独立意见：

根据公司募集资金投资项目目前实施的实际情况及资金使用情况，本着实施项目的轻重缓急进行投入的原则，为了确保其他三个项目的顺利实施并竣工，中试生产线建设项目决定在投入６８０．６４万元后不再投入，中试生产线建设项目已投入的资金主要用于基础建设，可用于其他项目。

公司终止实施中试生产线建设项目后不会影响其他三个募集资金投资项目的资金需求和工程进度，公司仍然可以通过外包形式对公司的产品进行中试，鉴于公司目前的资金状况，同意公司终止中试生产线建设项目。

五、监事会意见

公司监事会对上述事项发表如下意见：

公司本次根据募集资金项目建设的实际情况变化终止实施中试生产线建设项目，反映了项目建设的实际情况，不会对项目原预期产能和盈利能力带来负面影响，不存在损害股东利益的情形，更符合公司发展战略的实际需要。同同意公司终止中试生产线建设项目。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

１、本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

２、本次终止实施中试生产线建设项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形；

３、西南证券将持续关注上海莱士本次终止实施中试生产线建设项目后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。

基于以上意见，西南证券对上海莱士本次变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、公司终止实施募集资金投资项目之中试生产线建设项目须提交股东大会审议的说明

公司第二届董事会第十四次（临时）会议决议通过《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》，同意终止实施中试生产线建设项目。此议案还须提交股东大会审议。

八、备查文件

１、公司第二届董事会第十四次会议决议；

２、公司第二届监事会第十次会议决议；

３、独立董事关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的独立董事意见；

４、西南证券股份有限公司关于上海莱士血液制品股份有限公司终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的核查意见。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１２

上海莱士血液制品股份有限公司

关于举行２０１１年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）将于２０１２年４月６日（星期五）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１１年度业绩说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次２０１１年度业绩说明会的人员有：董事、总经理Ｔｈｕ Ｈｏ Ｍｅｅｃｈａｍ（何秋）女士，独立董事柯美兰女士，董事会秘书、副总经理、财务总监刘峥先生等。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码：００２２５２ 证券简称：上海莱士 公告编号：２０１２－０１３

上海莱士血液制品股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开２０１１年度股东大会，会议具体情况如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：公司第二届董事会

２、股权登记日：２０１２年４月１３日（星期五）

３、召开时间：２０１２年４月１９日（星期四）９：００，会期半天

４、召开方式：现场表决方式

５、召开地点：上海市闵行区东川路３０５０号紫藤宾馆会议中心

二、会议审议事项：

１、《２０１１年度董事会工作报告》

２、《２０１１年度监事会工作报告》

３、《２０１１年度财务决算报告》

４、《２０１１年度报告及摘要》

５、《２０１１年度利润分配方案》

６、《关于公司日常关联交易的议案》

７、《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》

８、《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》

９、《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》

独立董事将在本次会议上作２０１１年度述职报告

三、会议出席对象：

１、２０１２年４月１３日（星期五）１５：００闭市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表人授权委托书及出席人身份证；

２、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持有出席人本人身份证、股东的授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记；登记时间：２０１２年４月１６日、１７日（星期一、二），９：００－１１：３０，１３：００－１６：００；

３、股东登记可以书面信函或传真方式办理。

五、其他事项：

１、会议联系人：张屹 孟斯妮

２、电话：０２１－６４３０３９１１－２１７

３、传真：０２１－６４３００６９９

４、联系地址：上海市闵行区北斗路５５号董事会办公室

５、邮编：２００２４５

６、本次会议与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

附件１：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席上海莱士血液制品股份有限公司２０１１年度股东大会，并代表本人对在本次大会上行使表决权。

委托人股东帐号：

委托人持有股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日止

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见项下划“√”）：

■

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑跃文	董事长	重要公务	任晓剑

股票简称	上海莱士
股票代码	００２２５２
上市交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘峥	张屹
联系地址	上海市闵行区北斗路５５号	上海市闵行区北斗路５５号
电话	０２１－６４３０３９１１	０２１－６４３０３９１１
传真	０２１－６４３００６９９	０２１－６４３００６９９
电子信箱	ｒａａｓ＠ｒａａｓ－ｃｏｒｐ．ｃｏｍ	ｒａａｓ＠ｒａａｓ－ｃｏｒｐ．ｃｏｍ

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
血液制品生产及销售	５６，７３１．２９	２３，２７７．４４	５８．９７％	１７．３９％	２９．６７％	－３．８８％
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
白蛋白	２４，３４８．３４	１３，９２１．３０	４２．８２％	１１．２３％	３１．４１％	－８．７９％
静丙	２４，１４３．８１	７，３６０．０５	６９．５２％	２５．２３％	３４．９０％	－２．１８％
其他	８，２３９．１４	１，９９６．０９	７５．７７％	１５．１２％	４．９４％	２．３５％
合计	５６，７３１．２９	２３，２７７．４４	５８．９７％	１７．３９％	２９．６７％	－３．８８％

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
营业总收入（元）	５６７，３８５，７７２．０５	４８３，３５７，１２４．３８	１７．３８％	３８７，５１９，９４１．８６
营业利润（元）	２３４，８９８，４４２．０７	２１７，４８０，２３７．８９	８．０１％	１５９，３４８，１５２．４１
利润总额（元）	２３５，５１０，０４７．０４	２２０，９０１，６００．４３	６．６１％	１５９，５６７，５１４．５８
归属于上市公司股东的净利润（元）	２００，３５４，６１７．６２	１８５，４９８，２６９．６８	８．０１％	１３５，６６３，０１６．１６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１９９，８６５，５５０．８５	１８２，７４５，７８３．７５	９．３７％	１３５，５４５，４４１．２２
经营活动产生的现金流量净额（元）	１７８，０２８，５４５．２４	２００，２０９，５３９．８４	－１１．０８％	１１６，０１１，１２１．６３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
资产总额（元）	１，００９，５３０，０５３．６０	９３０，３２５，５９７．２６	８．５１％	８２５，２１７，０８４．３９
负债总额（元）	８２，２５７，２４５．２６	９９，１１６，３６０．３２	－１７．０１％	６１，８８４，２５７．５２
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	９１４，６４１，９９８．８０	８２４，０６６，６２１．４７	１０．９９％	７５８，５６８，３５１．７９
总股本（股）	２７２，０００，０００．００	２７２，０００，０００．００	０．００％	１６０，０００，０００．００

	２０１１年	２０１０年	本年比上年增减（％）	２００９年
基本每股收益（元／股）	０．７４	０．６８	８．８２％	０．５０
稀释每股收益（元／股）	０．７４	０．６８	８．８２％	０．５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	０．７３	０．６７	８．９６％	０．５０
加权平均净资产收益率（％）	２３．５４％	２４．０５％	－０．５１％	１８．５０％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	２３．４８％	２３．６９％	－０．２１％	１８．４８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	０．６５	０．７４	－１２．１６％	０．７３
	２０１１年末	２０１０年末	本年末比上年末增减（％）	２００９年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	３．３６	３．０３	１０．８９％	４．７４
资产负债率（％）	８．１５％	１０．６５％	－２．５０％	７．５０％

２０１１年末股东总数	２３，３１３		本年度报告公布日前一个月末股东总数				２３，９３４
前１０名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件 股份数量			质押或冻结的 股份数量
科瑞天诚投资控股有限公司		境内非国有法人	３７．５０％	１０２，０００，０００	０			９８，４７８，１００
ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ		境外法人	３７．５０％	１０２，０００，０００	０			０
中融国际信托有限公司－非凡结构化４号		境内非国有法人	０．９８％	２，６６５，２７８	０			０
黄楚欣		境内自然人	０．９８％	２，６６１，５０９	０			０
黄炽恒		境内自然人	０．９１％	２，４７６，６６０	０			０
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．３７％	１，０００，０００	０			０
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		境内非国有法人	０．３１％	８４９，９９７	０			０
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０３１		境内非国有法人	０．２８％	７６０，７６９	０			０
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金		境内非国有法人	０．２６％	６９６，１４３	０			０
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托计划二期		境内非国有法人	０．２４％	６６０，３３０	０			０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量			股份种类
科瑞天诚投资控股有限公司			１０２，０００，０００			人民币普通股
ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ			１０２，０００，０００			人民币普通股
中融国际信托有限公司－非凡结构化４号			２，６６５，２７８			人民币普通股
黄楚欣			２，６６１，５０９			人民币普通股
黄炽恒			２，４７６，６６０			人民币普通股
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金			１，０００，０００			人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红			８４９，９９７			人民币普通股
华宝信托有限责任公司－集合类资金信托Ｒ２００８ＪＨ０３１			７６０，７６９			人民币普通股
中国银行－泰信蓝筹精选股票型证券投资基金			６９６，１４３			人民币普通股
中海信托股份有限公司－浦江之星８号集合资金信托计划二期			６６０，３３０			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	１、公司前十名股东均为无限售条件流通股股东，其中科瑞天诚投资控股有限公司和ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ为公司控股股东； ２、公司未知除科瑞天诚投资控股有限公司和ＲＡＡＳ ＣＨＩＮＡ ＬＩＭＩＴＥＤ外的其它前十名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

非经常性损益项目	２０１１年金额	２０１０年金额	２００９年金额
非流动资产处置损益	－２３７，５５５．６７	－７８３．１０	－５３３，２０７．３８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１４０，０００．００	２，１５０，０００．００	３００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	７０９，１６０．６４	１，２７２，１４５．６４	３３４，３３０．０２
所得税影响额	－１８，１１３．３２	－５７９，９０７．９２	－１６，０９１．４０
少数股东权益影响额	－１０４，４２４．８８	－８８，９６８．６９	３２，５４３．７０
合计	４８９，０６６．７７	２，７５２，４８５．９３	１１７，５７４．９４

募集资金总额			４７，８３７．８５			本年度投入募集资金总额					１３，９６９．１１
报告期内变更用途的募集资金总额			---
累计变更用途的募集资金总额			３６，６１１．３８			已累计投入募集资金总额					２１，９９２．３９
累计变更用途的募集资金总额比例			76.53%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（２）		截至期末投资进度（％） （３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期＊	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
一、承诺投资项目
１． 人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白制品生产线建设项目	是	１６，９６２．８８	２０，４３７．６２	６，８４２．９０	１０，５５４．７１		５１．６４％	２０１２年６月３０日	－－－	否	否
２． 凝血因子类产品和特种免疫球蛋白产品生产线建设项目	是	１３，３８０．３９	１６，１２１．２８	５，３９７．７０	８，３２５．５９		５１．６４％	２０１２年６月３０日	－－－	否	否
３． 研发质检中心建设项目	是	３，９０７．６８	４，７０８．１５	１，５６４．３７	２，４３１．４５		５１．６４％	２０１２年６月３０日	－－－	否	否
４． 中试生产线建设项目	是	２，３６０．４３	２，８４３．９５	１６４．１４	６８０．６４		２３．９３％	２０１２年６月３０日	－－－	否	否
承诺投资项目小计	－－－	３６，６１１．３８	４４，１１１．００	１３，９６９．１１	２１，９９２．３９		４９．８６％	－－－	－－－	－－－	－－－
二、超募资金投向
１． 归还银行贷款（如有）	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－
２． 补充流动资金（如有）	－－－	１１，２２６．４７	１１，２２６．４７	－－－	１１，２２６．４７		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－
超募资金投向小计	－－－	１１，２２６．４７	１１，２２６．４７	－－－	１１，２２６．４７		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－
合计	－－－	４７，８３７．８５	５５，３３７．４７	－－－	３３，２１８．８６		－－－	－－－	－－－	－－－	－－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	１、２００９年４月２０日，经２００８年度股东大会审议批准，公司对募集资金投资项目的实施方式和实施地点进行了调整。实施方式由在现厂区进行改扩建变更为建设新厂区，以公司在上海市奉贤现代农业园区自购的地块为新厂区建设地，实施原四个项目的建设。调整后，项目预计总投资为３３，９７４．１５万元，其中，建设期固定资产投资３１，７２２．３７万元，生产期流动资金２，２５１．７８万元；总投资包括公司购买土地使用的自有资金３，４８２．００万元和募集资金投资３０，４９２．１５万元。详情请参阅公司于２００９年３月３１日在《证券时报》、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）上发布的《关于调整募集资金投资项目实施地点及方式的公告》； ２、２０１１年６月１０日，经２０１１年第一次临时股东大会审议批准，对募集资金投资项目调整投资金额。根据募投项目实施以及合同情况，项目预计投资金额调整为４７，５９３．００万元（含土地费用３，４８２．００万元），较调整前项目总投资的金额３３，９７４．１５万元（含土地费用３，４８２．００万元）出现较大增加。主要原因为材料人工费用、新版ＧＭＰ实施、工艺设备及包装流水线费用上涨导致材料建安工程费用、工艺设备费用及基础设施等费用上涨。详情请参阅公司于２０１１年５月２５日在《证券时报》、ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ（巨潮资讯网）上发布的《关于公司募集资金投资项目调整投资金额的公告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。 公司对募集资金投资项目的调整，只涉及投资项目实施方式、实施地点和投资总金额，设计产能及投浆规模未发生变化，项目投资规模、相关的主要产品品种规模及其技术、工艺和目标市场等各方面也未发生重大变化，不会对项目的建设和运行造成不利影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	１、２００８年７月２１日，经第一届董事会第九次会议审议通过，公司将超出募集资金项目所需资金的１１，１４２．７９万元用于补充生产经营所需的流动资金； ２、２００８年１１月３０日，经确认的发行费用相比验资时的预估金额节余８３．６８万元，存于公司基本账户，经２００９年３月２７日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，该笔节余费用用于补充公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	原承诺实施地点：位于上海市闵行区北斗路５５号的现有厂区及拟租赁的现有厂区东侧江川街道１４５街坊６丘地块上的工业厂房 调整后实施地点：上海市奉贤区奉贤现代农业园区望园路西侧、金笋轻工商贸城南侧区域地块
募集资金投资项目实施方式调整情况	由原来的改扩建方式调整为建设新厂区的方式
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	２、２０１１年３月２９日，经第二届董事会第七次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。２０１１年８月１９日，公司将上述３，５００万元资金全部归还到募集资金专用账户； ３、２０１１年８月２２日，经第二届董事会第十次会议审议通过，公司以３，５００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过６个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	目前存于募集资金专用账户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司上海市闵行支行	４４２９５９２５７０３９	１３，３８０．３９	１０，１３６．１６	其中１０，１０４．４５万元为定期存款
中信银行股份有限公司上海分行	７３１１０１０１８２６００１０９９６１	１６，９６２．８８	３，３５２．８６	其中３，２２２．８４万元为定期存款
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	１００１２４５６２９００５９００８５６	６，２６８．１１	３，６８６．９９	其中３，２８８．３６万元为定期存款
中国民生银行股份有限公司上海市闵行支行	０２１３０１４１８０００２８８６	－－－	５．２４	无定期存款
合计		３６，６１１．３８	１７，１８１．２５

	股东名称	持股数（股）	持股比例
１	Ｔｏｍｍｙ Ｔｒｏｎｇ Ｈｏａｎｇ	２，８００，０００	２０％
２	Ｂｉｎｈ Ｈｏａｎｇ	２，８００，０００	２０％
３	Ｓａｍｍｙ Ｈｕｎｇ Ｈｏａｎｇ	２，８００，０００	２０％
４	Ｔｒａｍ Ｈｏａｎｇ Ｍｅｌｖｉｎ	２，８００，０００	２０％
５	Ｎｏｅｌ Ｔｒａｎｇ Ｈｏａｎｇ	２，８００，０００	２０％

项 目	莱士国际	美国莱士
	２０１１．１２．３１
总资产	９，８４９，８７０．９６	１３，００９．１５
负债	６，４４０．００	１３，００９．１５
净资产	９，８４３，４３０．９６	０．００
	２０１１年度
收入	３３３，２３０	５，１６９，１１４．２２
净利润	－１２４，７８０．３９	－２４６，５８０．０９

年度	关联交易类别	交易金额（万元）	主营业务收入（万元）	占主营业务收入的比例
２００９	销售产品	５，０７２．９５	３８，７５１．９９	１３．０９％
２０１０	销售产品	４，０６３．８８	４８，３３５．７１	８．４１％
２０１１	销售产品	２，８８０．５５	５６，７３８．５８	５．０８％
总计		１２，０１７．３８	１４３，８２６．２８	８．３６％

序号	项目名称	调整后 投资总额	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额	截至期末 投资进度（％）	项目预计 竣工日期
１	人血白蛋白和静脉注射用人免疫球蛋白制品生产线建设项目	２０，４３７．６２	６，８４２．９０	１０，５５４．７１	５１．６４％	２０１２年６月３０日
２	凝血因子类产品和特种免疫球蛋白产品生产线建设项目	１６，１２１．２８	５，３９７．７０	８，３２５．５９	５１．６４％	２０１２年６月３０日
３	研发质检中心建设项目	４，７０８．１５	１，５６４．３７	２，４３１．４５	５１．６４％	２０１２年６月３０日
４	中试生产线建设项目	２，８４３．９５	１６４．１４	６８０．６４	２３．９３％	２０１２年６月３０日
	承诺投资项目小计	４４，１１１．００	１３，９６９．１１	２１，９９２．３９	４９．８６％	－－－

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《２０１１年度董事会工作报告》
２	《２０１１年度监事会工作报告》
３	《２０１１年度财务决算报告》
４	《２０１１年度报告及摘要》
５	《２０１１年度利润分配方案》
６	《关于公司日常关联交易的议案》
７	《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》
８	《关于续聘２０１２年度审计机构的议案》
９	《关于终止实施募集资金项目之中试生产线建设项目的议案》